上海紫江企业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2017-005
上海紫江企业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2017年4月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第二十三次董事会会议的通知，并于2017年4月27日在公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司共有9名董事，9名董事出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司2016年度总经理业务报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2016年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、公司独立董事2016年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、公司董事会审计委员会2016年度履职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2016年度财务决算报告
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、公司2016年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、公司2016年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润223,885,966.02元，以母公司实现的净利润247,372,366.21元为基数，提取10％法定盈余公积金24,737,236.62元，减去分配股东2015年度现金红利75,836,807.90元，加上母公司上年结转未分配利润743,582,663.03元，母公司实际可分配利润890,380,984.72元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止2016年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利151,673,615.80元（含税），余额738,707,368.92元予以结转并留待以后年度分配。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、公司2017年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
(1)关于支付会计师事务所2016年度审计费用的情况
2016年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度财务审计费用165万元，年度内控审计费用40万元，合计为205万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。
(2)根据董事会审计委员会的建议，2017年度，公司决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、公司2016年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、公司2015年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、关于董事会换届选举的议案(详见“临2017-007上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”)
公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事3名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第七届董事会董事候选人，提名黄亚钧先生、刘熀松先生、薛爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、关于公司经营管理层2016年度经营业绩考核情况的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
14、关于公司经营管理层2017年度经营业绩考核方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
15、关于预计2017年度与控股股东及其关联方日常关联交易的议案(详见“临2017-008上海紫江企业集团股份有限公司关于预计2017年度与控股股东及其关联方日常关联交易的公告”)
该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避
16、关于预计2017年度与联营企业、合营企业日常关联交易的议案(详见“临2017-009上海紫江企业集团股份有限公司关于预计2017年度与联营企业、合营企业日常关联交易的公告”)
本议案需提交股东大会审议批准。
该议案已经独立董事事前认可，关联董事郭峰先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
17、关于会计政策变更的议案(详见“临2017-010上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
18、关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见“临2017-011上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”)
公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：
（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保
（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保
（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保
（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保
（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保
（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保
（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保
（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保
（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保
（10）为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保
（11）为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保
（12）为控股子公司上海紫江新材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保
公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
上述议案（1）、（2）、（11）将提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
19、关于公司发行超短期融资券的议案(详见“临2017-012上海紫江企业集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告”)
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
20、关于修改公司章程的议案(详见“临2017-013上海紫江企业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告”)
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
21、关于召开公司2016年度股东大会的决定
根据《公司章程》等有关规定，公司拟召开2016年度股东大会现场会议，审议如下议案：
（1）公司2016年度报告及其摘要
（2）公司2016年度董事会工作报告
（3）独立董事2016年度述职报告
（4）公司2016年度监事会工作报告
（5）公司2016年度财务决算报告
（6）公司2016年度利润分配预案
（7）关于聘任公司2017年度审计机构的议案
（8）关于董事会换届选举的议案
（9）关于监事会换届选举的议案
（10）关于公司与联营企业、合营企业2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
（11）关于为控股子公司提供担保额度的议案
（12）关于公司发行超短期融资券的议案
（13）关于修改公司章程的议案
召开公司2016年度股东大会的具体时间和地点另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2017-006
上海紫江企业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2017年4月17日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十三次监事会会议的通知，并于2017年4月27日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司2016年度监事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2016年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会认真审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2016年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2016年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实反映了公司2016年资产状况及经营成果。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、公司2017年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会认为该报告真实反映了公司2017年第一季度资产状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、关于会计政策变更的议案(详见“临2017-010上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、关于监事会换届选举的议案(详见“临2017-007上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”)
公司第七届监事会拟由3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、陈虎先生为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2017年4月29日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-007
上海紫江企业集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司拟进行董事会换届选举，并提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第七届董事会董事候选人，提名黄亚钧先生、刘熀松先生、薛爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司六届二十三次董事会审议通过了上述议案，还将提交公司2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届董事会继续履行职责。
二、监事会（非职工代表监事）
鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司拟进行监事会换届选举，并提名孙宜周先生、陈虎先生为非职工监事候选人。
