北大医药股份有限公司
(上接170版)
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（二）登记时间：
2017年5月16日（星期二）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00；
2017年5月17日（星期三）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
北大医药股份有限公司证券合规部
联系人：李琳
地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366 传真：023-67525300
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李琳 电话：023-67525366； 传真：023-67525300；
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
北大医药股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：360788
2、普通股的投票简称：北医投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
北大医药股份有限公司
二〇一六年度股东大会股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司二〇一六年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件：
■
委托人签名： 身份证号码（营业执照）：
证券账户号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：截止本次股东大会结束
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-20号
北大医药股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年4月27日下午14：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月17日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙建先生、杨骁先生、易崇勤女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
会议审议通过了以下议案：
1、《2016年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、《2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、《2016年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,559,067.83元，其中母公司净利润为-77,345,496.10元。不满足提取法定盈余公积金条件，加上以前年度未分配利润131,661,232.01元，2016年年末可供股东分配的利润为54,315,735.91元。
鉴于天健会所对公司2016年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十八条利润分配条件之规定，公司不满足利润分配的基本条件。故董事会提议2016年度公司不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、《2016年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年年度报告全文》及公司公告2017-10号《2016年年度报告摘要》）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、《2016年度内部控制评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年度内部控制评价报告》）
7、《关于公司2017年度银行授信融资计划的议案》；
根据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，经研究，公司董事会拟对2017年全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为12亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为2017年1月1日至2017年度股东大会前。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计2017年日常关联交易的总金额在不超过18,261.07万元的范围内进行。本次预计的关联交易事项主要系与西南合成医药集团有限公司及下属子公司、北大医疗产业集团有限公司及下属子公司、北大资源集团有限公司下属子公司、北大方正信息产业集团有限公司下属子公司等关联人开展的与公司日常经营相关的关联交易。关联交易内容主要涉及向关联人采购商品、接受租赁和劳务，向关联人销售商品和提供劳务等方面。本次交易主要通过银行转账据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-11号《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
9、《关于会计师事务所2016年度审计工作总结及聘请2017年度财务审计机构的议案》；
在本年度审计过程中，天健会所严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计小组成员也具有承担本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，审计过程中始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，顺利完成了本次审计工作。
根据公司审计委员会对天健会所2016年度审计工作的总结评价，经友好协商，公司拟续聘天健会所为公司2017年度财务审计机构，审计报酬为75万元。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
10、《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
11、《关于审议公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》；
本公司认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险，财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2006]第8号修订）的规定开展经营活动，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现其截至2016年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》）
12、《关于审议2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
董事会薪酬与考核委员会结合《2016年度经营班子目标责任书》的完成情况及经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。经考核，公司经营班子2016年度经营管理目标责任考核系数定为0.98。
董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 8 票，回避 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、《关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》；
公司董事会对会计师事务所出具的非标准无保留意见的审计报告的专项说明：对于调查事项的进度及结果，公司将根据相关法律法规的要求积极履行信息披露义务。董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会需就会计师事务所对公司财务报告出具的非标准无保留意见的审计报告在公司2016年度股东大会上作出说明。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明》）
14、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2017年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；
公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2017年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。现公司结合人员转移工作的实际情况，预计2017年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为6,450万元。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告2017-12号 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2017年薪酬支付预计暨关联交易的公告》）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
