西安标准工业股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600302 公司简称：标准股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表中归属于母公司净利润为58,953,625.85元。2016年末母公司未分配利润余额为261,892,724.10元。鉴于报告期实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的土地以及红光路22号的部分土地被政府收储，增加资产处置收益12,347.10万元。2017年缝制行业仍未见有效回暖及增长趋势，从公司可持续发展考虑，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，拟定2016年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务

公司主营业务为缝制设备、精密机械零部件、模具的生产制造与研发。产品服务于服饰、汽车、家具、机械、机床等领域。具有为服装生产等领域提供整体解决方案的能力；具有精密零部件加工的锻压、电镀、热处理、机械加工等整套工艺能力；具有宽领域的设备制造、维护、模具开发与加工、流水线设计与安装，自动化设计与改造能力。

目前公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大缝制设备品牌，从事缝制设备研究开发、生产制造及市场运营。在中国和德国拥有两大研发团队，在西安、菀坪、上海有三大生产基地，为公司的产品运营提供保证。

经营模式

1、采购模式：公司由计划部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。计划部门根据销售预测及生产计划确定最佳原材料、零部件等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

2、生产模式：公司在三大生产基地生产不同大类不同品牌的产品。根据专业化分工的不同，西安生产基地主要生产“标准”品牌面向服装领域的产品以及“威腾”品牌面向高端汽车、服饰等厚料领域的产品，菀坪生产基地主要生产“标准”品牌面向箱包、家具领域等厚料领域的产品，上海生产基地主要生产“海菱”品牌面向汽车座椅、家具等厚料领域的产品。三大生产基地各有重点，形成互补。

3、营销模式：公司主要采取经销商分销的销售模式，由欧洲、西安、菀坪、上海四个营销团队销售公司的产品，各个营销团队根据产品、品牌、服务的领域、国内外形成各自的销售重点，为宽领域不同层次的客户提供服务。

行业情况

报告期内，我国缝制机械行业仍面临着较为复杂的整体经济形势，下游纺织服装行业同样面临着产业升级及布局转移的挑战，行业内外市场增长动力偏弱，总体需求疲软。行业内企业去库存和调整转型不断推进，同时加快技术创新，为市场提供自动化、智能化产品。

据中国缝制机械协会统计数据显示，2016年1-12月行业100多家整机生产企业累计生产各类缝纫机504.36万台，同比下降3.61%，其中生产工业缝纫机337.06万台，同比微增0.47%；销售各类缝纫机516.96万台，同比略降1.04%，其中工业缝纫机销量353.84万台，同比增长5.35%。相较2015年，各类缝纫机的产销下滑幅度明显收窄，工业缝纫机的产销由下滑转为增长，呈现止跌趋稳的趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

无。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻，面对市场增长动力偏弱的状况，公司顺应形势变化积极应对，强化品牌协同运营，优化组织架构，细化内部管理，控制成本费用，提高生产效率，公司各系统协同共进，实现了主营业务减亏的目标，保证了生产经营秩序的稳定。

（一）有效优化公司四地三品牌的工作协同

以不同形式指导并强化对标准海菱、标准菀坪的管理工作。对两家公司的零部件采购、营销规划、成本降低工作进行统筹协调，效果明显；对两家公司产品结构与生产环节过度重合的现状，就后期发展定位提出明确要求，并完成了各自部分优势产品及生产环节的有效协作，避免了生产资源的浪费。利用标准欧洲技术优势，对标准菀坪产品研发进行技术指导，实现研发资源共享。

（二）优化组织架构，提升管理效率

公司对本部生产系统功能类似的四个制造分公司进行了整合，合并了计划部、制造部两个职能部室，关停了高污染、低效率的铸造环节，有效提升了整体效率。在标准机电框架内，把威腾5000系列生产管理单列，加强协同作用，确保了标准欧洲威腾系列产品的正常销售。标准国贸通过设立驻外机构，拓展新渠道，公司产品推广取得实效。

（三）细化管理，提升公司核心竞争力

通过反向考核，加强公司产品质量过程控制，持续改善和提升了整体产品质量。继续细分市场和建立新渠道，强化本部内销对国内市场的掌控能力。本部内销通过2016年的持续发展，新渠道增加74家。加大力度维护大客户，全年规模以上客户销量持续稳定，客户结构朝着与公司定位相匹配的趋势转变。

报告期内，公司实现营业收入57,127.56万元，比上年同期减少11.06%，公司主营业务利润-6,837.58万元，同比减亏1,878万元。归属于上市公司股东的净利润5,895.36万元, 比上年同期增加24.52%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本年度公司按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”，将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费从“管理费用”调整至“税金及附加”。对于2016年财务报表中可比期间的项目列报不予追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家（其中包括二级子公司 6 家，三级子公司 1 家），详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-003

西安标准工业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2017年4月17日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2017年4月27日上午9:00在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算方案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年末归属于上市公司母公司净利润为58,953,625.85元。鉴于报告期实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的土地以及红光路22号的部分土地被政府收储，增加资产处置收益12347.10万元。2017年缝制行业仍未见有效回暖及增长趋势，从公司可持续发展考虑，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，拟定2016年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于续聘2017年财务审计和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司2017年继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计。该机构具有证券期货相关业务资格，在和公司的业务合作过程中，始终恪守 “独立、客观、公正”的执业准则，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。综上，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《公司2016年内部控制审计报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过了《公司2017年度投资者关系管理工作计划》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的工作计划全文。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过了《公司独立董事2016年度述职报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过了《公司审计委员会2016年度履职报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-005号公告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事耿莉萍女士、李鸿先生回避表决。

