上海东方明珠新媒体股份有限公司

(上接86版)

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7.11亿元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年6月3日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币56.81亿。（公告编号：《临2015-053》）

2016年8月29日，本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币50亿。（公告编号：《临2016-050》）

根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买理财产品后按规定履行信息披露义务。

报告期内购买理财产品和结构性存款的详情如下：

1、中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行

（银行账户：1001207429204835443）

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2、中国建设银行股份有限公司上海第五支行

（银行账户：31001505400059600637）

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3、招商银行股份有限公司上海分行营业部

（银行账户：021900025310903）

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4、上海银行股份有限公司徐汇支行（银行账户：03002652993）

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况报告期内，公司存在以下未达到计划进度及变更募投项目资金使用情况，分别在《临2016-058》、《临2016-060》中公告，详见附表2。

1、“全媒体云平台项目”由于云技术演进和业务快速发展、公司战略定位调整等诸多原因，未能按计划使用相关募集资金，2016年11月第一次临时股东大会通过调整后才开始按照新的计划进行募集资金的使用，影响了项目进度。

2、“互联网电视及网络视频项目”未达到计划进度主要原因是：

（1）百视通成功入围中国移动2016年互联网智能机顶盒集采，成为首家入围电信运营商集团终端集采的互联网电视牌照方，与其7家企业共同为中国移动提供2000万互联网智能机顶盒。但由于受到内存市场价格一路疯涨的影响，导致机顶盒生产成本一路非理性飙升。百视通互联网智能机顶盒生产计划参考市场现状进行了灵活调整，有效避开市场波动，避免了募集投资金的不合理使用，确保投资收益。

（2）百视通与风行、兆驰、海尔、国美共同打造产业链多端合作的超维生态产品风行电视于2015年12月推出，即迅速占领互联网电视一体机市场份额。该产品也是2016年互联网电视2C端的重点布局之一。该合作模式，在确保互联网电视发展目标达成的前提下，有效利用合作伙伴在运营、带宽、硬件制造、线下渠道等方面投入，协同发展互联网电视用户，降低了互联网电视的前期投入，确保募投资金使用效率最大化。

（3）在固定资产投资方面，百视通在自建云平台之外，积极与亚马逊、微软等公有云进行合作，充分利用云平台灵活且弹性部署的特点，来构建互联网电视生态系统，有效避免自建平台需要一次性投入过大的弊端，从而节约前期募投资金在固定资产方面投入。

3、终止“新媒体购物平台建设项目”、“版权在线交易平台项目”，这两个项目的结余资金分别为2.95亿及1.78亿，经公司董事会决议通过，变更为“跨平台家庭游戏娱乐项目”。“跨平台家庭游戏娱乐项目”预计总投资金额为6.12亿元，拟使用变更后募集资金投入4.73亿元，其余部分由上市公司通过自筹资金解决。

（三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、尚世影业用募集资金投资《红旗漫卷西风》和《约会恋爱究竟是什么》共计36,727,515.00元，经公司自查属于误用募集资金后全额收回；

2、经自查，公司于2017年1月18日发布《临2017-008》公告尚世影业购买理财产品总计1,780,000,000.00元。具体如下表：

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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证结论，认为东方明珠董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了东方明珠募集资金2016年度实际存放与使用情况。

同时关注到，东方明珠在2016年度募集资金的使用上存在如下问题：

1、东方明珠子公司上海尚世影业有限公司误用募集资金投资电视剧，合计金额为36,727,515.00元，经公司自查后全额收回。

2、东方明珠子公司上海尚世影业有限公司2016年度累计使用募集资金购买理财产品17.80亿。经公司自查后，于2017年1月18日发布公告《临2017-008》予以披露。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司2016年度募集资金存放与使用情况基本符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，对募投项目变更及调整履行了必要的董事会、股东大会决策程序及信息披露义务。同时，上市公司在募集资金使用及信息披露方面存在的瑕疵均已及时进行纠正和完善，未对募集资金和股东利益造成影响。上市公司需严格按照相关法律法规及规范性文件要求，进一步加强并完善募集资金的使用与管理，尽早为股东及广大投资者创造回报。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2016年度        单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2016年度        单位：人民币元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-028

