葵花药业集团股份有限公司

十八、审议通过《关于董事会提请召开2016年年度股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开公司2016年年度股东大会，会议召开信息详见具体公告。

《葵花药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会三十六次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》

3、保荐机构出具的相关核查意见。

4、审计机构出具的相关报告。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-009

葵花药业集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年4月26日在公司四楼会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2017年4月15日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司 2016年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

监事会认为《公司2016年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》

同意以公司截至 2016 年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利3元（含税），共分配利润87,600,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据有关规定，按照公司自身实际情况已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系机构完整，内审部门人员齐备，内控重点工作执行及监督充分有效，确保了公司资产安全完整、业务活动正常进行，能够切实保护公司全体股东的根本利益。

报告真实、客观地反映了公司内部控制制度现状，对内部控制的总体评价客观、准确。综上所述，监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为《公司2016年度内部控制规则落实自查表》真实、客观、全面地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及发生房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过人民币600万元。

经公司监事会认真审核，公司预计的 2017 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

监事会认为，2016 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2016 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2016 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

全体监事认为公司使用额度不超过人民币25,400万元的闲置募集资金购买保本型、可随时赎回的理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次部分募投项目延期事项是根据项目实际特点，针对市场前景的前瞻性预判，而做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

同意公司将首发上市募投项目《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》之建设期延长至2018年12月31日。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》

公司 2016年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该机构在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意公司根据相关法律法规和公司制度的有关规定，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》

监事会认为，公司制定的未来三年股东分红回报规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，对公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况进行审慎预判，从而建立的投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

监事会同意《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2017年4月26日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-014

葵花药业集团股份有限公司

关于公司2017年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及发生房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过人民币600万元。因关联董事回避，参与表决董事不足半数，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购商品（大米）及发生房产出租业务。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）2017年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2017年初至披露日，公司已累计向关联人五常葵花阳光米业有限公司采购商品94万元，收取房屋租赁费0万元。

二、关联方介绍

1、基本情况

■

2、关联关系说明

■

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，近三年与公司进行日常交易中能够遵守合同的约定，履约能力强。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

五常葵花阳光米业有限公司经营全国知名的五常优质大米，质量可靠、价格合理，公司及下属各子公司采购主要用于后勤保障及员工福利，有利于促进员工工作积极性及企业归属感。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事对上述关联交易事项事前认可，并发表独立意见如下：

公司与关联方（五常葵花阳光米业有限公司）2017年度预计发生交易额不超过人民币600万元的日常经营性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了上述日常关联交易预计的议案。

七、保荐机构意见

上述2017年度预计关联交易事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事进行了回避，独立董事也对此发表了事前认可意见，并经过第二届监事会第十六次会议通过。上述事项尚需股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

上述关联交易属于正常业务范围，未损害公司和中小股东的利益。

综上，公司根据生产经营的实际情况预计的2017年关联交易情况，东海证券对此事项无异议。

备查文件

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》。

3、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司2017年度预计关联交易情况的核查意见》。

特此公告

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-015

葵花药业集团股份有限公司

关于公司及子公司2017 年度向银行

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司生产经营和发展需要，2017年4月26日葵花药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，2017年度公司及下属子公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

■

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司、子公司董事长全权代表申请授信之子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述事项需提交 2016年年度股东大会审议通过。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-016

葵花药业集团股份有限公司

关于使用自有资金对子公司

实施委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项概述

1、委贷对象及金额

■

2、资金用途：日常经营活动所需资金

3、委贷期限：自委托贷款合同生效后12个月内

4、资金费用：银行贷款同期基准利率

5、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清

6、还款资金来源：各公司日常经营活动所获资金

二、审议程序

上述公司均为公司直接或间接控股子公司，委托贷款事项业经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、委贷对象基本情况

（一）黑龙江葵花药业股份有限公司

1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司

2、注册地址： 黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街27号

3、法定代表人： 关彦斌

4、注册资本：10,000万元人民币

5、股权结构： 本公司持股9,990万元人民币，比例99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股10万元人民币，比例0.1%。

6、公司类型： 股份有限公司

7、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液）、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期： 1998年6月5日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，黑龙江葵花药业股份有限公司单体（以下简称“五常葵花”）的资产总额为77,615.66万元，负债总额为31,305.81万元，归属于母公司所有者权益为46,309.85万元，2016年营业收入为106,029.8万元，归属于母公司所有者的净利润为22,363.93万元。