13、审议并通过了《关于公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的专项说明全文。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过了《关于公司2017年购买短期保本理财产品的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-006号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司拟向银行申请不超过人民币63,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保预计的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-007号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及其正文。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士，任期3年。

控股股东中国标准工业集团有限公司提名朱寅先生、赵旭先生、陈锦山先生、李鸿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名杨建君先生、张禾女士、李鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张禾女士系会计专业人士。（上述人员简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-008号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述第4、12、13、14、16、18项议案发表了独立意见（详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文）；上述第1、3、4、5、6、10、14、15、16、18项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

朱寅，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理，兼标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总经理，标准股份副总经理兼销售总公司经理。现任标准股份总经理、标准海菱董事长、标准菀坪董事长，标准股份第六届董事会董事。

赵旭，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任标准股份销售总公司副总经理，标准股份总经理助理。现任标准股份副总经理。

陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，研究生学历,工商管理博士。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理。现任标准股份副总经理、标准国际贸易公司董事长，标准股份第六届董事会董事。

李鸿，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准集团总经理助理、副总经理。现任标准集团董事、党委副书记，标准股份第六届董事会董事。

独立董事候选人

杨建君，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，教授职称，博士后研修学历。现任西安交通大学管理学院教授、标准股份第六届董事会独立董事。

张禾，女，汉族，1964年4月出生，致公党党员，副教授职称，博士研究生学历。曾任西安交通大学会计学副教授。现任西安交通大学管理学副教授、标准股份第六届董事会独立董事。

李鹏飞，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，教授职称，博士研究生学历。现任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教授、标准股份第六届董事会独立董事。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-004

西安标准工业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2017年4月17日以书面、电子邮件及电话等方式送达各位监事，会议于2017年4月27日下午13:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，职工监事陈楠先生因公出差未能出席会议，委托职工监事赵大兵先生代为行使表决权。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》

经审议，公司监事会同意公司2016年度利润分配预案：鉴于报告期实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的土地以及红光路22号的部分土地被政府收储，增加资产处置收益12347.10万元。2016年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》

经审议，公司监事会认为公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

经审议，公司监事会认为公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于公司2017年购买短期保本理财产品的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保预计的议案》

经审议，公司监事会认为公司本次担保对象为全资子公司标准欧洲，公司能够控制其经营和财务，该担保对象具有足够的偿债能力，公司能控制其风险。且公司为全资子公司提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《公司2017年第一季度报告及其正文》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名，任期3年。

经审议，同意控股股东中国标准工业集团有限公司提名李贺玲女士、郑嘉兴先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（相关候选人简历见附件）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、7、8、9、11项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日

附件：

第七届监事会非职工监事候选人简历

李贺玲，女，汉族，1964年10月出生，中共党员、会计师职称、大学专科学历。曾任标准集团副总会计师兼财务部部长，公司监事。现任标准集团总会计师兼财务部部长，标准股份第六届监事会主席。

郑嘉兴，男，汉族，1963年10月出生，中共党员、高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，标准集团党办主任。现任标准集团组织人事部副部长兼机关党支部书记。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-005

西安标准工业股份有限公司关于

2016年度日常关联交易执行情况及

2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安标准工业股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案结合公司2016年度日常关联交易实际发生额以及预计新发生的业务，对2017年度的日常关联交易进行了预计。

2016年度公司日常关联交易实际发生金额为499.48万元，预计2017年度日常关联交易金额为485.76万元，详见下表：

一、2016年度日常关联方交易执行及2017年度关联交易预计情况

1、采购商品及接受劳务 单位：万元

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2、取得房租收入 单位：万元

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3、支付土地租金和房屋租金 单位：万元

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4、销售商品及提供劳务 单位：万元

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二、发生关联交易的关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

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2、不存在控制关系的关联方

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三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第六届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要，2016年度日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况。该关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-006

西安标准工业股份有限公司

关于2017年购买短期银行保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提升资金使用效率，增加西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2017年将合理利用短期经营结余资金滚动购买短期银行保本理财产品。

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币4亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用，在任意时点上，180天期限内的短期银行理财产品余额不超过4亿元。2017年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买180天以内的短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资额度使用期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金。

6、实施方式

公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司（含子公司）运用自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-007

西安标准工业股份有限公司

关于2017年度为全资子公司提供

担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：西安标准欧洲有限公司。

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为标准欧洲提供贷款担保的额度为500万欧元。截止目前，公司已向标准欧洲提供155万欧元担保。本次担保不存在反担保情形。

●截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

根据西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2017年度生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为全资子公司的银行贷款提供总额不超过500万欧元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下：

一、担保情况概述

2017年度公司为全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲”） 提供贷款担保的额度 500万欧元。担保方式为银行保函。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。上述贷款担保额度适用于2017年度（有效期至下一年度股东年会）。

二、被担保人基本情况

标准欧洲是公司2009年投资200万欧元，2014年增资300万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。

标准欧洲研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二是标准欧洲销售产品实现的销售利润。

截至2016年12月31日，标准欧洲资产总额10392.84万元，负债总额9169.04万元，净资产1223.80万元，资产负债率88.2%。2016年营业收入6085.90万元，净利润-15.80万元。

2016年9月23日，标准欧洲向中国银行法兰克福分行申请150万欧元流动资金贷款，中行西安大雁塔支行为该笔贷款出具融资性保函，公司为该保函质押保证金630万元人民币。

三、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及销售区域的扩大和业务量的增加，将有利于公司整体业务的规划和发展。公司能够控制其经营和财务，标准欧洲具有足够的偿债能力，公司能控制其风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保，公司已向标准欧洲提供155万欧元担保。公司无逾期担保的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-008

西安标准工业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会（下转67版）