15、《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的议案》；
2014年8月，北医医药与北大人民医院签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“协议”）。经公司第八届董事会第十四次会议及2015年度股东大会审议通过，预计2016年北医医药与北大人民医院发生关联交易的金额为15,000万元。截止2016年12月31日，北医医药与北大人民医院实际发生关联交易金额为15,622万元，超过原预计金额622万元。
北医医药与北大人民医院通过前期合作，双方已逐步建立较为成熟的业务合作模式。根据2014年8月北医医药与北大人民医院签署的协议并结合北大人民医院的实际需求，公司预计2017年北医医药与北大人民医院关联交易发生金额为18,000万元。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-13号《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的公告》）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
16、《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议>暨关联交易的议案》；
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）于2014年11月与北京大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署了《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“长期服务合同”）。该合同已经公司2014年第七次临时股东大会审议通过，正在履行中。
现经协商一致，双方拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议》，约定北医医药为北大国际医院所需供应链服务业务的唯一供货商，供应结算周期为3个月，2017年全年合同金额金额为60,000万元，实际交易金额以北大国际医院实际采购的金额为准。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-22号《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议>暨关联交易的公告》）
17、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理。根据清理结果，本次计提各项资产减值准备总计664.43万元，将减少2016年度净利润664.43万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-14号《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》）
18、《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
为充分利用北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的内部金融服务平台，节约公司资金成本，提高资金使用效率，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款、贷款、融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中，公司存放财务公司的存款余额每日最高不超过5亿元人民币，向财务公司申请综合授信额度最高不超过5亿元人民币。协议有效期三年，自2017年1月1日至2019年12月31日。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-15号《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》）
19、《关于公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》；
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第2号—交易及关联交易》中涉及财务公司关联存贷款的相关要求，为有效防范、及时控制和化解公司在北大方正集团财务有限公司存款的资金风险，维护资金安全，现制定《北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》）
20、《关于公司聘任董事会秘书的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任陈凯鸿先生为公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第十九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-16号《关于公司聘任董事会秘书的公告》）
21、《关于公司聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司董事长提名，拟聘任李琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第八届董事会第十九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-17号《关于公司聘任证券事务代表的公告》）
22、《2017年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017 年度第一季度报告全文》及公司公告：2017-18 号《2017 年第一季度报告正文》）
23、《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司定于2017年5月19日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，股权登记日为2017年5月12日。现场会议将于2017年5月19日下午2:30在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开，网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年5月18日下午3:00至2017年5月19日下午3:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年5月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-19号《关于召开2016年度股东大会的通知》）
公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn， 《独立董事2016年度述职报告》）
三、备查文件：
第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-21号
北大医药股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2017年4月27日下午16：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月17日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生以通许方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
会议审议通过了以下议案：
1、《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、《2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、《2016年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,559,067.83元，其中母公司净利润为-77,345,496.10元。不满足提取法定盈余公积金条件，加上以前年度未分配利润131,661,232.01元，2016年年末可供股东分配的利润为54,315,735.91元。
