上海万业企业股份有限公司

2017年第一季度报告

一、 重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

相关名词释义：

三林万业 三林万业（上海）企业集团有限公司

西甘铁路 西甘铁路有限责任公司

苏州公司 苏州万业房地产发展有限公司

资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因 单位：元

■

利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：元

■

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为契合公司新的战略规划，梳理相关对外股权投资项目，经友好协商，2016 年3月8日公司与三林万业签署《股权转让协议》，以公司实缴出资的6000万元，向三林万业出让公司持有的5%西甘铁路股权。2016年度内，公司已收到全部转让款。报告期内，该股权的工商变更手续已完成。

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海万业企业股份有限公司

法定代表人 朱旭东

日期 2017年4月27日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2017-011

上海万业企业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案》；

同意公司向长沙创润房地产有限公司转让公司持有的湖南西沃建设发展有限公司100%股权及相应债权，转让价格为1,598,227,075.06元，其中股权转让款1,168,000,000元,债权转让款430,227,075.06元。同时，授权管理层签署股权转让相关协议并办理相应事宜。长沙创润房地产有限公司及其母公司武汉融创基业有限公司已应公司要求在股权转让相关协议中对上述债权（包括所转让股权在工商变更后湖南西沃建设发展有限公司尚未支付的债权）提供连带责任担保。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同时披露的临2017-013号《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》；

为配合公司既定战略，加速公司向新兴产业转型，同意公司以自有资金10亿元人民币认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）首期20%的份额。

关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避本项议案的表决，本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同时披露的临2017-014号《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

公司定于 2017年5月19日召开公司2016年度股东大会。具体情况详见与本公告同时披露的临 2017-015号《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2017-012

上海万业企业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事5名，出席监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经举手表决，一致通过决议如下：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》，形成书面意见如下：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定。

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理及财务状况等事项。

3、没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》，形成书面意见如下；

公司董事会对关联交易的审议遵循了公平、公正、合理的原则，表决程序合法，关联董事已回避表决，审计委员会及全体独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2017年4月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2017-013

上海万业企业股份有限公司

关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司

股权及债权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

名称释义：

1、公司或万业企业：指上海万业企业股份有限公司

2、湖南西沃/标的公司：湖南西沃建设发展有限公司

3、长沙创润：长沙创润房地产有限公司

4、融创基业：武汉融创基业投资控股有限公司

重要内容提示：

交易内容：公司拟将持有的湖南西沃100%股权及相关债权转让给长沙创润，转让价格为1,598,227,075.06元，其中股权转让款1,168,000,000元,债权转让款430,227,075.06元。

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

交易实施不存在重大法律障碍。

交易实施尚需提交公司股东大会审议通过。如公司未能在2017年5月31日前召开股东大会审议通过该等事项或以其他合法形式促使股权转让协议生效，则股权转让双方将另行协商协议之撤销或解除事宜。

一、交易概述

公司第九届董事会于2017年4月27日召开第九次会议，审议通过了《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案》。2017年4月28日公司与长沙创润在上海签署《股权转让协议》，拟向长沙创润转让公司持有的全资子公司湖南西沃100%股权及相关债权,转让价格共计1,598,227,075.06元人民币，其中股权转让款1,168,000,000元,债权转让款430,227,075.06元。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、 交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

长沙创润基本情况如下：

公司全称：长沙创润房地产有限公司

公司类型：有限责任公司

公司地址：湖南省长沙市岳麓区麓云路金悦雅苑楼盘二期商业14栋A区1203-51

法定代表人：王迎佳

注册资本：人民币3000万元

成立日期：2016年9月21日

经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；自建房屋的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2016年12月31日，长沙创润资产总额为30,000,333.32元，负债总额为0元，净资产额为30,000,333.32元，营业收入为0元，净利润333.32元。以上数据未经审计。

长沙创润为融创基业全资子公司，融创基业基本情况如下：

公司全称：武汉融创基业投资控股有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司地址：武汉市江岸区建设大道718号浙商国际大厦42层4206号

法定代表人：王迎佳

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2015年8月13日

经营范围：对房地产项目投资、房地产开发；物业管理；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2016年12月31日，融创基业资产总额为7,274,578,029.05元，负债总额为7,413,579,508.33元，净资产额为-139,001,479.28元，营业收入为0元，净利润-148,659,193.77元。以上数据未经审计。