（二）葵花药业集团（佳木斯）有限公司

1、公司名称： 葵花药业集团（佳木斯）有限公司

2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区天山街88号

3、法定代表人： 任景尚

4、注册资本：10,000万元人民币

5、股权结构： 本公司持股100%

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围： 胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸）、糖浆剂、散剂（含外用）、酒剂（含中药提取）生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期： 1998年9月9日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（佳木斯）有限公司（以下简称“佳木斯葵花”）的资产总额为17,539.95万元，负债总额为6,794.10万元，归属于母公司所有者权益为10,745.84万元，2016年营业收入为7,561.72万元，归属于母公司所有者的净利润为264.52万元。

（三）葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司

1、公司名称： 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司

2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区乌苏里江街91号

3、法定代表人： 任景尚

4、注册资本：2,126.4万元人民币

5、股权结构： 本公司持股比例100%

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围： 片剂、胶囊剂、丸剂、原料药生产，对外贸易经营（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期： 1999年12月14日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下简称“鹿灵葵花”）的资产总额为10,269.34万元，负债总额为4,600.11万元，归属于母公司所有者权益为5,669.23万元，2016年营业收入为14,862.48万元，归属于母公司所有者的净利润为1,283.96万元。

（四）葵花药业集团（冀州）有限公司

1、公司名称：葵花药业集团（冀州）有限公司

2、注册地址： 冀州市永兴西路588号

3、法定代表人： 吴淑华

4、注册资本： 7,608万元人民币

5、股权结构： 本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司持股比例100%。

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：颗粒剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、软膏剂、乳膏剂（激素类）生产、销售（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期：2001年4月27日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（冀州）有限公司单体（以下简称“冀州葵花”）的资产总额为25,591.33万元，负债总额为15,080.54万元，归属于母公司所有者权益为10,510.79万元，2016年营业收入为9,674.65万元，归属于母公司所有者的净利润为334.96万元。

（五）葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

1、公司名称： 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

2、注册地址： 衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南ZB-0001号

3、法定代表人： 龙陵

4、注册资本：7,000万元人民币

5、股权结构： 本公司持有股权5,400万人民币，持股比例77.1429%，刘海港持股1390万元，比例19.8571%；李洪建持股105万元，比例1.50%；龙陵持股105万元，比例1.5%

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围： 生产片剂、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期：2004年8月2日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司单体（以下简称“衡水葵花”）的资产总额为36,077.43万元，负债总额为21,154.19万元，归属于母公司所有者权益为14,923.23万元，2016年营业收入为32,105.73万元，归属于母公司所有者的净利润为6,724.38万元。

（六）葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司

1、企业名称：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司

2、住所：湖北省襄阳市高新区邓城大道85号

3、法定代表人：黄正军

4、注册资本：3007.317万元人民币

5、股权结构：本公司持股55%，黄正军等18位自然人持股45%。

6、公司类型：有限责任公司

7、成立日期：2002年09月20日

8、经营范围： 片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、搽剂、露剂、酒剂、酊剂（内服）、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂（外用）（有限期至2020年12月31日）原料药生产（仅限许可证所列经营范围：湖北省襄阳市襄城区建锦路且有效期至2020年12月31日止）；生产液体消毒剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）；糖果制品（糖果）生产（有效期至2018年6月22日止）；中药材收购（不含甘草、麻黄草收购） ；饮料的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司单体（以下简称“隆中葵花”）的资产总额为26,186.78万元，负债总额为15,610.92万元，归属于母公司所有者权益为10,575.86万元，2016年营业收入为36,143.39万元，归属于母公司所有者的净利润为3,751.15万元。

（七）葵花药业集团湖北武当有限公司

1、公司名称：葵花药业集团湖北武当有限公司

2、注册地址： 湖北省十堰房县城关镇泰山庙工业园

3、法定代表人： 黄正军

4、注册资本：1,000万元人民币

5、股权结构：本公司控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司持股比例100%。

6、公司类型：一人有限责任公司

7、经营范围： 药品生产销售（不超过药品生产许可证核定范围）；绞股蓝、茶叶生产销售；中药材（不含杜仲、麝香、甘草、麻黄草）收购销售；预包装食品、中药饮片生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、成立日期：2008年1月23日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团湖北武当有限公司单体（以下简称“武当葵花”）的资产总额为9,725.29万元，负债总额为9,981.84万元，归属于母公司所有者权益为-256.55万元，2016年营业收入为10,511.42万元，归属于母公司所有者的净利润为726.71万元。