鉴于天健会所对公司2016年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十八条利润分配条件之规定，公司不满足利润分配的基本条件。故董事会提议2016年度公司不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为：本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、《2016年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年年度报告全文》及公司公告2017-10号《2016年年度报告摘要》）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、《2016年度内部控制评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
经审核，公司监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《监事会关于公司2016年度内部控制评价报告的意见》）
6、《关于公司2017年度银行授信融资计划的议案》；
根据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，经研究，公司董事会拟对2017年全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为12亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为2017年1月1日至2017年度股东大会前。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计2017年日常关联交易的总金额在不超过18,261.07万元的范围内进行。本次预计的关联交易事项主要系与西南合成医药集团有限公司及下属子公司、北大医疗产业集团有限公司及下属子公司、北大资源集团有限公司下属子公司、北大方正信息产业集团有限公司下属子公司等关联人开展的与公司日常经营相关的关联交易。关联交易内容主要涉及向关联人采购商品、接受租赁和劳务，向关联人销售商品和提供劳务等方面。本次交易主要通过现金据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。
经审核，公司监事会认为：本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-11号《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、《关于审议公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》；
经审核，公司监事会认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险，且严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2006]第8号修订）的规定开展经营活动，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。未发现财务公司截至2016年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《关于审议2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
董事会薪酬与考核委员会结合《2016年度经营班子目标责任书》的完成情况及经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。经考核，公司经营班子2016年度经营管理目标责任考核系数拟定为0.98。
经审核，公司监事会认为：公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《关于审议<董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》；
经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，审计意见审慎、客观，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《监事会对<董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明>的意见》）
11、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2017年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；
经审核，公司监事会认为：本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-12号《关于资产剥离重大资产重组相关人员2017年薪酬支付预计暨关联交易的公告》）
12、《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的议案》；
2014年8月，北医医药与北大人民医院签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“协议”）。经公司第八届董事会第十四次会议及2015年度股东大会审议通过，预计2016年北医医药与北大人民医院发生关联交易的金额为15,000万元。截止2016年12月31日，北医医药与北大人民医院实际发生关联交易金额为15,622万元，超过原预计金额622万元。
北医医药与北大人民医院通过前期合作，双方已逐步建立较为成熟的业务合作模式。根据2014年8月北医医药与北大人民医院签署的协议并结合北大人民医院的实际需求，公司预计2017年北医医药与北大人民医院关联交易发生金额为18,000万元。
经审核，公司监事会认为：上述关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-13号《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的公告》）
13、《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议>暨关联交易的议案》；
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）于2014年11月与北京大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署了《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“长期服务合同”）。该合同已经公司2014年第七次临时股东大会审议通过，正在履行中。
现经协商一致，双方拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议》，约定北医医药为北大国际医院所需供应链服务业务的唯一供货商，供应结算周期为3个月，2017年全年合同金额金额为60,000万元，实际交易金额以北大国际医院实际采购的金额为准。
经审核，公司监事会认为：补充协议内容合法、有效，符合公司发展需要，体现了公司为医院提供服务的业务模式日渐成熟，为未来业务拓展奠定了良好的基础。
表决结果：赞成票 5 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-22号《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议>暨关联交易的公告》）
14、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理。根据清理结果，本次计提各项资产减值准备总计664.43万元，将减少2016年度净利润664.43万元。
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-14号《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》）
15、《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
为充分利用北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的内部金融服务平台，节约公司资金成本，提高资金使用效率，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款、贷款、融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中，公司存放财务公司的存款余额每日最高不超过5亿元人民币，向财务公司申请综合授信额度最高不超过5亿元人民币。协议有效期三年，自2017年1月1日至2019年12月31日。
经审核，公司监事会认为：财务公司作为依法成立并合法存续的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。本次合作有利于公司拓宽融资渠道，为公司长远发展提供资金保障，《金融服务协议》条款公平、合理，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-15号《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》）
16、《关于公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》；
