新希望六和股份有限公司

(上接95版)

报告期内，公司整体共实现合并营业收入6,087,952.32万元，同比下降64,012.66万元，降幅1.04%（其中养殖与食品业务合计实现营业收入2,482,768.28万元，同比上升314,954.70万元，占公司汇总营业收入比重达到34.47%，同比提升了4.10个百分点）；实现归属于上市公司股东的净利润246,906.65万元，同比上升25,801.89万元，增幅11.67%（其中，扣除民生银行投资收益后，农牧业务实现归属于上市公司股东的净利润为97,065.96万元，同比上升48,751.56万元，增幅100.90%）。

2016年度公司主营业务经营情况：

（一）饲料生产：创新模式发展基地，优化结构恢复增长

饲料依然是公司的核心业务，在国内饲料竞争加剧的背景下，公司坚持以做好质量为基础，通过提高生产效率和优质的市场营销服务，持续提高市场占有率，不断增强盈利能力。

优化工厂布局与产品结构。公司继续贯彻实施《饲料生产体系发展战略规划》，对现有产能进行一个核心厂带多个专业厂的专业化布局，加强工厂生产标准化建设，持续淘汰了部分低效、落后产能，用产能专业化促使公司饲料生产的效率提升、品质稳定、费用降低。禽料销量同比增长7%，猪料销量同比增长5%，其中母教乳猪料销量同比增长30%，反刍料销量同比增长12%，因受南方水灾影响，其水产料销量同比下降为8%。

多种模式发展养殖基地，带动内部饲料销售。在禽产业上，公司从今年初开始正式启动禽旺项目，在山东市场以禽旺养殖服务为抓手，打造高效、均衡、稳定的禽产业链。截至2016年底，禽旺模式已覆盖养殖户7,000户，对应每月肉鸡、肉鸭出栏量合计约6,000万只，公司所掌控的合作社投放的养殖合同量占总养殖合同量的比例从年初的25%上升到年末的70%，从而使公司对这些养殖的直供饲料比例从年初的27%上升到年末的52%。在猪产业上，公司的新好、新六生猪放养从一开始就完全采用内部供料，在下游养殖基地的带动下，公司各口径合计的直供合同料与内部料销量同比增长近30%，在总销量中的占比也从去年的20%上升到今年的25%。

继续加强技术、数据、金融服务，增强用户黏性。截至2016年底，公司的福达养猪中心已服务猪场410多个，服务母猪超过18万头、肥猪近9万头；帮助农户新建母猪舍2.4万头规模，新建育肥猪舍达35万头规模；使用公司的“九方农场”管理系统的规模养猪场现已超过830家，覆盖存栏母猪达26万头；使用公司的“禽福达”管理系统的肉禽养殖户超过1.9万户，覆盖存栏肉鸡、肉鸭合计每月达2.3亿只；在金融服务上，公司普惠担保全年的担保户次达到2.5万户，同比增长27%，完成累计担保总额近60亿元，同比增长21%，覆盖了公司6.0%的饲料销售，22.7%的鸡苗、鸭苗销售和16.7%的生猪销售。通过不懈努力，公司的饲料业务扭转了上一年度销量同比下降的状况而重新恢复增长。

报告期内，公司共销售各类饲料产品1,488.82万吨，同比上升39.39万吨，增幅为2.72%；实现营业收入4,087,648.82万元，同比下降80,811.78万元，降幅1.94%；实现毛利润243,598.06万元，同比下降46,849.12万元，降幅16.13%（营业收入同比下降的主要影响因素是年中的南方水灾，以及今年整体上饲料原料价格处于低位，市场售价也有所下调；毛利同比下降的主要影响因素是上半年的高成本原料消化与年中的南方水灾）。

（二）畜禽养殖：高效养殖增收增利，900万头生猪产能布局

畜禽养殖是农牧食品产业链上承上启下的关键环节，既是上游饲料的销售出口，也是下游食品升级的根源。公司向食品端的长期转型延伸，首要是加强了对养殖环节的控制。

在养猪业务上，我们一手抓存量产业运营“养好猪”，一手抓增量投资发展“建好场”。公司于2016年2月份发布了《养猪业务战略规划》，明确地提出“在优势区域集中发展聚落化养猪业务，通过3到5年时间，以‘公司+家庭农场’等方式实现年出栏生猪一千万头”的目标。在“养好猪”上，公司以新好模式（内部仔猪高效生产+合作放养及部分自养）为主，以新六模式（外购优质仔猪+合作放养）为辅，协力发展养猪业务，现已建立起PIC、海波尔双系种猪架构，根据国内南北方市场的差异，选择适合区域市场的猪种。在仔猪生产上，不断地提高生产效率，全年的PSY平均达到了26.8（代表公司最高水平的夏津聚落的PSY已达30）而处于国内领先水平，其优质的仔猪为商品猪的放养打下了良好基础。在“建好场”上，公司在土地、物流、环境综合优势区域积极布局，但同时也坚持高标准的建设，截至2016年底，已在全国完成了年出栏900万头产能的投资布局，并顺利地完成了对杨凌本香的收购。

