中珠医疗控股股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600568 公司简称：中珠医疗

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，2016年度公司利润分配预案为：以截至公司2016年12月31日的总股本711,739,172 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共分配现金股利35,586,958.60元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本18股，结余部分至以后年度分配。该预案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及产品

公司主要业务涉及房地产和医药、医疗。

房地产：报告期内，主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主。公司房地产业务主要在珠海、深圳、阳江和郴州，除深圳项目外，均已进入销售阶段。房地产行业是受政策调控影响比较大的行业，随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现，热点城市调控政策将不断收紧，限购限贷力度及各项遏制投资、投机性需求监管措施频频加码。

医药：报告期内，主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液、益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊、治疗胰腺癌的免疫调节剂中珠“1018”以及2016年协议收购复旦大学拥有的具有降血脂防治中风功效的1.1类化药益母草碱（SCM-198）项目等。目前生产和销售的产品以眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼液、盐酸林可霉素滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。

医疗：医疗业务是本年度内公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复后，收购深圳市一体医疗科技有限公司而新增的业务，公司产品生产线主要围绕肿瘤治疗领域，主要产品有hepatest超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等。

（二）公司经营模式

1、房地产

业务主要由公司下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，公司进行统一管理和调配资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。

2、医药

报告期内，公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，以抗肿瘤药物为新药研发主线，同时兼顾眼科领域新药发展，坚持寻求创新，在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。

报告期内，经营模式如下：

1）采购模式：公司由供应部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

2）生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照 GMP 的要求安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

3）销售模式：（1）终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持，推动医疗及零售终端。（2）商业分销模式：将医药商业分销和终端宣传相结合，利用合作销售渠道，通过经销商进行市场推广。（3）招商代理模式：专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售广覆盖。

3、医疗

医疗业务是本报告期内重大资产重组收购一体医疗而新增的业务。一体医疗根据客户需求的变化，不断丰富与完善公司与客户的合作模式和合作内容，目前已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务四大类基础合作模式，在此四类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求进行组合，从而为客户提供配套式服务。

1）商品销售模式：报告期内，一体医疗销售的设备主要是自己生产的具有自主知识产权的超声肝硬化检测仪、全身热疗系统、伽玛刀、全身红光治疗系统等产品，以及少量根据客户的需求而经销的放疗设备与影像设备。其设备销售又细分为直接销售与经销两种模式。直接销售模式是指公司通过自身营销团队直接把产品销售给医疗机构或医疗设备投资商；经销模式是把设备先销售给经销商，经销商再通过其分销渠道销售给终端医疗机构的方式。

2）中心合作模式：以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为投入，双方合作建立肿瘤诊疗科室或中心，一体医疗按照约定的分成比例分期收回投资并获得收益的模式。未来将根据国家政策支持方向及相关监管要求，从原有“合作分成”模式转变为“租赁”、“PPP”等符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。

3）设备租赁模式：把自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额的租金给公司。

4）技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，并不断完善形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。

（三）行业情况说明

1、医药行业

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，2016年10月25日，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出了今后15年推进“健康中国”建设的行动纲领，“健康中国”已上升为国家战略。医药行业宏观改革政策频出，陆续出台了研发、生产、流通等各个环节的系列政策，两票制、医保控费、流通整治、工艺核查、一致性评价、临床试验数据核查、GSP规范的修改决定等新要求及GSP清查等都给医药行业带来了新的挑战，“医保、医药、医疗”三医联动的医改正进入深水区和攻坚期，行业变革和分化加剧。但随着我国人民对自身健康的重视程度因生活水平的提高而不断提升，各种常见疾病的发病率也因为人口老龄化的发展与生活方式的改变而逐步提高，逐步深化的医疗卫生体制改革均刺激着医药制造行业快速发展，整体呈现出良好的发展趋势。为满足群众多层次医疗服务需求，国家大力发展社会办医，非公医院享受政策性利好，相关领域的医疗机构有望迎来快速发展。

