美的集团股份有限公司
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人肖明光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
■
备注：2017年第一季度，KUKAAktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）、东芝生活电器株式会社（Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation）（以下简称“东芝家电”）及其他已完成的并购项目均已纳入合并报表，公司聘请国际专业评估机构对并购项目资产进行评估，并按会计准则的要求对资产溢价进行了摊销，2017年第一季度确认摊销费用600,145.40千元，剔除并购资产溢价摊销影响，公司净利润同比增长22%。
2017年第一季度，公司收购的库卡集团及东芝家电经营状况良好，库卡集团实现营业收入5,807,296.56千元，同比增加26%，净利润195,588.49千元，同比增加27%，经营业务保持有效增长；东芝家电实现营业收入3,777,047.00千元，净利润-187,988.61千元，经营状况同比有效改善。
2017年第一季度，不考虑并购项目合并报表，美的集团原业务实现营业收入同比增加31%，净利润同比增加22%。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：千元
■
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司要约收购库卡集团在履行了交割前需履行的全部法定的决策和审批程序后，于2017年1月6日完成交割，库卡集团32,233,536股股份已过户至MECCA International (BVI) Limited（以下简称“MECCA”），MECCA已支付全部交易价款3,706,856,640欧元。
本次要约收购交割完成后，公司通过境外全资子公司 MECCA合计持有库卡集团37,605,732股股份，约占库卡集团已发行股本的94.55%。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
■
■
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
■
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
美的集团股份有限公司
法定代表人：方洪波
2017年4月29日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-019
美的集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2017年4月28日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》（公司第一季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网，第一季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊）；
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。
公司对已破产、已清算公司的往来款及五年以上已无法收回的应收款项进行核销，共计核销312.71万元，均为逾期无法收回的应收款项，本次核销上述款项对公司当期利润影响21.9万元。
特此公告。
美的集团股份有限公司
董事会
2017年4月29日
证券代码：000333证券简称：美的集团 公告编号：2017-020
美的集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月28日以通讯方式召开第二届监事会第十五次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年第一季度报告》；
根据相关法规的规定，公司监事会对公司2017年第一季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2017年4月29日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-022
美的集团股份有限公司
关于合伙人持股计划额度分配及归属期权益归属的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）第一期和第二期合伙人持股计划草案相关内容，由考核年度公司、事业部及经营单位业绩目标的达成情况及考核结果确定持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标的股票额度分3期归属至持有人，第一期归属40%股票权益，第二期及第三期分别归属30%股票权益。第一期及第二期归属给持有人的标的股票权益的锁定期为自该期标的股票权益归属至持有人名下之日起至第三期标的股票归属至持有人名下之日为止，第三期归属给持有人的标的股票权益自归属至持有人名下之日起即可流通，无锁定期。
持股计划存续期内，持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人的未归属的持股计划标的股票权益。
一、第一期合伙人持股计划第二个归属期权益归属
公司已于2016年3月26日公告了《关于首期核心管理团队持股计划额度分配及权益归属的公告》，确定了第一期合伙人持股计划（以下简称“第一期持股计划”）持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（方洪波、吴文新、朱凤涛、袁利群、顾炎民、王金亮）共计分配98.5万股（除权后147.75万股），其余9名核心管理人员总共分配97.7万股（除权后146.55万股），即第一期持股计划完成分配的标的股票额度合计为196.2万股（除权后294.3万股），同时确定了第一期持股计划第一个归属期中40%标的股票权益的归属，总共117.72万股。
由于两名合伙人袁利群和吴文新在第二个归属期前已离职，因此其未归属的第一期持股计划共 21.6万股标的股票及其对应的分红（如有）由第一期持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。
本次第一期持股计划第二个归属期完成了30%标的股票权益的归属，总共77.49万股，其中公司高管（方洪波、朱凤涛、顾炎民、王金亮）共计归属33.525万股，其余9名核心管理人员总共归属43.965万股。
二、第二期合伙人持股计划额度分配及第一个归属期权益归属
公司第二期合伙人持股计划（以下简称“第二期持股计划”）设置的公司业绩考核指标为2016年度加权平均净资产收益率不低于 20%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）出具的《美的集团股份有限公司2016年年度审计报告》，公司2016年度加权平均净资产收益率为26.88%，即第二期持股计划项下的公司业绩考核指标已达成。
第二期持股计划共计购入公司股票3,874,590股，依据《第二期持股计划（草案）》的相关规定，第二期持股计划管理委员会审议确定了第二期持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（方洪波、顾炎民、殷必彤、朱凤涛、王金亮）共计分配1,732,800股，其余8名核心管理人员共计分配1,515,990股，即第二期持股计划完成分配的标的股票额度合计为3,248,790股，同时确定了第二期持股计划第一个归属期中40%标的股票权益的归属，总共1,299,516股。
因第二期持股计划存续期内，两名合伙人袁利群和吴文新的离职原因，未分配625,800股，依据《第二期持股计划（草案）》，未分配的625,800股股票及其对应的分红（如有）由第二期持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-021
2017年第一季度报告