在养禽业务上，我们促进行业升级，以生产指标为导向，通过提高效率和降低成本来优化养殖过程，通过精益生产促进种禽盈利，稳健投入增加商品代自养。公司的养禽业务以种禽养殖为主，以商品代禽养殖为辅。在种禽养殖上，根据公司禽产业链发展的需求，以及外部种禽供应的状况，在保持种禽规模稳定中，致力于精益化管理与技术创新，使得各项生产指标和养殖效率都取得了新的突破。在2016年，全年实现种鸡只产健雏112只，同比提高了12%；种鸭只产健雏222只，同比提高了7.2%，居国内领先水平的优质技术指标，确保了种禽业务在全年震荡的行情中，仍实现了较好的盈利。在商品代禽养殖上，公司在条件适宜的地区稳健投入，成立了四川新希望六和蛋禽养殖有限公司在川渝地区发展蛋禽产业，对乐亭六和馨美滋肉鸡养殖公司进行了增资，推动了公司商品鸡自养业务的发展。

报告期内，在畜养殖业务上，公司共销售种猪、仔猪、肥猪116.69万头，同比增加29.41万头，增幅33.70%，实现营业收入179,911.28万元，同比增加87,665.35万元，增幅为95.03%；实现毛利润65,087.08万元，同比增加49,951.52万元，增幅为330.03%。在禽养殖业务上，由于继续淘汰落后产能，销售鸡苗、鸭苗共计45,859万只，同比下降1,646万只，降幅3.46%，销售商品鸡2,699万只，同比增加473万只，增幅21.26%，实现营业收入204,946.77万元，同比增加62,997.61万元，增幅为44.38%；实现毛利润43,380.91万元，同比增加41,771.61万元，增幅为2,595.64%。

（三）屠宰及肉制品：产品渠道持续优化，投资并购奠基长远

食品业务是公司长期转型的方向，也是农牧业最终的价值体现。公司一方面对现有业务进行持续优化，另一方面通过投资并购与食品安全工作注入长期发展动力。

优化产品结构，加强“生转熟”和“冻转鲜”。在肉食产品中（包括生鲜禽肉、生鲜猪肉、以及深加工肉制品）具有更高毛利率的深加工肉制品销量同比增长11%，而在生肉产品中具有更高毛利率的鲜品销量同比增长达22%，深加工肉制品在肉食产品中的占比及鲜品在生肉产品中的占比，也都有不同程度的提高。

优化渠道结构，促进渠道下沉和渠道细分，加强“贸易转终端”。公司加大对传统批发市场之外的餐饮、商超、电商、深加工等新型渠道的开发，进一步降低了批市渠道销量占比。在占公司总销量85%以上的生鲜禽肉业务中，批市销量占比已经从两年前的近90%下降到当前的不到60%，并在2016年的餐饮渠道上新开发了百胜、达美乐、棒约翰、永和大王、全聚德、海底捞等客户；在商超渠道上新开发了家乐福、大润发、银座、7-11等客户；在电商渠道上新开发了饿了么、美团外卖、百度外卖、海尔、苏宁云商等客户；在深加工渠道上新开发了煌上煌、好婆婆、廖记等客户。

加大食品深加工领域的投资并购，为长期转型打下基础。公司在2016年参股投资久久丫，收购嘉和一品在北京的中央厨房资产，新设多个美食发现中心区域分中心，并在河北南宫启动了与法国科普利信集团的肉制品合资公司项目，这些投资项目将进一步地促进公司产品结构与渠道结构的优化。

继续在食品安全上加大投入，得到了国内、外市场的认可。公司的安全环保体系（SHE）主动与国际接轨，在2016年的全球食品安全倡议（GFSI）中国区首次全员会议上，公司被推举为中国区理事会副主席单位，并成为国内首家入选GFSI全球董事会成员的中国民营企业；通过了英国零售商协会（BRC）食品技术标准认证，入选了中国食品安全年会百家诚信示范单位与管理创新二十佳案例，标志着公司的食品安全工作得到了国内、外的认可。