2015年3月30日，国务院办公厅发布了《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》。规划要求为社会办医院预留规划空间，放宽举办主体要求，放宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。

2015年5月6日，国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，明确提出“推进社会力量参与公立医院改革”，鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资医疗。

2015年9月11日，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出分两步走的分级诊疗制度建设目标，计划在“十三五”期间基本实现。到2017年，分级诊疗政策体系逐步完善；到2020年，基本建立符合国情的分级诊疗制度。

2016年3月5日，国务院总理李克强在2015年政府工作报告首次提出“健康中国”概念，以及提出“鼓励医生到基层多点执业”，“深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全科医生制度建设，完善分级诊疗体系”。

2016年12月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议通过“十三五”卫生与健康规划，会议明确了适应实施全面两孩政策新需求，合理配置妇幼保健、教育、社保等公共服务资源等主要任务，同时会议确定了“十三五”期间深化医改重点任务，主要包括创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管等，用更加优质、便利的医疗服务推进建设健康中国。

2、房地产行业

2016年初全国两会提出因城施策去库存，随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。年末中央多次表态抑制资产泡沫、防范金融风险，中国2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。

（四）行业发展阶段、周期性特点

目前房地产市场城市分化加剧，热点城市调控政策不断收紧，遏制投资、投机性需求，防范市场风险，三四线城市去库存仍是楼市主旋律；医药行业处于有序发展阶段，正在经历医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、新药审批制度、社会保障制度等方面的改革；这些改革措施和政策的实施将有利于理顺医疗管理、流通和保障体制，促进医药市场的良性循环和长远发展。随着居民生活水平的提高，保健意识的增强以及“健康中国”国家战略的推进实施，医疗服务及医药行业需求刚性特征突出；医疗服务及医药行业整体上虽然不存在明显的周期性、区域性和季节性特征，但公司生产的眼科用药仍然具有季节性、区域性的特点。

（五）公司市场地位

公司是珠海本土上市地产企业，具有20年开发历史，品牌优势明显；下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业，国家眼科用药生产基地，以眼科用药为主要特色，冻干剂、片剂、搽剂等为主要方向，努力致力于稳步推进传统医药制剂发展，构建眼科用药生产基地及抗病毒、抗感染用药生产基地；同时着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品，增强企业的核心竞争力和盈利能力。公司在研的产品抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液为国家一类生物新药，益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第1类产品，年内成功收购复旦大学拥有的具有降血脂、防中风功效的1.1类益母草碱（SCM-198）新药项目。2016年度，公司通过重大资产重组成功收购深圳市一体医疗科技有限公司，明确将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入10.99亿元，比上年同期增加19.22％；实现利润总额37,190.58万元，比上年同期增加281.60%；实现归属于母公司的净利润29,417.41万元，比上年同期增加300.72%。截至2016年12月31日，公司总资产71.38亿元，比上年年末增加66.30%；归属于母公司股东权益58.59亿元，比上年年末增加140.37%。

报告期内，经营情况回顾如下：

1）完善业务结构，推进战略转型升级

房地产方面，充分利用宽松的货币环境及政策环境，跟随楼市需求释放，住宅均价环比持续上涨的时机，整合公司房地产业务资源，进行合理布局区域市场，把握市场主流需求，适时调整产品策略和营销战略，保持着稳定的发展态势。公司本土在建在售房地产项目主要集中在珠海西部城区——金湾、斗门板块，这两大板块也是近年来珠海房地产发展的主要板块。在珠海整体经济运行较好的背景下，受宏观政策影响，以及珠海对港澳持续增长的辐射吸引力促进下，公司珠海本土房地产项目2016年销售较好。公司其他区域的房地产项目根据项目开发进度和区域市场情况，业务结构正有计划的调整。

