航天信息股份有限公司
公司代码：600271 公司简称：航天信息
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年3月15日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了“关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件的议案”和“关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》议案”，并提请股东大会审议相关议案。2017年4月13日公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了这两项议案，公司已向中国证券监督管理委员会正式提交了撤回发行股份购买资产并募集配套资金重组项目的申请文件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 航天信息股份有限公司
法定代表人 时旸
日期 2017.4.29
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-022
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届董事会
第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年4月21日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于公司2017年第一季度报告的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于王毓敏女士辞去公司副总经理职务的议案”；
同意王毓敏女士辞去公司副总经理职务，辞职后王毓敏女士不在公司担任任何职务。
公司董事会对王毓敏女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-023
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届监事会
第十五次会议决议公告
航天信息股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2017年4月21日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司2017年第一季度报告的议案”
根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2017年第一季度报告进行了审核，我们认为：公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司本年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-024
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于使用闲置
募集资金及自有流动资金进行现金管理的
实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设使用和自有流动资金日常使用的情况下，分别使用不超过15亿的闲置募集资金和不超过5亿的自有流动资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。在上述额度内，资金可以在期限内进行滚动使用，并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施。根据董事会决议，现将相关事项实施进展情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
为提高闲置资金的使用效率，公司使用闲置自有流动资金购买了5亿元中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）北京分行的结构性存款产品（期限为2017.04.28-2017.10.24），使用闲置募集资金购买了2.5亿元民生银行北京分行的结构性存款产品（期限为2017.04.28-2017.12.12）和5亿元民生银行北京分行的结构性存款产品（期限为2017.04.28-2017.10.17）。具体情况如下：
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二、理财产品风险控制措施
公司严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本低风险型。在理财期间，公司将与产品发行人保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告闲置资金购买理财产品的实施情况。
公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金购买理财产品的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
鉴于公司短期现金流较为充裕，公司在确保日常经营资金需求、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，以闲置募集资金和闲置自有流动资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、前次使用闲置资金进行现金管理的情况
本次为公司首次对闲置募集资金和自有流动资金进行现金管理。
五、公司累计进行闲置资金理财的总金额
截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为7.5亿元；累计使用闲置自有流动资金购买理财产品金额为5亿元。
六、独立董事、监事会对闲置资金理财的意见
独立董事意见详见2017年3月23日披露在上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司独立董事独立意见及专项说明》；
监事会意见详见2017年3月23日披露在上海证券交易所网站上的《航天信息第六届监事会第十四次会议决议公告》。
七、备查文件
1、公司与民生银行北京分行签订的服务管理协议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、公司第六届董监会第十四次会议决议；
4、公司独立董事独立意见及专项说明。
特此公告
航天信息股份有限公司
二〇一七年四月二十九日