报告期内，在生肉屠宰业务上，公司销售禽肉、猪肉等各类生肉产品214.18万吨，同比增加13.03万吨，增幅为6.48%；在深加工肉制品业务上，公司共销售各类肉制品13.21 万吨，同比增加1.32 万吨，增幅11.10%；实现营业收入2,097,910.23万元，同比增加164,291.74万元，增幅8.5%；实现毛利润108,161.96万元，同比下降5,667.53万元，降幅4.98%（毛利同比下降的主要影响因素是肉食原料的畜禽价格处于高位）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年新增合并报表的单位包括：北京嘉和一品企业管理有限公司、北京嘉多乐食品科技有限公司、绵阳新希望六和农牧科技有限公司、河南新希望六和农牧科技有限公司、研味信息科技（上海）有限公司、美食发现食品科技（北京）有限公司、厨先锋管理咨询（北京）有限公司、四川新好养殖有限公司、如皋新好农牧有限公司、盐亭新好农牧有限公司、安徽新六养殖有限公司、山东新六猪业发展有限公司、乐亭新六农牧有限公司、唐山新六养殖有限公司、贵州新希望六和养殖有限公司、邯郸市新六养殖有限公司、湖北新六养殖有限公司、湖北新好农牧有限公司、黄骅新好科技有限公司、来宾新好农牧有限公司、德州新六农牧科技有限公司、嘉祥县新希望六和种猪繁育有限公司、聊城新好农牧有限公司、南充新好农牧有限公司、青岛新牧益弘商贸有限公司、阳江市新六农牧有限公司、山东禽旺养殖咨询有限公司、新希望印度尼西亚食品有限公司、新希望农业科技尼日利亚有限公司、新希望嘎玛萨有限公司、湛江国雄壹号土猪饲料有限公司、四川新希望六和禽蛋食品有限公司、嘉祥新希望六和食品有限公司、唐山新希望六和饲料有限公司、曲沃县象合饲料有限公司、馆陶县禽旺养殖有限公司36家公司，该部分中除北京嘉和一品企业管理有限公司、北京嘉多乐食品科技有限公司外，其余公司均为2016年投资成立，从成立之日纳入合并报表范围。北京嘉和一品企业管理有限公司、北京嘉多乐食品科技有限公司从购买股权后的2016年9月纳入合并报表范围。

2、本年度减少合并报表的单位包括：利辛新希望六和食品有限公司、东莞新希望六和龙生食品有限公司、商水新和日日红食品有限公司、大连嘉欣农产品贸易有限公司、辽宁千喜鹤牧业有限公司、深州新希望六和农牧有限公司、广饶光聚六和食品有限公司、青岛恒朗文化传播有限公司、冠县六和食品有限公司、六和饲料（济南）有限公司、大连新希望圭泽贸易有限公司、徐水县新希望大午农牧有限公司、招远六和金都饲料有限公司、蓬莱多利六和饲料有限公司14家公司。利辛新希望六和食品有限公司、东莞新希望六和龙生食品有限公司、商水新和日日红食品有限公司、大连嘉欣农产品贸易有限公司、辽宁千喜鹤牧业有限公司、深州新希望六和农牧有限公司、广饶光聚六和食品有限公司、青岛恒朗文化传播有限公司、冠县六和食品有限公司、六和饲料（济南）有限公司10家公司已注销，从注销之日起不再纳入合并报表范围；大连新希望圭泽贸易有限公司、徐水县新希望大午农牧有限公司、招远六和金都饲料有限公司、蓬莱多利六和饲料有限公司因公司本年处置了对该公司的股权，故从处置之日起不再合并该公司的报表。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘 畅

二○一七年四月二十八日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-05

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2017年4月14日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十三次会议于 2017年4月26日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到5人。董事刘永好先生因出差在外，特委托公司董事长刘畅女士代为行使表决权；独立董事胡智先生、独立董事Deng Feng（邓锋）先生因出差在外，均委托公司独立董事温铁军先生代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了公司“2016年年度报告全文及摘要”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2016年年度报告全文详见2017年4月28日巨潮资讯网，2016年年度报告摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过了公司“2016年度董事会工作报告”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2016年度董事会工作报告》详见2017年4月28日巨潮资讯网。