医药医疗方面，公司结合收购一体医疗的契机，确立向研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”领航者的战略目标，调整事业板块设置，建立健全各项管理制度及管控流程，培育和孵化医药医疗板块，逐步将中珠发展成为一个专注于抗肿瘤全产业链，具有鲜明特色的企业。2016年度，为有效管控医疗、医药相关项目，进一步完善了医疗事业中心的的组织架构及专业人员，制定了医疗投控板块组织架构、职责分工、绩效考核方案，明确中心、医院项目的拓展标准、流程等，设立区域负责人，组建项目拓展小组，充分利用中心现有团队及资源开辟新项目拓展渠道，制定投后管理方案、操作手册等系列文件，从而保证推进公司战略转型升级。

2）做好新药储备，推进在研项目，增强核心竞争力

本报告期内，公司成功收购复旦大学拥有的具有降血脂、防治中风功效的1.1类化药益母草碱（SCM-198）新药项目。公司在研项目主要为3项国家一类新药，分别是重组人内皮抑素腺病毒（E10A）注射液、染料木素（Genistein）胶囊以及“中珠1018” 蛋氨酸脑啡肽粉针剂。重组人内皮抑素腺病毒（E10A）注射液Ⅲ期临床试验已累计完成318例受试入组病例，染料木素（Genistein）胶囊完成288例受试入组病例，完成Ⅱ期临床试验用药的二次制备工作，并完成138人份的药物二次编盲工作。“中珠1018”（蛋氨酸脑啡肽粉针剂）研发项目，已在美国完成了Ⅰ、Ⅱ期临床试验，已启动在国内临床前研究的相关工作。

3）医疗器械核心技术研发及产品研发进展顺利

本年度内，新收购的一体医疗已完成相控阵雷达乳腺肿瘤成像系统临床实验样机的试制，完成超声肝硬化项目检测样机的试制，完成超声肝硬化检测仪信息对接系统开发及应用项目系统的发布和实施，完成肝检仪加彩超设计开发项目彩超模块的调研等，医疗器械核心技术得到进一步加强。

4）完善业务网络，推进产业链布局

报告期内，公司加快战略布局，不断完善业务网络。在收购完成后，公司新增肿瘤诊疗业务及医疗器械生产销售业务，肿瘤医疗方面的放射性诊疗与药物治疗相结合，发挥在肿瘤诊疗领域互补的协同效应，推进肿瘤治疗的产业战略转型，从抗肿瘤药物、到肿瘤诊疗器械、到肿瘤诊疗中心再到肿瘤医院，全力打造肿瘤及相关疾病的全产业链诊疗服务业务，目前已与濮阳市肿瘤医院、宿迁钟吾医院、哈尔滨嘉润医院、武冈展辉医院签订合作协议。

5）实施内控管理，规范公司运营，强化公司治理

报告期内，公司聘请中海泰咨询武汉有限公司对公司及一体医疗内部控制进行梳理和核查，制定规范化流程，促进公司规范运营，同时聘请会计审计机构对公司内部控制进行审计；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。

二、2016年度相关经营数据

1）财务融资情况

报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资及公司日常经营，主要通过银行贷款和信托方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为7500万元，银行贷款7500万元，其他方式融资0.00元。

2）房地产开发情况表（见附表）

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3）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

■

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司会计政策进行调整，具体如下：

1．将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

2．自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3．将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4．将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

本次调整受影响的报表项目名称和金额：“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；调增税金及附加本年金额2,451,925.50元，调减管理费用本年金额2,451,925.50元；调增其他流动资产期末余额16,412,513.06元，调增应交税费期末余额16,412,513.06元。此会计政策调整为会计核算科目之间的调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并经本公司2016年第二次临时股东大会审议批准，本公司将所持全资子公司潜江中珠实业有限公司100%股权、阳江市浩晖房地产开发有限公司100%股权，以及本公司之全资子公司中珠红旗投资有限公司所持郴州高视伟业房地产开发有限公司51%股权，全部转让给控股股东珠海中珠集团股份有限公司。

