黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：603567 公司简称：珍宝岛
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.81元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为153,697,960.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币1,674,211,458.67元结转下一年度。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是生产高端中药制剂产品的现代化制药企业。在加快“以人为本、构建和谐”的民生建设中，始终秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，坚持将“以人为本”作为企业一切工作的出发点和行为准则。我公司主导产品为国家驰名商标“珍宝岛”系列产品。公司主要从事中药的研发、生产和销售，目前已基本形成“以中药为主、化学药为辅；以注射剂为主、其它剂型为辅；以心脑血管类药品为主、其它类药品为辅”的产品格局。
目前公司形成了从原材料种植、产品生产到销售的完整产业链，可生产冻干粉针剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂等多个剂型及原料药，产品涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别，公司共拥有43个品种、62个药品生产批准文号，3个独家生产品种（血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液）。其中39个品种被列入《国家医保目录》，12个品种被列入《国家基本药物目录》。公司主要产品包括注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品。
2016年共申报专利29项，其中发明专利27项，实用新型专利2项；获得授权专利10项，其中发明专利7项，实用新型专利1项，外观设计专利2项。截至2016年12月31日，有效专利共104项，其中发明专利51项，实用新型专利1项，外观设计专利52项。2016年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司的授权发明专利“一种银杏叶组合物及其制备方法”（专利号：ZL201110258734.6）获得第十八届中国专利金奖。哈尔滨珍宝制药有限公司的授权发明专利“一种三七提取物及其制剂”（专利号：ZL201010003434.9）获得第十八届中国专利奖优秀奖。
根据公司2016年发展战略，公司于报告期内开展了商业集中配送、中药材配送、中药材交易、医药商业等业务，由于各项工作正处于部署和初步开展的阶段，故公司在报告期内主营业务仍为医药制造类相关业务。
（二）公司主要经营模式
1、营销模式
医药工业：公司产品主要以网络健全、信誉良好的医药公司商业渠道为依托，销往全国各地的二级以上大中型医院、乡镇（卫生社区）医院、民营诊所、药店，达到全终端覆盖。同时，公司拥有专业的学术团队，通过学术会议、广告宣传、学术推广等方式使各级终端人员均能充分认知公司产品卖点及功能主治，提升了产品品牌知名度，促进了销量整体提升，确保了销售指标高效完成。
医药商业：在公司总体战略方针指导下，以互利合作为基础，通过招标等形式，与医疗机构开展合作，获取其药品、耗材、中药材的集中配送权，开展差异化的药品配送业务。
中药材贸易：结合公司原材料自用及采购优势，根据中药材市场行情逐步推进中药材交易业务。在保证生产所需的前提下提升公司对原料市场的合作深度，扩大业务利润。
2、生产模式
公司生产计划的制定是采取以销定产的模式，并制定成品标准库存，确定合理的成品周转量；为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠，公司严格按照GMP要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；根据国家药典等规定，制定了原辅材料、半成品、成品的质量标准或内控指标（高于国家标准），对生产的各个环节质量控制点全程监控，对关键工序增加自动化控制，减少人为差错，全方位保障产品的质量。
3、采购模式医药工业
（1）实施集中采购模式
采购范围主要是中药材、原辅料、包材、设备工程四大类别，建立了对市场价格进行动态分析的平台，通过公司采招网以及第三方采招平台，发布招投标信息，加大了对供应商的绩效管理能力，对供应商有针对性地管理和整合，建立供应商分级标准及考核评价体系，进行客观评价，实行差异化管理。
（2）双重采购模式
中药材采用市场调研采购与合作种植双重管理模式，如针对三七药材采购，公司在产地投资设立文山天宝种植有限公司及云南哈珍宝三七种植有限公司，从事中药材三七的种植，并在各大中药材流通产地市场建立中药材信息网点，掌控中药材原料的行情变化，控制药材优质货源，减少药材流通环节，缩短药材存储周期，提高药材质量的途径保证原材料供应。
（3）战略合作采购模式
与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立起战略合作关系，通过建立战略合作的模式，达到降低采购成本以及提升质量服务的目的，最终提高企业效益及综合竞争力。医药商业：由配送医院定期根据临床治疗需要制定药品采购计划，公司根据医院采购计划与上游商业公司、药品生产企业签约采购。
（三）行业发展现状
伴随医疗体制改革，众多医药相关政策出台，其中不乏国家战略层面的政策。虽然短期内两票制、一致性评价等政策会使行业发展面临压力，但从长远来看，相关政策都是对目前医药行业发展中存在的弊病的改革，有利于行业的长期健康发展。相关政策经过近几年的消化，估值、业绩层面已经有一定反应，而另一方面2016 年以来，利好政策频出，包括《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、创新药物优先审批等政策都对医药行业未来的快速发展提供了较好的政策支撑，政策红利有望带来医药行业新的增长。
根据国家统计局发布数据显示，2016年规模以上医药制造业企业主营业务收入合计28,062.9亿元，同比增长9.7%，增速较上年同期提高0.6个百分点，利润总额3,002.9亿元，同比增长13.9%，增速较上年同期提高2.67个百分点，行业增速已扭转下降趋势，趋于稳定略有回升的态势。
（四）行业周期性特点
相比其它行业，医药行业的发展不可避免的受到国民经济发展情况的影响，但药品的使用事关生命、健康，需求刚性较强，不存在明显的周期性变化。随着老龄化加重、国民收入水平提高及健康意识增强，国民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来的发展。医药行业没有明显的区域性和季节性特征，但由于某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，而且不同地区的经济发达程度、环境状况、医疗水平存在差异，因此不同地区、不同季节的疾病谱和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的季节性或区域性。
（五）公司市场地位
公司经过多年的经营和发展，实现了中药、化学药、生物制剂等多个医药子行业的产业覆盖。在心脑血管、骨科、感冒类等治疗领域实现产品结构多元化，并在所在药品市场治疗领域实现用药规模和成长性发展，目前已经形成较为完善的产品市场布局。公司核心重点产品注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等在各自治疗领域均位居前列，在市场终端用药份额排名均名列前茅。
（六）报告期业绩驱动因素
报告期内公司以市场为导向，应对变化、转型变革，结合实际，制定了发展战略规划。公司围绕整体战略部署，布局上中下游业务，补充产品线，业务现已涵盖中药材种植、药品研发、生产、销售和配方颗粒等产业。报告期内业绩驱动的主要因素是因为本公司通过科室推广会和参与地方学术会议等手段，加强专业化推广，提高临床品种的覆盖率和市场占有率。顺应国家对基药市场培育的政策，我公司重视和加强基药市场的维护和开拓，进一步拓展公司的基药品种在各地区的覆盖率。截止报告期末，已建成全国范围内30个省份（含直辖市）的零售渠道网络，直接合作商业902家，二级以上医疗机构覆盖6000余家，基层医疗机构覆盖35000余家。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入23.91亿元，同比增长15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元，同比减少12.94%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会于2016年12月30日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，详细情况请见公司于2016年12月31日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