融创基业为融创房地产集团有限公司于2015年8月在武汉注册成立的全资子公司，融创房地产集团有限公司专业从事住宅及商业地产综合开发，坚持区域聚焦和高端精品发展战略，形成北京、华北、西南、上海、东南、广深、华中和海南八大区域的管理架构，其为融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）间接控股公司，融创中国已在香港联交所上市（股份代号：1918）。2015年融创中国以融创基业为投资平台，成功开发了融创公园壹号、融公馆等优质项目。2016年融创基业作为华中区域投资平台，以武汉为中心，辐射南昌、长沙、景德镇，形成华中区域格局。截至2016年12月31日，融创基业控股或参股房地产项目7个，项目总占地面积78万平方米，总建筑面积约426万平方米，在建总建筑面积43万平方米，待建面积376万平方米，竣工面积7万平方米，2016年度完成销售合同额37亿元。

融创基业及长沙创润与万业企业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次股权转让交易标的为公司所持有的湖南西沃100%股权和相关债权。截至2016年12月31日，公司所持有的湖南西沃100%股权账面价值为人民币2.7亿元；相关债权账面余额为人民币430,227,075.06元（ 经审计）。

截至本公告披露日，拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

湖南西沃基本情况如下：

公司全称：湖南西沃建设发展有限公司

公司类型：有限责任公司

公司地址：长沙市望城区丁字湾街道办事处办公楼218室

法定代表人：刘荣明

注册资本：人民币24000万元

成立日期：2006年6月8日

经营范围：房地产开发经营，房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；五金、家具及室内装饰材料零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（二）湖南西沃最近一年又一期的主要财务指标

根据具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月8日出具的“众会字（2017）第1614号”《审计报告》，截至2016年12月31日，湖南西沃资产总额为647,364,455.48元，负债总额为465,847,281.41元，净资产额为181,517,174.07元，营业收入为43,250,256.91元，净利润-8,481,330.76元。

截至2017年3月31日，湖南西沃资产总额为628,456,809.39元，负债总额为449,997,711.33元，净资产额为178,459,098.06元，营业收入为19,647,098.09元，净利润-3,058,076.01元（2017年第一季度数据未经审计）。

四、股权转让协议的主要内容及履约安排

（一）转让价格

1、本次标的公司股权转让款为人民币1,168,000,000元（大写壹拾壹亿陆仟捌佰万元整）。

2、标的公司对公司负有的相关股东借款总额，计人民币430,227,075.06元（该金额已包含2017年1月1日至本次股权工商变更登记之日止标的公司归还公司的股东借款金额）。

3、股权转让协议所指的转让总价款为本条第1、第2项合计，为人民币1,598,227,075.06元（大写壹拾伍亿玖仟捌佰贰拾贰万柒仟零柒拾伍元零陆分）。

（二）履约安排

1、股权转让协议签署后至2017年5月10日前，长沙创润向公司支付股权转让款意向金，为股权转让总金额的30%，计人民币350,400,000元（大写叁亿伍仟零肆拾万元整）。

2、股权转让协议生效之日起3个工作日内，长沙创润向公司支付股权转让款的余额共计人民币817,600,000元（大写捌亿壹仟柒佰陆拾万元整）。

3、公司收到长沙创润支付100%股权转让款后当日即开始协助办理工商变更手续，若因国家相关政策发生变更而导致协议双方需要履行其他必要手续的，协议双方均承诺将相互配合，按政策要求完成必要的手续。

4、关于股东借款

鉴于股权转让总价款中包含标的公司股东借款为430,227,075.06元，故长沙创润完全同意，2017年5月10日前，归还部分股东借款计人民币80,227,075.06元（该金额已包含2017年1月1日至本次股权转让完成之日止标的公司归还公司的股东借款金额）。

待标的公司注册地工商局颁发变更后的营业执照之日起至2017年7月31日前，标的公司向公司支付部分股东借款计人民币2亿元。标的公司最迟不晚于股权转让协议签署生效之日起至2017年10月31日前，向公司支付剩余股东借款，计人民币1.5亿元。

