上海同达创业投资股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600647 公司简称：同达创业

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年末股份总数139,143,550股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利14,610,072.75元，剩余未分配利润结转下一年度。

该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务及经营模式：

公司利润的主要来源为投资与资产管理业务，公司将继续做好投资与资产管理业务，保障公司的持续经营。

公司营业收入的主要来源为全资子公司同达贸易经营的海南“椰树”牌椰汁(该产品代理权已终止。详见公司2016年11月9日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的临时公告：临2016-024)、厦门“银鹭”八宝粥、广东“美味鲜”调味品等产品的批发代理。

行业情况说明：

快速消费品行业市场集中度低，竞争激烈，企业数量众多，市场需求变化快，受季节、节假日影响大，产品种类繁多，销售渠道庞大，销售环节复杂，终端零售商对业务响应速度有着很高的要求，同时对质量管理、批号管理、有效期管理、配送的及时准确性要求很高。目前，由于互联网购渠道的快速发展，市场的竞争更加激烈。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司通过公开方式处置了深圳晸信股权，该项投资收益为公司2016年度利润的主要来源。

报告期内，公司存量资产的经营情况如下：

1.同达贸易

同达贸易2016年全年实现产品销售收入4,027万元。其中椰树产品收入2,672万元；银鹭收入520万元；美味鲜收入815万元。

2.广州德裕

广州德裕2016年实现销售收入3,110万元。

3. 新亚快餐

2016年新亚快餐四平路店面、玉嘉大厦出租合计实现收入124万元，实现净利润49万元。

4. 深圳晸信及公司本部经营性物业

公司本部及深圳晸信经营性物业合计实现收入298万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将上海新亚快餐食品有限公司、上海同达创业贸易有限公司、广州市德裕发展有限公司共3家子公司纳入本期合并财务报表范围。本公司本年度合并范围比上年减少1家子公司。具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及附注九、“在其他主体中的权益”。

董事长：周立武

董事会批准报送日期：2017-04-27

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-005

上海同达创业投资股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司）”董事会于二○一七年四月二十七日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第三十次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。全体董事会成员（含授权委托：董事沈加沐因事委托周立武代为行使表决权）出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2016年度董事会工作报告

二、公司2016年度工作报告

三、公司2016年年度报告全文及摘要

公司2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告

五、公司2016年度利润分配方案

综合考虑公司目前的经营情况和资金需求，公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年末股份总数139,143,550股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利14,610,072.75元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：公司2016年利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排；留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求；公司董事会全体董事一致同意了本次利润分配方案；公司独立董事马志辉、吴会平认为：公司的利润分配方案是合理的，符合《公司章程》的规定；利润分配方案综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求,有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况；同意公司2016年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2016年年度股东大会审议。

六、公司独立董事2016年度述职报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、公司董事会审计委员会2016年度履职报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务决算及内部控制审计工作，审计费用为42万元（不含差旅费）。

九、公司2016年度内部控制评价报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、关于向银行等机构融资的议案

根据公司业务发展需要，为解决公司及子公司新业务拓展所需部分资金，公司董事会同意提请股东大会授权公司在本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开之日止的时间内，向银行等机构融资（包括贷款、委托贷款、信托贷款、引入资金作为优先级资金等）余额不超过7亿元，借款期限不超过三年（即自本议案生效之日起，上述额度内任意一笔借款的最后还款日不超过三年后的对应日），融资利率根据公开、公平、公正及市场化定价原则确定，并由公司为上述融资提供连带责任担保。上述授权自本议案生效后，由公司董事长组织经营层实施，并授权董事长为上述融资和担保事项签署相关法律文件。

十一、公司2017年第一季度报告

公司2017年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述一、三、四、五、六、八、十等七项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-006

上海同达创业投资股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于二○一七年四月二十七日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届监事会第二十一次会议。公司监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2016年度监事会工作报告；

二、公司2016年年度报告全文及摘要；

三、监事会对公司2016年年度报告的书面审核意见；

经审核公司2016年年度报告，监事会认为：

1. 公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告；

五、公司2016年度利润分配方案；

综合考虑公司目前的经营情况和资金需求，公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年末股份总数139,143,550股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利14,610,072.75元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会认为：公司2016年利润分配方案是合理的，符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排；留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求,有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况；同意公司2016年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2016年年度股东大会审议。

六、公司2017年第一季度报告

经审核公司2017年第一季度报告，监事会认为：

1. 公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2017年第一季度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述一、二、四、五等四项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-007

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开2016年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2017年5月10日下午15:00-16:30

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”

会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

公司已于2017年4月29日在《上海证券报》披露了公司2016年年度报告摘要，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2016年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2016年度经营情况及公司2016年度利润分配方案等事项，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2017年5月10日下午15:00-16:30召开2016年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议时间：2017年5月10日（星期三）下午15:00-16:30

2. 会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”

三、参加人员

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等将在线与广大投资者互动交流。

四、投资者参加方式

本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：薛玉宝 周亮

电话：021-61638809；61638853

传真：021-58792032

邮箱：xueyb@126.com;zhouliang@cinda.com.cn

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2017年4月29日