长江出版传媒股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘启胜、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 长江出版传媒股份有限公司

法定代表人 潘启胜

日期 2017年4月28日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2017-014

长江出版传媒股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

■

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日14 点30 分

召开地点：湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七十二次会议、第七十三次会议；第五届监事会第三十二次会议、第三十四次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、

特别决议议案：7、11

3、

对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11

4、

涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理； 法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理； 异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地址： 武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1227

邮政编码： 430070

联系电话： 027-87679282；027-87673639

传 真： 027-87673612

（三）登记时间：2017年5月18日，上午10:00至下午4:00

六、

其他事项

（一）会议联系方式

联系人 ： 邓涛、张晨

联系电话：027-87679282 ；027-87673639

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城 B 座1227

邮 编：430070

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长江出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 编号：临2017-013

长江出版传媒股份有限公司关于2016年度业绩

及现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年4月28日下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开了“长江传媒2016年度业绩及现金分红说明会”，就投资者比较关注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

长江传媒2016年度业绩及现金分红说明会于2017年4月28日15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司总会计师王勇先生、董事会秘书冷雪先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司通过“上证E互动”网络平台就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题 1：访谈开始了吗？怎么不见问答？

公司回复：尊敬的各位投资者、股东，欢迎参加长江出版传媒股份有限公司2016年度业绩及现金分红说明会。如果各位对公司发展有什么意见或者建议可以提出来，公司将第一时间给予回复解答，谢谢。

问题 2：请问公司混改处于什么阶段？

公司回复：公司已在幼儿板块推进混改，如“爱立方”。

问题 3：为什么基本没有见到有投资机构去公司调研的新闻，公司董事会如何改善和投资机构之间的关系？

公司回复：4月19日，我们举办了“我与长江传媒零距离”见面会，并在上周举办了两次投资者见面会。今后也欢迎广大投资者来我公司调研。

问题 4：应收票据的大量增加，是否和物资贸易相关，其中风险如何，又如何控制风险？

公司回复：截止2016年年报公告日，到期应收票据已收回。

问题 5：年报中有提出公司要压缩物资贸易交易30%，是出于什么考虑？

公司回复：基于国家宏观政策的变化，公司处于谨慎考虑，积极调整大宗贸易规模。

问题 6：公司未分配利润加上资本公积金有40亿，如何看待公司的分配方案？

公司回复：2016年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展 阶段和经营能力相适应，重视对公司股东的合理投资回报，充分尊重公司股东的利益诉求。

问题 7：2015，2016年公司营业收入增长和利润增长很显著，2017年如果减少贸易，会影响营业收入和利润，给点鼓舞人心的消息，2017年新的增长点有哪些？

公司回复：一是强化出版主业竞进提质；二是强化媒体融合转型发展；三是强化资源整合并购；四是强化“走出去”项目落地；五是强化多元业务稳健发展；六是强化管理提档升级；七是强化人才团队建设。

问题 8：我注意到，公司董事长和董事会拥有公司股票很少，公司是否有激励方案或者想法，推动激励？

公司回复：公司努力探求激励层面的改革，及时履行信息披露义务。

问题 9：为何今年利润分配如此吝啬？

公司回复：2016年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展 阶段和经营能力相适应，重视对公司股东的合理投资回报，充分尊重公司股东的利益诉求。

问题10：公司在数字出版和数字传媒领域有何规划？

公司回复：数字出版是出版行业的长期趋势，短期内仍难以对传统出版形成较大冲击。本公司已经关注到数字出版发展趋势，数字出版与传统出版并非替代关系，两者呈现出互相有益的态势。

问题:11：有传言说公司可能和知音传媒进行合并重组，是真得吗？

公司回复：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准，敬请投资关注、注意投资风险。

问题12：潘启胜董事长即将调任国资委主任，后续领导层更换，是否会对经营思路发生转变？

公司回复：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。

问题13：谢谢二位今天参加访谈，希望能够经常来上证e互动，毕竟投资者了解公司的经营情况。

公司回复：感谢广大投资者的关注，谢谢！

问题14：浙报传媒积极转型，放弃传统出版，投身数字领域，长江传媒应当拥有大量幼教资源，在幼儿数字教育领域，有何规划？

公司回复：公司幼儿教育领域的控股公司“爱立方”（证券代码:836859）已在新三牌挂牌，敬请关注。

问题15：面对公司股价长期低迷，有无增持计划？

公司回复：基于对公司内在价值和未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护广大股东利益，如有增持计划，将及时履行信息披露义务，谢谢关注。

本次说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 编号：临 2017-012

长江出版传媒股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1．被担保人名称：湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“省新华集团”）。

2．本次担保数量及累计为其担保数量：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“长江传媒”）为其全资子公司省新华集团办理5亿元人民币银行授信提供连带责任担保；截至本公告日，本公司及控股子公司为省新华集团所作的担保金额总计为10元 (不含本次担保额)。

3．本次是否有反担保：无。

4．对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为40亿元（含银行授信业务）。本公司无逾期担保。

5．对外担保逾期的累计数量：零。

6．是否需要提交股东大会审议：按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，本公司上述担保事项是超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司上述对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过批准后实施。

一、担保情况概述

经本公司第五届董事会第七十三次会议审议通过，为支持省新华集团业务发展，同意本公司为省新华集团向银行申请的5亿元综合授信额度提供连带责任保证。

按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，本公司上述担保事项是超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司上述对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过批准后实施。

二、被担保方情况介绍

省新华集团：注册资本5亿元，成立于2009年12月29日。经营范围为：公开发行的国内版图书、期刊及电子出版物（有效期至2020年4月21日）；预包装食品兼散装食品批发兼零售（有效期至2017年4月21日）；文化教育咨询与其他教育辅导服务、文化艺术培训、广告设计与制作、网络技术工程；物业管理及房屋租赁；物资储存代运咨询服务；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；道路普通货运；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；教育装备产品、玩具、教具、儿童生活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器、净饮水设备、空气净化设备、农副产品、百货、五金、交电、通讯产品、电子产品、电子计算机及配件、文化办公用品、工艺美术品、音像器材、眼镜（验光、配镜）、健身器材、服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、建筑材料、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险化学品）、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止2016年12月31日，省新华集团资产总额39.11亿元，负债总额22.53亿元，资产负债率 57.61%（上述数据经审计）。

三、担保主要内容

省新华集团因业务发展需要，向银行申请人民币银行综合授信额度5亿元。由本公司为该事项向银行提供连带责任担保。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计40亿元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为40亿元，占本公司最近一期经审计净资产的72.3%。本公司无逾期担保。

五、独立董事意见

长江传媒为省新华集团提供银行综合授信业务担保，系省新华集团生产经营的需要。被担保的省新华集团为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于满足省新华集团资金需求，加快推动其生产经营业务的开展，符合本公司整体发展的需要，符合中国证监会证监[2005]120 号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第七十三次会议决议。

2.公司独立董事关于本公司为全资子公司综合授信提供担保的独立意见。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日

公司代码：600757 公司简称：长江传媒

2017年第一季度报告