锦州港股份有限公司
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港B股
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券。本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，资金用途为补充流动资金和偿还到期债务，每期发行期限不超过270天，发行利率按市场化原则确定，在注册有效期内（两年）分期择机发行。该事项已经 2017年3月9日召开的公司第八届董事会第三十八次会议、2017年3月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见临时公告《关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2017-003）、《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-010）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州港股份有限公司
法定代表人 徐健
日期 2017年4月28日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2017-018
锦州港股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月18日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年第一季度报告》
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于组建企业集团的议案》
会议同意以锦州港股份有限公司为母公司组建企业集团，名称拟定为“锦州港口集团”（以工商登记为准）。
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2017-019
锦州港股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司第九届监事会第二次会议于2017年4月28日以通讯表决的方式召开，会议通知和材料于2017年4月18日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参加表决的监事9人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年第一季度报告》
参加表决的监事对《公司2017年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的各项规定；
2、《公司2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年1-3月生产经营和财务状况等事项；
3、在审议《公司2017年第一季度报告》并提出本审议意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2017年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于组建企业集团的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
二○一七年四月二十九日