经审核，公司监事会认为：《北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》的内容符合深交所的有关要求，能有效防范、及时控制和化解公司在北大方正集团财务有限公司存款的资金风险，维护资金安全。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》）
17、《关于选举监事会主席的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举胡继东先生为公司第八届监事会主席，任期自公司第八届监事会第十次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满止。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-23号《关于选举监事会主席的公告》）
18、《2017年第一季度报告全文及正文》；
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年度第一季度报告全文》及公司公告：2017-18号《2017年第一季度报告正文》）
19、《关于公司2016年度风险认定及整改的议案》。
经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在风险控制日常监督和专项监督的基础上，公司经充分的分析与评估后认为2016年度公司在关联交易、内部信息资料传递方面存在一定风险，同时责成相关部门和单位就风险积极开展整改落实工作，取得了良好的效果。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-22号
北大医药股份有限公司关于公司全资子公司签订
《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等
物资供应与配送长期服务合同补充协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）于2014年11月与北京大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署了《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“长期服务合同”）。长期服务合同约定，由北医医药向北大国际医院提供运营所需的药品、试剂、医用耗材、办公用品的供应、物流与配送服务，以及医疗设备的供应服务，合同总金额50,000万元，有效期从2015年1月1日至2017年12月31日。该合同已经公司2014年第七次临时股东大会审议通过，正在履行中。
鉴于北京市《医药分开综合改革实施方案》的全面推行，北大国际医院将严格实施“药品0加成”等医药改革政策。政策实施后，北大国际医院向北医医药采购的药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资数量将大幅提升。同时，基于北医医药体外诊断试剂与耗材供应及配送的业务模式日趋成熟，双方通过前期合作建立了良好的信任和成熟的合作模式。现经协商一致，双方拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议约定，北医医药为北大国际医院所需供应链服务业务的唯一供货商，供应结算周期为3个月，2017年全年合同金额金额为60,000万元，实际交易金额以北大国际医院实际采购的金额为准。
(二)本次交易构成关联交易
北大医疗产业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，北大国际医院为其控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议>暨关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
北京大学国际医院
注册地址：北京市昌平区北清路中关村生命科学园生命园路1号
法定代表人：陈仲强
企业性质：事业单位
经营范围： 为人民身体健康提供医疗与护理服务；医科大学临床教学、医科大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外国医学留学生培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育
主要股东：北大医疗产业集团有限公司
截止2016年12月31日，北大国际医院的财务数据（未经审计）为：总资产61,971.02万元，净资产-71,841.94万元，实现营业收入51,441.88万元，净利润-42,894.47万元。
根据北大国际医院的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、交易的定价政策及定价依据
1、《医药分开综合改革实施方案》执行后，北大医药供应北大国际医院的相关药品结算价格将依据北京市阳光采购招标中标价格确定（如无明确价格，将依据北京市阳光采购招标价格确定机制确定）。
2、北大医药供应北大国际医院的其他物资价格将继续依据原合同约定确定：即有政府定价/指导价要求的，将按照政府定价/指导价进行结算，其他产品的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格确定。
四、协议的主要内容
北大医药与北大国际医院经过充分协商，对原长期服务合同补充约定如下内容，以兹共同遵守：
1、授权北医医药为北大国际医院所需医疗设备、医疗器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材（前述共同简称供应链业务）的唯一供应商，并出具供应链业务唯一供应商的相关授权证明文件。
2、北医医药供应结算周期为3个月（医疗设备除外）；即北医医药每月10日前向北大国际医院提供：
（1）上一自然月（首次为2017年2月21日至3月31日间）应付费用的明细（包括但不限于产品品名、单项数量及金额）；
（2）等额有效发票。
北大国际医院在收到以上单据和正式发票后，经确认无误，在3个月内（首次为2017年6月30日前）支付相关费用；
3、医疗设备的结算周期按照北医医药与北大国际医院另行签署的采购协议为准。
4、合同金额：2017年全年，北医医药与北大国际医院供应链业务总金额暂估为600,000,000元。实际金额以北大国际医院实际采购的金额为准。
5、本协议与原长期服务合同冲突之处以本协议为准，其他本协议未尽事宜继续执行原长期服务合同。
五、交易目的和影响
北医医药近年通过对医院药品、器械等的流通、配送服务，蓄积了一定的经验及资源，也同时得到了上下游客户一定的认可。本次交易是在已有协议的基础上，结合北大国际医院的实际需求，为医院提供服务。本次交易体现了公司为医院提供服务的业务模式日渐成熟，为未来业务拓展奠定了良好的基础。
六、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2017年年初至披露日，公司及公司子公司与北大国际医院累计已发生的各类关联交易的总金额为9,810.43万元。
七、审批程序
长期服务合同已经公司2014年第七次临时股东大会审议通过。基于该协议，公司将本次拟签订的补充协议经董事会审议通过后，提交2016年度股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本交易进行了事前认可，一致同意将本交易提交公司第八届董事会第十九次会议审议，并发表如下独立意见：
北医医药与北大国际医院签订的补充协议是建立在已有协议的基础上，结合北大国际医院的实际经营需求，经双方协商一致的结果。本次协议的签署是北医医药流通配送业务模式日趋成熟的表现。2017年度交易金额的预计充分考虑了双方实际业务的需求，客观、真实。本次交易有利于北医医药进一步扩大业务规模，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是公平合理的，不存在损害公司和非关联股东的利益。公司董事会审议该项关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。综上所述，我们同意公司签署《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议》，将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-23号
北大医药股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举胡继东先生为公司监事会主席，任期自公司第八届监事会第十次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满止。
附：胡继东先生简历
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十七日
附：胡继东先生简历
胡继东 男 1970年4月出生，本科学历。历任神州数码中国有限公司财务部经理、商务部副总经理、山东爱书人集团有限公司集团财务总监、华为技术有限公司海外子公司CFO。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁兼CFO、北大医药股份有限公司监事。
经核查，胡继东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