公司六届十三次监事会审议通过了上述议案，还将提交公司2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届监事会继续履行职责。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2016年度股东大会选举的2名监事组成公司第七届监事会，任期三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：
沈雯：男，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）董事长、总裁，第十届、第十一届、第十二届全国政协委员；上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新区”）董事长、总经理。
郭峰：男，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。
胡兵：女，中共党员，硕士，高级经济师。现任紫江集团常务董事、行政副总裁、党委书记；紫竹高新区董事；曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书、紫江集团总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、紫江集团法律部部长、总裁助理、副总裁。
沈臻：男，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任紫江集团常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、紫竹高新区董事。
唐继锋：男，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任紫江集团董事、副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，本公司监事长。
陆卫达：男，中共党员，大学本科，工程师。现任上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理、中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理、上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理，公司第三届董事会董事。
独立董事候选人：
黄亚钧：男，复旦大学经济学教授、博士生导师，现任复旦大学世界经济系主任、证券研究所所长。历任复旦大学经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等，先后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所专家委员会委员等。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、东海证券股份有限公司（证券代码：832970）、中信信息发展股份有限公司（证券代码：300469）、山西榆次农村商业银行股份有限公司独立董事。1996年开始享受国务院政府特殊津贴，1997年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）。
刘熀松：男，复旦大学理学硕士、经济学博士。现任亨得利控股有限公司首席经济学家兼复旦大学证券研究所副所长。曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理、上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司、上海集优机械股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、长安基金管理有限公司独立董事。曾获上海“曙光学者”称号、“张仲礼学术奖”、上海市哲学社会科学成果奖。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、上海新华传媒股份有限公司（证券代码：600825）、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）、长安信托有限公司独立董事。
薛爽：女，哈尔滨工业大学工学学士，东北财经大学经济学硕士、清华大学管理学博士，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、上海市曙光学者。现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，曾任敦煌种业股份有限公司独立董事和奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司独立董事。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、风神轮胎股份有限公司（证券代码：600469）、上海海得控制系统股份有限公司（证券代码：002184）、江苏恒瑞医药股份有限公司（证券代码：600276）、中茵股份有限公司（证券代码：600745）独立董事。
非职工监事候选人：
孙宜周：男，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现担任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。
陈虎：男，硕士研究生学历，特许金融分析师，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理。曾任上海市机械设备成套局副部长、美中商务集团有限公司（上海）投资总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海市青联委员。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2017-008
上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易执行情况
和2017年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2016年度实际与关联方发生日常关联交易额及预计2017年度与控股股 东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2017年4月27日以现场表决的方式召开公司第六届董事会第二十三次会议，公司9名董事出席会议并行使了表决权，审议通过《关于公司与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》，在对该项议案的审议表决中，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加此议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（二）公司2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
1、说明1：上海紫燕注塑成型有限公司与公司的关联交易预计金额与实际金额差异较大是因为实际采购商品较预计金额少所致。
2、说明2：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
（三）公司预计2017年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况
2017年，公司预计与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为5,300.00万元，占公司2016年经审计净资产的1.24%。
具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：郭峰
注册资本：1,200万美元
注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号
经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品。
2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：800万美元
注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号
经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电产品，冲压件，销售自产产品。
3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：唐继锋
注册资本：1,250万美元
注册地址：上海市闵行区北松路1383号
经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品
4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）
企业性质：股份有限公司
法定代表：李彧
注册资本：14,344万人民币
注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢
经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。
5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：250,000万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。
6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：500万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场
（二）与本公司的关联关系
紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，故上述六家企业与本公司构成关联关系。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见
（二）紫江企业第六届董事会第二十三次会议决议
（三）兴业证券关于日常关联交易的核查意见
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2017- 009
上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司与联营企业、合营企业
2016年度日常关联交易执行情况
和2017年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2016年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易额已达到股东大会审议标准，故需提交股东大会审议。
●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2017年4月27日以现场表决的方式召开公司第六届董事会第二十三次会议，公司9名董事出席会议并行使了表决权，审议通过《关于公司与联营企业、合营企业2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》，在对该项议案的审议表决中，关联董事郭峰先生回避表决，8名董事参加此议案表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，有关关联董事已回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
3、该议案尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决相关议案。
（二）公司2016年度与联营企业、合营企业日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
1、说明1：公司与武汉紫江统一企业有限公司之间的资产转让项目未实施，因此导致2016年实际金额比预计金额小。
2、说明2：杭州紫太包装有限公司于2016年12月归还公司持有51%股权的子公司杭州紫江包装有限公司（以下简称“杭州紫江”）提供的2,500万元委托贷款之后，于当月又重新向杭州紫江申请950万元委托贷款，因此导致截止2016年12月31日，公司的实际关联交易金额比预计金额小。
3、说明3：公司与其他联营企业、合营企业的预计金额与实际金额差异较大是因为实际关联销售和采购商品较预计金额少所致。
（下转100版）