本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

(三)审议通过了公司“2016年度内部控制评价报告”

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2016年度内部控制评价报告》由公司董事会授权公司董事长签署，其具体内容详见2017年4月28日巨潮资讯网。

(四)审议通过了公司“2016年度企业社会责任报告”

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2016年度企业社会责任报告》的具体内容详见2017年4月28日巨潮资讯网。

(五)审议通过了公司“2016年年度利润分配方案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2016年年度利润分配预案拟为：以公司总股本4,216,015,009股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利2,108,007,504.50元。

本方案将提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《利润分配方案公告》。

(六)审议通过了公司“董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计工作的总结报告”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会认为：公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(七)审议通过了公司“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

《关于新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见2017年4月28日巨潮资讯网。

(八)审议通过了公司“关于修改内部控制制度的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定，在董事会直接领导下，按照国家“企业内控制度应当持续改进”的相关要求，公司内控领导小组依据相关法律、法规并结合企业实际情况以及公司内审和外部审计机构对公司2016年版内控制度个别制度设计方面提出的建议，在征求相关管理人员的基础上对2016年版内控制度进行了适度修改。

(九)审议通过了公司“关于转让子公司股权的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究决定，转让持有的西安新希望产业有限公司80%股权以及永城六和启正饲料有限公司51%股权，股权转让对价分别约为现金人民币1,479.29万元和210.12万元（项目基本情况详见附件一）。

(十)审议通过了公司“关于投资项目的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步实施公司“聚焦两端”战略以及养猪战略规划，公司决定分别进行以下3个项目的投资：（1）在贵州省施秉县成立全资下属公司，注册资金500万元，建设存栏约3,000头母猪场，该项目总投资约6,573万元；（2）在河北乐亭、河南洛阳各注册成立一家禽好养殖服务公司，注册资金均为500万元，合计1,000万元，公司均持有100%股权；（3）以现金出资方式对重庆戈云沃网络科技有限公司进行第二次增资，投资人民币921万元认购其新增的964,359元注册资本，本次增资完成后，将累计持有占其增资后注册资本总额12.11%的股权。

上述项目投资总额合计8,494万元（项目基本情况详见附件二）。

(十一)审议通过了公司“关于生猪产业投资项目的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司制定的1,000万头生猪产业发展战略，为推进公司战略规划落地实施，聚焦资源优势区域，抢占资源高地，更好更快地建设新式、高效、美好猪场，经公司调研分析，现分别在环渤海西部区域、江苏省东北部区域、广东省北部区域发展生猪养殖项目，项目总投资32.6亿元，全部达产后将形成年出栏约250万头商品猪的生产能力（项目基本情况详见附件三）。

(十二)审议通过了 “关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司2017年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度。本次审议的融资担保总额度预计为人民币1,214,650.00万元，占公司最近一期经审计（2016年度）归属于上市公司股东的净资产2,051,542.84万元的59.21%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为936,650.00万元，为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为278,000.00万元。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

本次担保的具体情况详见公司2017年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的公告》。

(十三)审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度日常关联交易进行预计的议案”

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与新希望集团有限公司等关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。公司与各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2017年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制品等产品的金额不超过人民币70,000万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币700万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额不超过人民币36,600万元。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

本次关联交易的具体情况详见公司2017年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度日常关联交易进行预计的公告》。

(十四)审议通过了公司“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，对78家下属公司与中粮贸易有限公司等19家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过 35,500.00 万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2016年度）归属于上市公司股东的净资产2,051,542.84万元的1.73%。该担保额度可滚动使用。

本担保及2017年度融资担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司2017年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币1,250,150.00万元，为公司最近一期经审计（2016年度）归属于上市公司股东的净资产2,051,542.84万元的60.94%。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

本次担保的具体情况详见公司2017年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日

附件一：转让子公司股权项目情况表

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附件二：拟投资项目情况表

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附件三：生猪产业投资项目情况表

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证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-06

新希望六和股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2017年4月26日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“2016年年度报告全文及摘要”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为董事会编制和审议的新希望六和股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了公司“2016年度监事会工作报告”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2016年度监事会工作报告》详见2017年4月28日巨潮资讯网。

三、审议通过了公司“2016年度内部控制评价报告”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会及全体成员认真阅读了《新希望六和股份有限公司2016年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部 《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，完成了《2016年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内部控制符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。

四、审议通过了公司“关于选举公司第七届监事会新任监事的议案”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