报告期内，公司合并报表范围内共16加公司，具体情况详见年度报告正文第十一节中合并财务报表范围。
董事长：方同华
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2017年4月29日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-013
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第21020003号验资报告。截至2016年12月31日，募集资金已使用1,233,310,983.19元,收到募集资金利息7,223,204.89元，募集资金余额201,304,521.70元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司、全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（部分募集资金投资项目实施主体，以下简称“子公司”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年5月12日在广东省深圳市，分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司鸡西分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三/四方监管协议》；公司、分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（“中药提取二期工程建设项目”实施主体，以下简称“分公司”）及保荐机构招商证券于2015年7月6日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司（以下简称“安徽珍宝岛”）及保荐机构招商证券于2015年9月29日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）（具体内容详见公司于2015年5月14日、7月7日、9月30日在上海证券交易所www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的临2015-003、临2015-010、临2015-020号公告），《三/四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年12月31日，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，珍宝岛公司截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
本保荐机构对珍宝岛2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：珍宝岛2016年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2017年 4 月 29 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-014
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于公司职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月25日召开2017年第四次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举钟晓敏（简历见附件）为公司第三届监事会职工监事，与公司2016年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2017年 4 月 29日
钟晓敏，女，1981年出生，大学本科学历。2005年至2008年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司法务部文员、档案管理员、总经理办公室秘书、总经理秘书；2008年至2009年任哈尔滨珍宝制药有限公司行政办公室副主任；2009年至今，任黑龙江省珍宝岛制药有限公司总经理办公室秘书、行政中心总监助理。2011年3月起，任股份公司监事。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-015
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2016年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元(含税)，共计分配现金红利总额为人民币153,697,960.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币1,674,211,458.67元结转下一年度。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
2、公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《2016年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配预案的主要内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润509,560,904.81元。按母公司实现净利润538,009,998.51元，提取法定盈余公积53,800,999.85元，加上母公司年初未分配利润1,555,990,420.01元，减去2015年度现金分红212,290,000.00元，截止到2016年12月31日实际可供股东分配的利润为1,827,909,418.67元。
因公司经营情况良好，本年度具备现金分红的能力；同时，考虑到公司仍处于成长期，公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。公司拟定2016年度利润分配的预案如下：以2016年12月31日的总股本84,916万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元（含税），合计派发现金红利人民币153,697,960.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币1,674,211,458.67元结转下一年度。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
二、已履行的相关决策程序
1、公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《2016年度利润分配的预案》，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、公司独立董事对该项议案发表了独立意见:我们认真审阅了公司2016年度财务报表及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，同时结合公司目前的经营现状，我们认为董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了股东权益、企业所处行业的特点、公司发展阶段、自身经营模式及资金整体需求等多方因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。因此，我们同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
《2016年度利润分配的预案》尚需提交2016年度股东大会审议批准后方可实施。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-016
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于2017年向金融机构申请授信额度