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于为进出口业务提供担保的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：上海东方明珠进出口有限公司、上海东方明珠国际贸易有限公司

●本次担保授信额度：10亿元人民币（含等值外币）

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累积数量：无

● 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

一、担保情况概述

上海东方明珠进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）和上海东方明珠国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）系上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司。

近几年通过积极开拓，进出口公司、国际贸易公司的业务范围和规模不断扩大，公司业务逐步拓展至化工原料、液晶产品、电视机主板及零件、塑料原料、金属贸易、能源产品等领域。为统筹公司银行授信管理，保障进出口公司、国际贸易公司日常经营业务持续开展的授信需求，公司需要为进出口业务继续提供授信额度担保。

二、被担保人的基本情况

1、上海东方明珠进出口有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号

法定代表人：徐辉

经营范围：经营和代理技术 进出口业务等

与本公司的关系：上海东方明珠进出口有限公司由公司直接投入资金持有80%股权，并由公司直接及间接持有100%股权的上海东方明珠教育投资管理有限公司投入资金持有20%股权共同成立，公司直接及间接持有股权比例100%。

2、上海东方明珠国际贸易有限公司

注册资本：578.68万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路18号606，608室

法定代表人：徐辉

经营范围：国际贸易等

与本公司的关系：上海东方明珠国际贸易有限公司由公司直接投入资金持有60%股权，并由公司直接及间接持有100%股权的上海东方明珠教育投资管理有限公司投入资金持有40%股权共同设立，公司直接及间接持有股权比例100%。

三、担保协议的主要内容

上海东方明珠新媒体股份有限公司2015年股东大会审议通过的为公司进出口业务提供的7亿元人民币授信额度担保将于2017年6月30日到期。根据目前的业务计划及进出口业务经营预测，需要在现有7亿元人民币授信额度（担保期限自2016年7月1日至2017年6月30日）的基础上增加3.0亿元人民币，合计向银行申请人民币10亿元（含等值外币）的授信额度，将用于进出口公司、国际贸易公司从事进出口业务需求，包括但不限于贸易项下的进口信用证、跨境人民币贸易信用证、备用信用证、国内信用证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、商票保贴、进口保函、进口押汇、出口信用证打包贷款、买方付息票据贴现等，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年，即自2017年7月1日起至2018年6月30日止。公司可在该有效期内在上述担保额度内签署担保协议。

四、董事会意见

2017年4月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于为进出口业务提供担保的议案》，认为被担保人为公司直接加间接持有100%股权子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。该等担保事项符合公司进出口业务发展需要，且未损害公司及股东的权益。同意为进出口公司与国际贸易公司从事进出口业务提供最高10亿人民币（含等值外币）的授信额度担保，担保有效期自2017年7月1日至2018年6月30日。公司可在该有效期内在上述担保额度内签署担保协议。鉴于被担保公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等规定，就本次担保事项出具独立意见如下：

公司本次批准为进出口业务继续提供授信额度担保是为了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司的整体利益和发展战略，公司为其提供担保风险可控。该等担保行为不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司董事会在审议本次批准担保事项时，表决程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。作为公司独立董事，同意并认可上述担保，并同意将本次担保事项提交公司2016年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司无对外担保业务。本次担保额度完成后，本公司对控股子公司的累计担保额度为12.04亿元人民币，占本公司2016年12月31日经审计净资产264.89亿元的4.55%；本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017年4月29日

●备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第八届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：2017-029

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月30日13点30分

召开地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月30日

至2017年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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13、 听取公司独立董事2016年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案十、议案十三已经公司2017年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，已于2017年4月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案十一、议案十二已经公司2017年1月24日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过，已于2017年1月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案二已经公司2017年4月27日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，已于2017年4月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)；

登记时间：2017年6月26日（09:30—15:00）；

登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件，纺发大楼，近江苏路，地铁二号线4号口出较近，临近公交车有01，62，923，71，921，939，20，44，825路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：上海市宜山路757号百视通大厦

上海东方明珠新媒体股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017年4月29日

●报备文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。