由于公司第七届监事会股东监事刘军先生已于2017年3月1日辞去公司监事职务，根据法律法规、监管规定以及公司实际工作需要，公司监事会决定提名增补杨芳女士为公司第七届监事会新任监事候选人。杨芳女士的简历详见附件。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。杨芳女士任期为自公司2016年年度股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期结束之日止。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十八日

附：监事候选人杨芳女士简历：

杨芳，女，46岁，汉族，中国国籍，拥有财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员，中国民主建国会成员。2016年12月入职新希望集团公司任财务总监。2000年入职毕马威华振会计师事务所，2010年至2013年担任毕马威华振会计师事务所合伙人，2014年至2016年11月任职中国蓝星(集团)股份有限公司总会计师。曾任蓝星安迪苏股份有限公司董事等职务，以及北京市注册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员等职务。

杨芳女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-09

新希望六和股份有限公司

利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

公司董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审（2017）026号标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,469,066,513.75元，按规定提取法定盈余公积金374,375,159.31元，实施2015年的利润分配方案每10股派发现金股利5.50元，支付普通股股利1,146,264,510.60元，加年初未分配利润11,739,898,312.38元，年度可分配利润为12,688,325,156.22元。母公司2016年实现净利润为2,509,389,514.02元，按规定提取法定盈余公积金250,938,951.40元，实施2015年的利润分配方案每10股派发现金股利5.50元，支付普通股股利1,146,264,510.60元，加年初未分配利润1,277,065,286.56 元，年度可分配利润为2,389,251,338.58 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及充足的现金流，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、公司5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份在本次利润分配方案披露前6个月内未发生变化。

2、公司5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份在本次利润分配方案披露后6个月内无减持计划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

四、其他说明

公司本次分配方案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时，对内幕知情人员进行了登记和上报深圳证券交易所。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、公司独立董事关于本次利润分配方案的意见

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-10

新希望六和股份有限公司

关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的议案》，为提高工作效率，有计划地开展好融资，根据公司生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司2017年度为下属公司提供连带责任保证担保，即在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币1,214,650.00万元，占公司最近一期经审计（2016年度）归属于上市公司股东的净资产2,051,542.84万元的59.21%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为936,650.00万元，为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为278,000.00万元。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交到公司2016年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一） 本公司控股子公司

1、本公司控股子公司基本情况

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2、公司与控股子公司的股权关系

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3、公司控股子公司产权关系结构图

公司控股股东为新希望集团有限公司，实际控制人为刘永好先生，本次提供担保的控股子公司产权关系如下：

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4、公司控股子公司2016年度主要财务数据（单位：万元）

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5、公司控股子公司2017年第一季度主要财务数据（未经审计，单位：万元）

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（二）其他被担保人：养殖场（户）或经销商等

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保的主要内容

（一）对公司控股子公司的担保

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担保额度的有效期：2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会通过之日止。

前述担保中为对于部分非全资控股子公司的担保，被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保，提供反担保的金额不得低于担保主债权金额，且应依法办理登记，是否反担保及反担保方式、金额是否适当，提请董事会授权由董事长判定。

（二）对养殖场（户）或经销商等的担保

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度的有效期：2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会通过之日止。

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

4、担保人及担保额度

公司下属担保公司提供的担保

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5、风险防范措施：

（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等提供担保；

（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商等向我公司提供财产抵押（质押）；

（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、其他说明

本次担保为公司2017年度预计融资担保，考虑到：

（一）本次担保部分为对公司非全资控股子公司的担保，控股子公司的其他股东未按比例提供担保。

（二）根据公司本次提供担保的部分子公司2016年度财务报表，北京千喜鹤食品有限公司、辽宁千喜鹤食品有限公司等11家公司资产负债率超过70%。

为了有效控制经营风险，根据《公司章程》，本议案董事会审议通过后将提交到公司2016年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保及2017年度向下属公司提供原料采购货款担保的额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司2017年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币1,250,150.00万元，为公司最近一期经审计（2016年度）归属于上市公司股东的净资产2,051,542.84万元的60.94%。

截至2017年3月31日，公司无任何对外逾期担保，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本担保将与2017年度向下属公司提供原料采购货款担保的额度一并提交到公司2016年年度股东大会予以审议。

六、董事会意见

本次公司及控股子公司提供的担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等，为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保，有助于发挥产业链的优势，通过金融服务引领客户结构改善，同时促进公司产品的销售，确保食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，并为股东创造良好回报。

(下转97版)