上海实业发展股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆申、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人（会计主管人员）袁纪行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2016年1月，大理市规划局（以下简称“被告”或“大理规划局”）对公司控股子公司大理上实城市发展有限公司（以下简称“原告”或“大理公司”）向其提出恢复对“洱海庄园”项目东地块（以下简称“东地块”）建设用地规划许可、建设工程规划许可申请一事作出答复，认定东地块原《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》已撤销，并对地块的规划建设经济技术指标和开发用途作出限定，要求大理公司根据相关程序重新申办审批手续。大理公司认为，大理规划局在其复函中所作的决定没有法律依据，且严重侵犯了大理公司的合法权益。据此，大理公司向云南省大理市人民法院（以下称“大理市人民法院”）提起诉讼，请求判令被告撤销其复函中对东地块项目的规划建设经济技术指标和开发用途所作限定的决定。经审理，大理市人民法院于2016年12月22日作出（2016）云2901行初36号《行政裁定书》，裁定驳回原告起诉。大理公司对裁定不服，已于2017年1月3日向大理白族自治州中级人民法院提起上诉。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 房地产行业经营性信息分析
公司1-3月累计实现合约销售金额11.69亿元，累计实现合约销售面积8.24万平方米。
项目建设方面，公司1-3月在建面积150.07万平方米。
公司1-3月可供出租物业面积为31.28万平方米，出租物业取得租金收入0.65亿元。
公司1-3月无新增土地储备。
1. 1-3月房地产开发销售情况 （单位：平方米）
■
2. 1-3月房地产出租情况
■
公司名称 上海实业发展股份有限公司
法定代表人 陆申
日期 2017年4月28日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-10
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年4月28日上午在上海市金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司2017年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 《关于公司董事长辞职的议案》
具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临2017-11）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事、董事长陆申先生已届龄退休并辞任公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，经公司董事会提名委员会审查确认任职资格，现提名曾明先生为公司第七届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第七届董事会届满时止。
鉴于陆申先生已辞任公司董事、董事长职务且《关于公司董事长辞职的议案》已经董事会审议通过并已生效，陆申先生对本议案不进行表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司三名独立董事对增补董事候选人曾明先生的履历进行了审阅，并对董事候选人的任职资格发表了确认意见。
议案3将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一七年四月二十九日
董事候选人简历：
曾明，男，1970年9月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任上海市公路管理处副处长，上海市沪崇越江通道筹建处副主任，上海沪崇越江通道投资发展有限公司副总经理，上海市市政工程管理局建设营运管理处处长，上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处处长、上海市建筑建材业管理办公室主任，中国建筑第八工程局有限公司副总经理。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-11
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因已到达法定退休年龄，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陆申先生向公司董事会提请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会主任委员职务。退休后，陆申先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因陆申先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。
陆申先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，尤其在担任公司董事长期间，以战略定力坚守房地产主业，推动优化升级，以战略远见培育多元化业务，激发创新活力，以战略谋划完成资本市场融资历史性突破，推动公司创新转型并实现跨越式发展。
公司董事会谨对陆申先生为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一七年四月二十九日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2017-12
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 13 点 30分
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6于2017年3月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案7于2016年10月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案8于2017年4月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案7，议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2017年5月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（二） 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
（三） 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。
六、 其他事项
（一） 联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879
联系人：上实发展董事会办公室
（二） 会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600748 公司简称：上实发展
债券代码：122362 债券简称：14 上实 01
债券代码：136214 债券简称：14 上实 02
2017年第一季度报告
