中粮生物化学（安徽）股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人(会计主管人员)于洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用√ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-027

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开 2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14时

网络投票时间：2017年5月16日-2017年5月17日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为2017年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2017年5月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：

安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

（1）《公司2016年度董事会工作报告》；

（2）《公司2016年度监事会工作报告》；

（3）《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》；

（4）《公司2016年度利润分配预案》；

（5）《公司2016年年度报告全文及摘要》；

（6）《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》；

（7）《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（8）《关于计提资产减值准备的议案》；

（9）《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》；

（10）《关于董事会换届选举的议案》；

（11）《关于监事会换届选举的议案》。

2、本次股东大会所审议议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会议案由公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议提交。具体内容请查阅公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将就2016年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

3、董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向2名监事候选人。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2017年5月12日9:00－11:30、13:00－17:00

3、登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮生化董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

联系人：索铁

联系电话：0552-4926909

传真号码：0552-4926758

电子信箱：zlahshstock@163.com

2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2017年4月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360930”，投票简称为“中粮投票”。

2、填报表决意见与选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提组案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一 提案10，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以再2位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号2017-032

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）已2017年4月25日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《中粮生化：关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编码：2017-027）。因本次股东大会审议的议案中有累积投票议案，为了方便网络投票，公司对议案投票编号进行了调整及更正，现对公司2016年度股东大会的通知中的关于网络投票事项更正如下：

一、更正内容

（一）公告原文“二、会议审议事项：”

更正前：

■

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向2名监事候选人。

本次股东大会议案由公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议提交。具体内容请查阅公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

更正后：

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

（1）《公司2016年度董事会工作报告》；

（2）《公司2016年度监事会工作报告》；

（3）《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》；

（4）《公司2016年度利润分配预案》；

（5）《公司2016年年度报告全文及摘要》；

（6）《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》；

（7）《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（8）《关于计提资产减值准备的议案》；

（9）《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》；

（10）《关于董事会换届选举的议案》；

（11）《关于监事会换届选举的议案》。

2、本次股东大会所审议议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会议案由公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议提交。具体内容请查阅公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将就2016年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

3、董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向2名监事候选人。

（二）公告原文“附件一、附件二”

更正前：

附件1：

代理投票授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

注：1、议案1—议案9：股东根据本人意见对审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、议案10和议案11两项议案采取累积投票方式表决，具体说明如下：

（1）非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，股东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董事人数（6名）、独立董事人数（3名）或监事人数（2名）；

（2）在每一项表决票数额度范围内，股东可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决票数自主分配给两位或两位以上的候选人；

3、如股东所投出的表决票总数等于或者小于其累积可使用表决票数，则投票有效，实际投出表决票总数与累积可使用表决票数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的表决票总数超过其累积可使用表决票数的，股东对该事项的投票无效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360930”，投票简称为“中粮投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

对于选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案10.1为选举非独立董事，则10.1.1代表第一位候选人，10..1.2 代表第二位候选人，议案 10.2 为选举独立董事，则10.2.1代表第一位候选人10.2.2代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报选举票数

股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案10.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如议案10.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如议案11，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

更正后：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360930”，投票简称为“中粮投票”。

2、填报表决意见与选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提组案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一 提案10，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以再2位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

三、新增内容如下

“三、提案编码”

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

除上述事项更改外，公司于2017年4月25日刊登的《中粮生化：关于召开2016年度股东大会的通知》原定的议案内容、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-033

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2017年第一季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了《2017年第一季度报告全文及正文》,由于工作人员的疏忽,对《2017年第一季度报告全文及正文》中第二节公司基本情况：“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”内容录入有误，现

将相关内容更正如下：

一、更正前披露内容

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

二、更正后披露内容：

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

除上述更正内容外，《2017年第一季度报告全文》中其他内容不变。上述更正不会对公司2017年第一季度报告财务状况和经营成果造成影响。 由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-030

2017年第一季度报告