青岛海信电器股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛海信电器股份有限公司
法定代表人 刘洪新
日期 2017-4-29
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-016
青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于续聘会计师事务所的议案
拟续聘瑞华会计师事务所为本公司的年审及内控审计机构，年审费用85万元，内控审计费用40万元。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
二、关于委托理财的议案
为提高资金使用效率，青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）拟使用自有闲置资金不超过50亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过142亿元，委托理财额度有效期不超过12个月。委托理财产品期限不超过12个月。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
三、关于购买上市公司董监高责任险的议案
拟购买上市公司董监高责任险，保费不超过10万元/年，并签署相应的保险协议等有关文件，以及授权公司办理相关事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
四、章程修正案（暨增加经营范围的议案）
鉴于公司车队运送样机、实验物料等用车需要，拟在经营范围中增加“普通货运”一项。根据上述以及公司实际情况等原因相应修订公司章程，并提请股东大会授权公司办理相关登记变更手续。
（上述最终以登记机关核准登记为准）
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
五、2017年一季报（全文及其正文）
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
六、委托理财管理办法
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
上述议案一至四项将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-017
青岛海信电器股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）本次会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。
（三）本次会议的主持人为监事长。
（四）本次会议于2017年4月28日在本公司召开。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（二）关于委托理财的议案
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（三）关于购买上市公司董监高责任险的议案
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（四）章程修正案（暨增加经营范围的议案）
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（五）2017年一季报（全文及其正文）
本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；本报告公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
监 事 会
2017年4月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-018
青岛海信电器股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过50亿元
●委托理财期限：不超过12个月
一、 委托理财概述
（一）委托理财的目的、资金来源
为提高资金使用效率，青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。
（二）委托理财的金额
青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）拟使用自有闲置资金不超过50亿元进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过142亿元，委托理财额度有效期不超过12个月。
（三）委托理财的方式
青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财。委托理财产品期限不超过12个月。
本委托理财不构成关联交易。
二、 公司内部需履行的审批程序
青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于委托理财的议案》。表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
三、 风险控制分析
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风控等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。
四、 独立董事意见
本次委托理财须经公司股东大会审议，表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风控等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，同意本议案。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-019
青岛海信电器股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引》等有关规定，2017年4月28日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《章程修正案（暨增加经营范围的议案）》，主要内容如下：
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特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
公司代码：600060 公司简称：海信电器
2017年第一季度报告