及融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据公司2017年经营计划，2017年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等）申请办理授信，额度不超过85亿元，在各行授信额度内办理融资业务，项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2017年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。
具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2017年 4 月29日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-017
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年4月28日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月14日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2016年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2016年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议并通过了《2017年第一季度报告》全文及正文
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2017年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《2016年度利润分配的预案》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2016年利润分配预案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
非独立董事候选人个人简介见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
独立董事候选人个人简介见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《2016年内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
根据公司2017年经营计划，2017年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等）申请办理授信，额度不超过85亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2017年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。
具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《独立董事2016年度述职报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司将召开2016年度股东大会，会议时间为2017年5月19日，会议地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《珍宝岛关于召开2016年度股东大会的通知》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过了《关于向建设银行申请4亿元流动资金贷款的议案》
公司生产经营规模不断扩大，为保证公司生产经营活动持续、健康、稳定发展，确保资金周转顺畅，公司拟向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请4亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司的销售收入作为还款来源。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十八、审议并通过了《关于向工商银行申请3亿元流动资金贷款的议案》
公司生产经营规模不断扩大，为保证公司生产经营活动持续、健康、稳定发展，确保资金周转顺畅，公司拟向中国工商银行股份有限公司平房支行申请3亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司的销售收入作为还款来源。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十九、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新一年度的审计机构，聘期一年，自签订正式聘请协议之日起算。具体费用问题，提请2016年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2017年 4 月 29 日
非独立董事：
方同华先生简历：
方同华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1987年至1996年，经营哈尔滨太平哈城药材采购供应站；1996年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长、总经理。
许照芹女士简历：
许照芹，女，1971年出生，中药学硕士学位、执业药师、高级工程师。2005年至2008年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司质量管理部部长；2008年至2009年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司总工程师；2009年至2010年担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术质量副总经理；2012年起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司技术中心总监、总经理助理。
王亚非先生简历：
王亚非，男，1955年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。1992年至1994年任哈尔滨工业大学党委办公室副主任、校长办公室副主任；1994年至2002年任哈尔滨工业大学党委办公室副主任；2002年至2011年，同时任哈尔滨工业大学资产投资经营公司董事、总经理、哈尔滨工业大学实业开发公司总经理及中国高校产业学会常务理事；2005年至2010年，任哈尔滨博实自动化股份有限公司董事；2003年至2011年任哈尔滨辰能股份有限公司监事；2012年至今任哈尔滨工业大学固泰电子有限公司高级顾问。2011年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。
独立董事：
蔡伟先生简历：
蔡伟，男，1962年出生，毕业于黑龙江商学院财务会计专业，中国注册会计师、高级会计师，会计学专业教授。自2003年2月至今任职中准会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所所长。 2016年11月起担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。
肖国亮先生简历：
肖国亮，男，1947年出生，经济学博士, 北京大学经济学院教授、博士生导师，学术委员，社会经济史研究所名誉所长，国家教育部经济史专业首席专家；兼任多所大学教授，国家清史编纂委员会典志组副组长等职。自1980年以来，发表专著十部，论文一百余篇。获得过国家科委科技进步奖、北京大学光华论著奖、北京大学优秀科研成果奖、花旗优秀教师奖、摩托罗拉优秀教师奖、陈岱孙经济学 奖、北京大学优秀教学成果奖等。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-018
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2017年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2016年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司《2016年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2016年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2016年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（下转95版）