5、公司对交易对方履约能力的判断

基于长沙创润的间接控股股东为融创中国，根据其提供资料，2016年融创中国以合适的时机进入深圳、广州、佛山、东莞、郑州、厦门、青岛、南宁、昆明等城市，迅速完成了一线、环一线及核心城市的全国化布局。截至2016年底，融创中国已布局达44个城市，总土地储备约为7291万平方米，权益土地储备约为4973万平方米。2016年融创中国实现合同销售金额达到约1506.3亿元人民币，同比增长约120.8%，行业排名连续多年保持稳定上升至第七位。公司认为，长沙创润作为融创中国在长沙地区的投资平台，具备一定投资实力。为顺利完成本次转让，公司要求融创基业和长沙创润为标的公司归还股东借款提供了担保。同时，融创基业及其控股公司提供了截至2017年4月27日其在招商银行和中信银行开具的资信证明，间接证明长沙创润具备了一定的履约能力。

（三）违约责任

1、股权转让协议自签署之日起即对转让双方具有约束力，双方均需全面履行协议条款，一方不履行协议或履行协议不符合约定条件的，另一方有权要求违约方赔偿由此造成的一切经济损失，并可要求继续履行协议。

2、若长沙创润未能按股权转让协议约定的时间和金额向公司支付股权转让款，则每延迟一日，需向公司支付未付金额的万分之二作为逾期违约金。逾期30日历天以上的，公司有权单方解除协议，并要求长沙创润支付违约金，违约金按前述逾期违约金计算金额或长沙创润已支付定金孰高者为准。

3、若标的公司未能按股权转让协议约定归还股东借款的，则标的公司须向公司另行支付未还款额的借款利息，起息日自2017年1月1日起算，年利率7.5%，长沙创润对此完全同意并承担连带保证责任。

（四）生效条件

股权转让协议自双方签字（盖章）之日起即对双方产生法律约束力，并自获得公司股东大会审议通过该等事项之日起生效。如公司未能在2017年5月31日前召开股东大会审议通过该等事项或以其他合法形式促使股权转让协议生效，则股权转让双方将另行协商协议之撤销或解除事宜。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

1、长沙创润承诺，自股权转让协议签署之日起至标的公司现有全体职工之劳动合同存续期内，除非标的公司现有职工严重违反标的公司内部相关管理制度的，否则不得单方主动变更标的公司与其现有职工的劳动关系。

2、长沙创润承诺，自股权转让协议签署之日起至标的公司现有全体职工之劳动合同存续期内，依然按照股权转让协议签署日前已有的职工薪酬标准执行。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次交易股权转让完成工商变更后，可获得一次性转让收益8.98亿元，影响公司（合并）净收益约为7.4亿元，是公司2016年经审计净利润的103%。本次股权转让将大幅提升公司今年的业绩，有力拓展公司的盈利空间，为公司战略转型进一步夯实资金基础。

2、公司不存在为湖南西沃提供担保、委托其理财情况，股东借款归还以后，不存在湖南西沃占用公司资金等方面的情况。

七、上网公告附件

1、湖南西沃2016年度审计报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2017-014

上海万业企业股份有限公司

关于拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目及金额：为配合公司既定战略，加速公司向新兴产业转型，降低公司自行转型的风险，充分借助基金普通合伙人（GP）经验丰富的投资团队和一流的投后管理、风控能力，公司拟以自有资金10亿元人民币认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）（以下简称“基金”） 首期20%的份额。

● 风险提示：

1、成立风险：基金的法律主体目前尚处于筹建募集阶段，基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性；

2、收益风险：基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，存在不能实现预期收益的风险；

3、系统风险：基金管理人自身直接控制能力之外的突发偶然事件的风险；

4、该事项尚需经公司股东大会审议通过。

● 过去12个月公司未和浦东科投发生过关联交易

2017年4月27日，公司九届九次董事会审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》，本次交易构成重大关联交易，关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避表决。

一、关联交易概述

公司拟以自有资金10亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）（以下简称“基金”）20%的份额。该基金由国家级产业基金、上海市、上海临港管委会以及上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）等共同发起设立，总规模为100亿元人民币，首期规模50亿元人民币。基金普通合伙人（GP）由浦东科投联合相关机构共同设立，注册资本暂定为3000万元人民币。因浦东科投为基金普通合伙人（GP）的第一大股东，公司认购该基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额已达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，构成重大关联交易。因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

公司过去12个月未和浦东科投发生过关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

浦东科投为基金普通合伙人（GP）的第一大股东。浦东科投持有公司股份2.27亿股，占公司总股本的28.16%，为公司第一大股东。

（二）关联人基本情况

1、上海浦东科技投资有限公司

■

2、浦东科投合并口径最近三年主要财务会计数据

单位：万元

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3、浦东科投股权结构

浦东科投的股东为上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏天元”）、上海上实资产经营有限公司（以下简称“上实资产”）、上海浦东投资控股有限公司（以下简称“浦东投控”），分别持有浦东科投40%、35%和25%的股权，股权结构如下图所示：