经本公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》，该事项业经本公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。本公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与关联方珠海西海矿业投资有限公司（以下简称：珠海西海矿业）签署《股权转让协议》，将所持控股子公司铜川市鸿润丰煤业有限公司70%股权及债权全部转让给关联方珠海西海矿业。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定，母公司在报告期内处置子公司以及业务，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长：许德来

中珠医疗控股股份有限公司

董事会批准报送日期：2017年4月27日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-040号

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年 4月 12日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。

2、本次会议于2017年4月27日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事姜峰先生因工作原因无法出席本次会议，特全权委托独立董事李闯先生代为行使权利和履行义务，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长许德来先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事经认真审议，一致同意通过以下全部议案。会议审议通过的议案如下：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（三）审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》。

2017年1月8日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于〈实际控制人及控股股东关于中珠医疗2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议〉的议案》：拟以截至2016年12月31日的公司股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本18股。同意将中珠医疗2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会和股东大会审议批准，确定最终的2016年度利润分配方案。详见2017年1月9日披露的《中珠医疗关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2017-004号）。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润294,174,099.59元，未分配利润792,138,131.28元；母公司实现的净利润168,518,507.74元，提取10%法定盈余公积金16,851,850.77元，年初母公司的未分配利润362,290,403.74元，截止2016年母公司可供股东分配的利润为501,209,691.43元。

现根据公司战略规划、未来发展和股东回报的现状，并结合公司的经营及财务状况，将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交本次董事会审议，2016年度公司利润分配方案拟为：以截至公司2016年12月31日的总股本711,739,172 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共分配现金股利 35,586,958.60元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本18股，结余部分至以后年度分配。

公司一直重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。董事会作出上述利润分配预案是基于公司战略发展考虑，充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。公司在未来12个月的发展中不排除对抗肿瘤全产业链的投入、进行对外投资、并购等重大资金支出安排，公司留存的未分配利润也将以提高公司核心竞争力和持续盈利能力；公司所处行业为资金密集型行业，所处发展阶段属于成长期且有重大资金支出，收购的项目和研发事项均需要大量资金投入，为保证公司现阶段经营及持续、健康、稳定长期发展的需要，实现公司2017年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求较大。公司同意上述分配方案，并同意提交股东大会审议。2016年度拟分红金额占 2016 年归属于上市公司股东的净利润之比为12.10%。

公司本次利润分配及资本公积转增股本事项，对公司股东享有的净资产权益以及投资者持股比例不产生实质性影响，对公司的资产和负债以及公司经营计划不产生实质性影响；本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（七）审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年外部审计机构，按规定完成了对公司的各项审计工作，并如期出具审计报告。经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为80万元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为30万元。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人，回避0人。

详见《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告》，编号2017—042号。

（八）审议通过《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》

根据中珠医疗及其控股或控制的公司2017年度经营计划，2017年度中珠医疗及其控股或控制的公司拟计划对外投资总额约20亿元，上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等，同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资。

董事会提请股东大会授权公司经营层具体执行2017年度投资计划，并给予如下具体授权：

（1）公司及其控股或控制的公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。

（2）在公司股东大会授权权限，不超出年度计划对外投资总额的前提下，授权经营层根据具体情况调整各项目之间的投资额。

（3）授权公司董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资额。

（4）上述事项的有效期为公司2016年年度股东大会审议通过之日起至召开2017年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（九）审议通过《关于2017年度公司对外担保计划的议案》。

根据公司经营规模的增长和需要，为保障公司经营过程中的融资要求，现提请公司年度股东大会批准，为公司控股或控制的被担保公司融资提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，为控股或控制的被担保公司2017年度担保总额度计划为31.6亿元。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

详见《中珠医疗控股股份有限公司2017年度公司对外担保计划公告》，编号2017—043号。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

专项说明内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

（十一）审议通过《关于公司〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

详见《中珠医疗控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，编号2017—044号。

（十四）审议通过《关于公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；

关联董事许德来先生、刘丹宁女士回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案需提交年度股东大会审议。

