太原化工股份有限公司
第六届董事会
2017年第三次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－015
太原化工股份有限公司
第六届董事会
2017年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2017年第三次会议于2017年4月27日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2017年4月14日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、公司2016年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、公司2016年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、公司2016年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
四、2016年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
五、关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
六、关于公司2016年度利润分配的预案
经中兴财光华会计师事务所审计，本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润32,932,003.46元，年初未分配利润-636,231,859.91元，2016年度可供分配的利润为-603,299,856.45元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司2016年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
七、公司2016年度审计委员会履职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
八、公司2016年度内部控制自我评价报告
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定、公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
九、公司2016年度内部控制审计报告
公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了中兴财光华审专字( 2017 )第213016号审计报告。《公司2016年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十、关于公司2016年度日常关联交易的执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2017年4月29在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2017-017公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司2016年度日常关联交易的实际执行情况及制订的2017年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
关联董事张旭升、康山、张瑞红、武克斌、李志平、王建保回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
十一、关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用30万元。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十二、关于向太原市城区农村信用合作联社借款的议案
根据公司发展需要，进一步增强公司现有生产经营的竞争力，公司向太原市城区农村信用合作联社水西关南街分社信用借款2亿元。期限3年，利率6.4%，从2017年3月31日起至2020年3月30日止。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十三、关于工程建设公司营业范围增加的议案。
因该公司业务扩展，在原有的经营范围基础上增加丙酮、硫酸、盐酸、乙醚、甲苯、醋酸酐、次氯酸钠溶液、氨溶液、氢氧化钠溶液、氨、萘、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、环己烷、甲醇、煤焦油、洗油、三氯甲烷等危险化学品的经营批发（无储存）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十四、关于召开2016年年度股东大会的议案
公司定于2017年5月24日（星期三）下午2：30时在本公司五楼会议室召开2016年年度股东大会。会议审议内容及事项详见2017年4月29在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2017-018公告。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十五、公司2017年第一季度报告正文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告
太原化工股份有限公司
2017年4月28日
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2017－016
太原化工股份有限公司
第六届监事会
2017年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会2017年第二次会议于2017年4月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会副主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度日常关联交易的执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》。
以上议案除第四、第五项外，其它事项须经股东大会审议。
与会监事认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司 2016年年度报告及摘要、公司 2017年第一季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016年度及 2017年第一季度的经营情况。
3、公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
4、参与 2016年年度报告、2017 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2017－017
太原化工股份有限公司关于
2016年度日常关联交易的执行情况及预计2017年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 需要提交股东大会审议
● 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，对2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计如下：
一、 日常关联交易的基本情况
2016年度日常关联交易预计销售、提供劳务28760万元，实际销售、提供劳务8653.31万元；预计采购81760万元，实际采购34440.20万元。
（一）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币（万元）
■
（二）2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币（万元）
■
二、 关联方介绍和关联关系
（一）石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宋增瑞
注册资金：7730万元
公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区
经营范围：生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。
2、与上市公司的关联关系
石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
1、关联方的基本情况
公司名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李广民
注册资金：6.69亿元
公司地址：山西省运城禹都经济开发区库东路1号
经营范围：液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的生产与销售；塑料编织袋的生产与销售、化工机械设备制造等。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董湖水
注册资金：1亿元
公司地址：太原市高新技术开发区南中环街461
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品），农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西阳煤电石化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤电石化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：缑泽汉
注册资金：3亿元
公司地址：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
经营范围：电石的生产和销售；筛下物及其它化工附属品，电石生产咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）阳煤集团昔阳化工责任有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团昔阳化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：齐有慧
注册资金：8亿元
公司地址：山西省昔阳县赵壁乡黄岩村
经营范围：生产销售烧碱、PVC等
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳煤集团的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：赵英杰
注册资金：2亿元
公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效期至2018年08月16日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭及相关化工产品的信息咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王中钢
注册资金：407247万元
公司地址：山西清徐经济开发区油房堡段
经营范围：化工产品的生产、销售（危险化学品除外）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁昌春
注册资金：5亿元
公司地址：山西省太原市万柏林去和平南路213号
经营范围：房地产开发及物业管理
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）山西阳煤丰喜化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廉尼尔
注册资金：3亿元
公司地址：山西省临沂县丰喜工业园区（东）
经营范围：生产、销售DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、介酸等；销售煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备、电器仪表、化工产品（危化品除外）、橡胶制品、劳保用品、办公设备、自营代理各类商品技术进出口（国家限定商品除外）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：胡向前
注册资金：100526万元
公司地址：山西省太原市晋源区义井街20号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；铁路、汽车运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询。物业管理。污水处理，商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构)(国家专项审批的除外）房地产开发与经营
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十一）太原华盛丰贵金属材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：乔鸿鹄
注册资金：3500万元
公司地址：太原市高新区开通巷12号10幢6层
经营范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。
2、与上市公司的关联关系
太原华盛丰贵金属材料有限公司是太原化工股份有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十二）太原化学工业集团土地资源管理分公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团土地资源管理分公司
企业性质：有限责任公司分公司(国有独资)
负责人： 梁昌春
公司地址：太原市晋源区义井街20号202室
经营范围：在总公司范围内承揽业务
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团土地资源管理分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十三）山西太行建设开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西太行建设开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：武爱民
注册资金：10000万元
公司地址：山西省阳泉市矿区北大街２０７号
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材、工程机械、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文化用品，房屋出租，（以下项目仅限下属分公司经营）中餐、住宿。
2、与上市公司的关联关系
山西太行建设开发有限公司是阳泉煤业太行地产投资管理有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）太原科源达精细化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原科源达精细化工有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：董渠清
注册资金：50万元
公司地址：太原市晋源区化工路113号
经营范围：涂料及油墨用精细化学品的生产、销售；化工项目技术开发服务；化学建材、化工产品(不含化工危险品)、汽车用化学品(不含化学危险品)的销售
2、与上市公司的关联关系
太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十五）太原化学工业集团有限公司职工医院
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司职工医院
企业性质：非盈利（非政府办）
法定代表人：胡向前
注册资金：877万元
公司地址：太原市晋源区和平南路499号
经营范围：内科、外科、妇产科、耳鼻喉科等
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司职工医院是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十六）太化文化发展产业有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太化文化发展产业有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：李宝彦
注册资金：15000万元
公司地址：太原市晋祠路3段40号
经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、与上市公司的关联关系
太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、 关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、 交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
上述日常关联交易，尚需提交股东大会审议通过，
特此公告
2017年4月28日
●备查文件
1、公司第六届董事会2017年第三次会议决议
2、独立董事关于2016年度日常关联交易的执行情况及预计2017年度日常关联交易计划的事前认可意见及独立意见
3、公司监事会对日常关联交易的监事会决议
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2017-018
太原化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月24日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月24日
至2017年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案经公司第六届董事会2017年第三次会议审议通过，并于2017年4月29日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、关于公司2016年度日常关联交易的执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
传 真：0351——5638003
联 系 人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