■

三、关联交易标的基本情况

1、上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的基本情况

■

2、上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的募资情况

本基金将由国家级产业基金、上海市、上海临港管委会联合上市公司以及相关金融机构共同出资组建，首期募集资金50 亿元人民币。由于基金尚处于筹建募集阶段，具体出资人及出资额尚未最终确认。

3、基金管理团队

浦东科投将联合相关机构共同组建基金管理团队。

4、主要投资领域

聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业及其他相关领域，面向全球开展投资。

5、近一年经营状况及是否备案

基金为新设基金，不适用于近一年经营状况要求，将在募集封闭后尽快完成备案。

6、基金未直接或间接持有上市公司股票。基金未与其它第三方存在影响上市公司利益的安排等情况。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司参与认购该基金，一是符合公司战略转型的方向。该基金投资领域为集成电路装备和材料，属于国家战略重点扶持的高精尖技术领域，与公司向新兴产业转型的战略高度契合。在我国集成电路自给率不断提升的大背景下，集成电路装备和材料产业未来具有巨大的市场空间，可以为公司带来较好的投资收益；二是寻找潜在转型拓展机会。通过参与基金，公司可以在风险可控的前提下，积累投资经验，寻找、储备、培育优质项目，为未来公司战略转型的进一步深入积蓄能量；三是避免转型风险。基金普通合伙人（GP）团队由浦东科投及其合作机构联合组建，拥有丰富的投资经验、一流的投后管理与风控能力以及丰厚的产业资源，降低了公司自行转型的风险。

本次认购使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动。本次认购短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 风险提示

1、本次交易构成重大关联交易，尚需经公司股东大会审议通过，关联人在股东大会上需要回避表决，交易存在股东大会审议不通过的风险。

2、成立风险：基金的法律主体目前尚处于筹建募集阶段，基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性。

3、收益风险：基金投资项目可能因宏观环境、行业周期、政策监管、并购整合等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险。

4、系统风险：基金管理人自身直接控制能力之外的突发偶然事件的风险，可能导致基金投资出现亏损。

公司将积极发挥在资本市场的资源优势，依靠第一大股东浦东科投在集成电路行业的专业管理优势，协同基金普通合伙人（GP）努力寻找合适投资项目，经过严格的研究、尽职调查、分析和审核，遴选、管理合适的基金投资项目，降低投资风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司召开九届九次董事会审议通过了本次关联交易，关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊回避表决，公司独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表意见同意本次关联交易：

1、公司作为有限合伙人（LP）参与基金，享有在合法合规公允前提下与其他LP投资者一样的权益，同时还享有优先并购该基金投资项目的权益。

2、公司以LP形式参与基金，对于上市公司寻找转型机会是最优的一种模式，有利于公司向新兴产业实现战略转型。因为基金发起人优先承担风险和额外的风险连带，上市公司可在风险可控的情况下完成转型。

3、公司拟以人民币10亿元认购该基金构成重大关联交易，本次交易不存在利益输送和风险转嫁关系。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股票上市规则》的相关要求，公司董事会在表决时关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已予以回避，亦未代理其他董事行使表决权，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等的有关规定。同时，本次交易履行了必要的决策程序，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合相关法律法规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合公司和全体股东的一致利益。

公司董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见，认为本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意提交第九届董事会第九次会议审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

七、上网公告附件

（一）独立董事事前认可意见；

（二）经独立董事签字确认的专项独立意见；

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2017-015

上海万业企业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日14点 00分

召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年3月10日、4月29日在上海交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：上海浦东科技投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2016年5月18日16:00)

(1)法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2016年5月17日(星期三)9:30-16:30

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

六、 其他事项

1、 出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、 本次会议食宿、交通费自理。

3、 联系方式

联系地址：上海浦东大道720号9楼上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200120

传 真：50366858

电 话：50367718（直线）

联 系 人：孔旭

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2017-016

上海万业企业股份有限公司

2017年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度主要经营数据如下：

1、2017年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。

2、2017年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

3、2017年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为11,255平方米，同比下降78.33%；签约金额为26,043万元，同比下降69.47%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017年4月29日

公司代码：600641 公司简称：万业企业