表决结果为：同意7人，反对0 人，弃权0 人，回避2人

详见《中珠医疗控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》，编号2017—045号。

（十六）审议通过《公司董事会战略委员会2016年度履职情况报告》。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（十七）审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2016年度履职情况报告》

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（十九）审议通过《公司董事会提名委员会2016年度履职情况报告》。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（二十）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

详见《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编号2017—046号。

（二十二）审议通过《公司2016年年度报告全文》及摘要；

《公司2016年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（二十三）审议通过《公司2017年一季度报告全文》及摘要；

《公司2017年一季度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

（二十四）审议通过《关于计提立方医药股权投资减值准备的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人，回避0人。

详见《中珠医疗控股股份有限公司关于计提立方医药股权投资减值准备的公告》，编号2017—047号。

（二十五）审议通过《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》；

经第八届董事会第二十次会议通过将第（一）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）、（十四）、（十五）、（二十）、（二十二）议案，将经第八届监事会第九次会议通过《公司2016年监事会工作报告》议案，一并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人

股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，编号2016—048号。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-041号

中珠医疗控股股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2017年4月12日以传真、电话和电子邮件方式通知各位监事，于2017年4月27日在珠海市拱北迎宾南路1081号公司六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄冬梅女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。与会监事经认真审议，一致同意通过以下全部议案，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

本议案由本次监事会审议通过后，需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

三、审议通过《公司2017年度财务预算报告》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

四、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

五、审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

六、审议通过《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

七、审议通过《关于2017年度公司对外担保计划的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

九、审议通过《关于公司〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十、审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十一、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十二、审议通过议《关于公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十三、审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十五、审议通过《公司2016年年度报告全文》及摘要；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十六、审议通过《公司2017年一季度报告全文》及摘要；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

十七、审议通过《关于计提立方医药股权投资减值准备的议案》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》、《关于做好上市公司2017年一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2016年年度报告、2017年一季度报告及相关议案后认为：

1、2016年年度报告、2017年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告、2017年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2016年年度、2017年一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2016年年度、2017年一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

4、监事会保证公司2016年年度报告、2017年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-042号

中珠医疗控股股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月27日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会拟同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构及内控审计机构。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度财务审计过程中能够遵循“独立、客观、公正”的执业准则，严格按照有关规定认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为80万元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为30万元。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-043 号

中珠医疗控股股份有限公司

2017年度对外担保计划公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）控股或控制的公司(珠海日大实业有限公司、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司、湖北潜江制药股份有限公司、广州新泰达生物科技有限公司、深圳市一体医疗科技有限公司、云南纳沙科技有限公司、横琴中珠融资租赁有限公司、珠海中珠益民医院投资管理有限公司、珠海中珠来泰药业有限公司等)。

● 本次担保金额及为其担保累计金额：2017年计划累计担保金额为31.6亿元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截至目前，已公告为控股或控制的公司提供担保累计为16.9亿元人民币，公司实际对外担保累计数量： 4.35亿元人民币。

● 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为16.9亿元，公司实际提供担保累计为4.35亿元，中珠医疗所有担保均为其控股或控制的公司，无逾期担保。因公司经营规模的增长和需要，为保障公司经营业务顺利开展，公司计划在公司2016年年度股东大会审议通过之日起至召开2017年年度股东大会之日止，对控股或控制的被担保公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。

二、被担保人基本情况

1、珠海日大实业有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇双湖北路171号商铺

法定代表人：颜建

注册资本：人民币柒仟捌佰万圆整

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。

截止2016年12月31日，珠海日大实业有限公司总资产为57,606.65万元，负债总额为29,546.55万元，净资产为28,060.10万元。

珠海日大实业有限公司为本公司全资孙公司，为其计划担保额4.1亿元。

2、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室

法定代表人：杨京生

注册资本：人民币壹亿元

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

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