（八）葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司

1、公司名称： 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司

2、注册地址： 迁安市迁安镇聚鑫街3206号

3、法定代表人： 刘天威

4、注册资本：10,000万元人民币

5、股权结构：本公司持有股权9,868万元人民币，持股比例98.68%，郭金林持股132万元，比例1.32%

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围： 片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、颗粒剂、糖浆剂、原料药(复合凝乳酶)制造;保健食品制造；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期：1995年3月23日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称“唐山葵花”）的资产总额为29,241.81万元，负债总额为16,332.82万元，归属于母公司所有者权益为12,909.00万元，2016年营业收入为17,642.09万元，归属于母公司所有者的净利润为1,760.34万元。

（九）哈尔滨葵花药业有限公司

1.名称：哈尔滨葵花药业有限公司

2.住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖北街8号

3.法定代表人：崔健

4.注册资本：7881.62万元人民币

5.股权结构：本公司持股100%。

6.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：医药技术开发；自有房屋租赁；办公服务（不含印章制作）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.成立日期：2005年11月08日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称“哈葵花”）的资产总额为10,432.29万元，负债总额为3,209.09万元，归属于母公司所有者权益为7,223.20万元，2016年营业收入为1,812.83万元，归属于母公司所有者的净利润为315.22万元。

（十）葵花药业集团（吉林）临江有限公司

1、企业名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司

2、住所：临江市三公里 临江市森工街学府路39号

3、法定代表人：陈发强

4、注册资本：8,000万元人民币

5、股权结构：公司持股90%，自然人陈发强持股10%。

6、类型：有限责任公司

7、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酊剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、成立日期：2002年08月03日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）的资产总额为21,410.16万元，负债总额为7,501.45万元，归属于母公司所有者权益为13,908.71万元，2016年营业收入为10,835.85万元，归属于母公司所有者的净利润为473.60万元。

四、其他股东委贷情况

上述委托贷款企业中，佳木斯葵花、鹿灵葵花、哈葵花为公司全资子公司，五常葵花、衡水葵花、冀州葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、临江葵花为本公司控股子公司，本公司与上述各控股子公司之各小股东均不存在关联关系。

上述各控股子公司各自的小股东均未提供同比例委托贷款。

五、委托贷款风险防控措施

本公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全。实施委托贷款的各控股子公司目前经营业绩良好，且本公司能够对其实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本公司财务中心对上述公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险，确保资金安全。

六、独立董事之独立意见

独立董事认为公司根据实际经营情况向五常葵花、佳木斯葵花、鹿灵葵花、冀州葵花、衡水葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、哈葵花、临江葵花实施不超过83,600.00万元委托贷款，用于各子公司经营生产补充流动资金，有利于提高公司总体资金的使用效率。

上述公司中，佳木斯葵花、鹿灵葵花、哈葵花为本公司全资子公司，五常葵花、冀州葵花、衡水葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、临江葵花为公司控股子公司，本次公司实施委托贷款时，上述各控股子公司小股东未实施同比例委托贷款，公司与上述控股子公司小股东间不存在关联关系。

本次实施委托贷款事项，公司按照相关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动上述子公司经营业务的发展。同时，公司通过股权管理、集团化运作，能够对上述各全资、控股子公司实施有效的业务、资金管理，本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。

同意公司使用自有资金不超过83,600.00万元对子公司实施委托贷款，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-017

葵花药业集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年12月18日由主承销商东海证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,650万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币36.53元，募集资金总额为人民币1,333,345,000.00元，扣除承销费用人民币68,667,250.00元后，实际募集资金净额为人民币1,264,677,750.00元，扣除其他发行费用人民币16,045,000.00元后，实际到位的募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元，于2014年12月23日存入本公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]第01670020号”报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截止2016年12月31日，本公司使用募集资金人民币100,588.96万元，购买理财产品25,800万元，产生利息收入1,845.94万元，期末余额为人民币320.63万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《葵花药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2015年1月，本公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行、中国银行哈尔滨动力支行和上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

■

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■

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股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-018

葵花药业集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月26日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对募集资金投资项目中《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》实施进度进行延期，将建设期延长至2018年12月31日，现将有关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1327号）核准，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A 股）3,650万股，发行价格为每股 36.53 元，募集资金总额人民币 1,333,345,000.00元，扣除发行费用人民币84,712,250.00元后，实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元。本公司已经对募集资金采取了专户存储。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》及 2014 年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露, 本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

