中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

一、 重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表主要变动项目

单位：万元

■

（2）利润表主要变动项目

单位：万元

■

（3）现金流量表主要变动项目

单位：万元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

法定代表人 吴云天

日期 2017-04-26

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2017-009

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2016年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事。

本次会议于2017年4月26日16:00～16:40在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

由现场选举的董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、 关于选举公司董事长的议案

吴云天先生以9票当选公司第八届董事会董事长。

2、 关于选举公司副董事长的议案

张永庆先生以9票当选公司第八届董事会副董事长。

3、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

庄炜、姜超峰、吴云天三位董事均以9票当选第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

4、 关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会批准庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

5、 关于选举董事会审计委员会委员的议案

李延喜、姜超峰、辛明三位董事均以9票当选第八届董事会审计委员会委员。

6、 关于批准董事会审计委员会召集人的议案

经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会批准李延喜先生担任董事会审计委员会召集人。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

7、 关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会以9票同意聘任辛明先生为公司总经理。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

8、 关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案

聘任杨学东为公司常务副总经理兼总工程师；聘任吴琼为公司副总经理兼财务总监；聘任尹中升、于庆鸿、关晓东、崔德全为公司副总经理；聘任郭德飞为公司人力资源与行政总监；聘任刘其学为公司资产运营总监；聘任于忠江为公司市场营销总监；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任邵佐龙为公司证券事务代表。

以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

针对第7、8两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。

9、 《2017年第一季度报告》

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2017年4月29日

附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历

辛明，男，1971年2月出生，大学本科学历，硕士学位。2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015年2月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨学东， 男，1962年4月出生，大学本科学历。2006年2月至2007年5月任沈阳铁路局工务处副处长；2007年5月至2008年3月任沈阳铁路局丹东工务段党委书记兼副段长；2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长；2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记；2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记；2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记；2014年12月至今任本公司总工程师；2016年11月至今任本公司常务副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长；2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生学历。2000年5月至2004年4月任本公司总经理助理；2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013年3月至今任公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘其学，男，1963年8月出生，大学本科学历。2006年1月至2007年1月任中铁快运大连分公司财务部经理；2007年1月至2008年9月任中铁快运华东公司总会计师；2008年9月至2010年11月任本公司审计部部长；2010年11月至2014年12月任本公司财务部部长；2014年12月至今任本公司资产运营总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭德飞，男，1972年12月出生，大学本科学历。2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理；2008年8月至2014年12月任本公司人力资源部部长；2014年12月至今任本公司人力资源与行政总监；2015年11月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于忠江，男，1960年11月出生，大学本科学历。2000年12月至2014年12月任大连中铁外服公司总经理；2014年12月至今任本公司市场营销总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于庆鸿，男，1963年2月出生，大学本科学历。2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理；2009年6月至2011年4月任本公司特种集装箱分公司经理；2011年4月至2015年11月任本公司副总经理兼特种集装箱分公司总经理；2015年11月至今任本公司副总经理兼沙鲅铁路分公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关晓东，男，1972年8月出生，大学本科学历。2006年3月至2011年4月任公司总经理助理兼证券事务代表，并历任特种箱事务部经理、投资发展部经理和研发中心副主任；2011年4月至今任公司副总经理兼特箱开发中心常务副主任，其中2011年12月至2016年11月兼北京中铁铁龙多式联运有限公司总经理，2016年11月至今兼任公司特种箱物流事业部常务副总经理。目前持有公司股票5,178股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔德全，男，1961年9月出生，大学本科学历。2006年6月至2007年12月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记；2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记；2009年7月至2011年4月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理；2011年4月至今任公司副总经理兼大连铁龙房地产开发有限公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2006年3月至2007年12月任本公司特种箱事务部发展策划专员；2007年12月至2008年12月任本公司特种箱分公司副总经理；2008年12月至2010年5月任北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限公司总经理；2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长；2011年4月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2017-010

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2016年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。

本次会议于2017年4月26日下午16:40～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事6人，王贤富先生因工作安排原因无法亲自到会，委托监事刘化武先生参会并表决，本次会议实有6名监事行使表决权。

由于本次会议是第八届监事会监事成员全部选举产生后的第一次会议，尚未选举监事会主席，会议由现场推举的监事刘化武先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、 关于选举公司监事会主席的议案

王贤富先生以6票当选公司第八届监事会主席。

2、 关于对董事会编制的公司《2017年第一季度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2017年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2017年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2017年4月29日

公司代码：600125 公司简称：铁龙物流

2017年第一季度报告