深圳市普路通供应链管理股份有限公司

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：公告编号：2017-014号

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以376,703,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，公司从事的主要业务情况介绍如下：

1、ICT领域B2B服务平台

B2B是符合ICT领域客户需求的服务平台，可以针对不同类型客户提供个性化的供应链管理解决方案，最大程度的满足客户对信息等环节的把控。公司依托ICT领域B2B服务平台，保证与客户的近距离的沟通，提供更加细致周到的服务，促进供应链管理领域的不断创新。

2、医疗事业服务平台

基于对医疗行业的深刻理解和精准的判断，公司以信誉度高且行业内实力较高的国内医院或医疗机构为主要客户，凭借成熟的医疗器械供应链体系，整合医疗资源，为更多客户提供最优质的服务。

3、融资租赁服务平台

公司凭借多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，延伸业务链，战略布局医疗器械融资租赁领域，将融资租赁与现有主营业务相结合，可以满足不同客户的资金支付需求，进而完善公司现有的供应链管理体系，推动主业与融资租赁业务的进一步发展，以提升公司盈利能力和竞争优势。

4、跨境电商服务平台

近年来，跨境电商行业的快速成长带来市场、产品、消费人群等的新变化，公司凭借最擅长的供应链管理方案能力，充分利用前海自贸区的区位优势及政策优势，为客户发展跨境贸易电子商务提供供应链方案设计，进出口通关，海外采购分销，海外及保税区仓储、集运、配送，信息技术支持等现代物流服务。

5、全球交付平台

加快国内国外交付中心的网点布局，提升公司整体规模，打造“人才﹢服务﹢运营”的完整产业链，为公司未来全球交付平台发展打下坚实、良好基础。

公司在国内供应链管理服务行业中具有领先地位，特别在ICT行业与医疗器械行业供应链管理服务方面具有丰富的经验。随着公司的长足发展，涉猎范围也越来越广，现已包括传统ICT与医疗B2B服务、跨境电商服务、融资租赁服务、全球交付平台等业务板块，已成为国内供应链管理服务行业的领先企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、业务经营

报告期内，公司始终以提供中立的、专业的供应链管理服务为导向，不断优化供应链管理服务模式，持续提升供应链管理的服务品质与水平，以更好满足客户的需求。2016年度公司总体业绩持续增长，保持了良好、稳定的发展态势。

公司实现营业收入3,595,007,734.38元，同比下降3.11%；实现营业利润217,198,095.54元，同比增长29.22%；实现利润总额225,041,695.21元，同比增长12.62%；实现归属于上市公司股东的净利润190,908,388.17元，同比增长11.68%。

2、资本市场业务及公司治理

（1）报告期内，公司向中国证券监督管理委员会提交的非公开发行A股股票申请已于2016年4月29日审核通过，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

（2）报告期内，公司持续运用股权激励等工具，对核心管理层与技术人员提出以公司利润指标优秀成长作为业绩达成条件，全面提升核心骨干的工作激情，为公司进一步发展提供了有效支持，也为公司开展新兴业务预提供了有效的的人才储备机制。

（3）报告期内，公司根据深圳证监局的要求，积极开展“蓝天行动”专项工作。公司高度重视并积极响应深圳证监局开展的投资者保护活动，积极落实各项要求，认真记录各项活动开展情况，形成“蓝天行动”总结报告。通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于 2016 年12 月3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并规定“2016 年5月1 日至本规定实施之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整”。本报告期，本公司已按上述规定进行了调整，将原在“管理费用”科目核算的城市维护建设税、教育费附加、印花税等相关税费重分类至“税金及附加”科目核算。本次会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产和净利润不产生重大影响。

除上述事项外，本报告期公司主要会计政策未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：

陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-012号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第三届董事会第二十一次会议

召开时间：2017年4月28日9:30

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年4月17日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事赵野先生、董事何帆先生因公务未能现场出席本次会议，分别委托董事张云女士、董事长陈书智先生代为出席会议并行使权力。董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

公司董事会独立董事傅冠强先生、董玮先生、潘斌先生向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

《公司2016年度董事会工作报告》全文请见公司于2017年4月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张云女士向董事会汇报了2016年公司经营情况和2017年经营计划。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

《2016年年度报告全文》请见公司于2017年4月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2016度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。

《2016年度公司内部控制的评价报告》和独立董事的独立意见请见公司于2017年4月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2016年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事的独立意见请见公司于2017年4月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（六）审议并通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2016年实现营业收入359,500.77万元，同比下降3.11%；实现利润总额21,719.81万元，同比增长29.22%；实现净利润19,090.84万元，同比增长11.68%。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（七）审议并通过《关于2016年度利润分配的预案》

鉴于公司2016年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提出公司2016年度利润分配预案为以公司目前总股本376,703,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金37,670,377元。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（八）审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，是公司2016年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并授权董事长根据实际情况，确定其2017年度的审计费用。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（九）审议并通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

《2017年第一季度报告全文》请见公司于2017年4月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2017年第一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

（十）审议并通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2017年5月22日（星期一）召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年5月17日（星期三）。

《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》全文请见公司于2017年4月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2017年4月28日

(下转84版)