序号 项目名称 募集资金投入

金额（万元）

（1） 五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目 18,935.53

（2） 重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目 26,317.87

（3） 伊春公司扩产改造项目 11,123.65

（4） 佳木斯公司异地建设项目 13,562.58

（5） 唐山公司现代生物制药项目 25,562.35

（6） 研发中心项目 4,881.62

（7） 营销网络中心建设项目 10,905.90

（8） 补充流动资金项目 13,600.00

合 计 124,889.50

二、募集资金使用情况

截止2016年12月31日，本公司使用募集资金人民币100,588.96万元，总计产生利息收入1,845.94万元，购买理财产品25,800万元，募集资金账户余额总计人民币320.63万元。

截止2016年12月31日，募投项目使用募集资金进度具体如下：

单位：万元

■

注：经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权”。

三、本次募投项目延期概况

1、本次募投项目延期的原因

《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》为本公司首次公开发行股票并上市募集资金投向之一，该项目预设投资金额为18,935.53万元，建设期2年。截止2016年12月31日该项目已累计投入使用募集资金5,463.49万元，尚有13,472.04万元尚未投入。该项目实施进度未与设计时一致，主要系该项目为扩建项目，公司为提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性、分批次投入，避免出现盲目扩大产能，造成资源浪费、成本上升之情形。

2、调整后的募投项目的延长期限

基于对黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）现有品种未来市场前景看好，为提高资金使用效率，公司对《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》实施进度进行延期，将建设期延长至2018年12月31日。

四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事经过认真审议有关材料后认为，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情形。

因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次部分募投项目延期事项是根据项目实际特点，针对市场前景的前瞻性预判，而做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

同意公司将首发上市募投项目《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》之建设期延长至2018年12月31日。

六、保荐机构核查意见

葵花药业本次部分募投项目延期事项未调整项目的投资总额和建设规模，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，经第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

东海证券同意葵花药业部分募投项目延期事项。

七、本次募投项目延期对公司的影响

本次对募集资金投资项目的延期符合相关法律法规及公司制度关于募集资金管理的有关规定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

备查文件

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》。

3、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-019

葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2017年4月26日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于董事会提请召开2016年年度股东大会的议案》，公司决定于 2017 年5月19日下午13时在公司办公楼107会议室召开公司 2016 年年度股东大会，具体事项如下：

一、 会议召开信息

1、会议届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议时间：2017年5月19日（星期五）下午13时

（1）现场会议召开时间：2017 年5月19日（星期五）下午13时；

（2）网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月19日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月18日 15:00 至2017年5月19日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年5月12日

7、会议出席对象：

（1）截至 2017 年5月12日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的鉴证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。

二、 会议审议的事项

（一）议案内容

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；

4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

7、《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》

9、《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-9业经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过；议案2业经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及议案详细内容均于2017年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（二）特别提示

（1）议案 5、议案6、议案8、议案9为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2016年年度股东大会决议公告中单独列示。

（2）股东大会就议案6进行表决时，关联股东需回避表决。

三、本次股东大会议案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月18日（星期四：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:00）；

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼407室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017年5月18日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部 ，邮编：150078，信函请醒目注明“2016 年年度股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：田艳、周广阔

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：3124893@qq.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；

2、葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362737。

2、投票简称：葵花投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2017 年5月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年5月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

葵花药业集团股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2016年年度股东大会。 本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-9项议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

年 月 日

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参 会 回 执

致：葵花药业集团股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席贵公司于2017年5月19日下午13时举行的2016年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于2017年5月19日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-020

葵花药业集团股份有限公司

关于举行 2016 年度业绩网上说明会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期四） 15：00 – 17：00 在全景网举办葵花药业集团股份有限公司2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理关彦斌先生，独立董事常虹先生，副总经理、财务负责人朱同明先生，董事会秘书田艳女士及东海证券股份有限公司保荐代表人徐士锋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-021

葵花药业集团股份有限公司

关于续聘2017年度财务审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

公司续聘2017年度财务审计机构的事项业经公司第二届监事会第十六次会议审议通过；独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事的独立意见、公司第二届董事会第三十六次会议、公司第二届监事会第十六次会议决议的公告均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

3、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

（上接79版）

（下转81版）