中国葛洲坝集团股份有限公司
公司代码：600068 公司简称：葛洲坝
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：加权平均净资产收益率及基本每股收益计算时，本期归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具可续期公司债券和长期含权中期票据计提的利息14,377.50万元，导致加权平均净资产收益率及基本每股收益同比下降。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
一、
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人 聂凯
日期 2017年4月27日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-026
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2017年4月17日以书面方式发出通知，2017年4月27日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全部监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2017年第一季度报告》
9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站，正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
为开发秘鲁市场，董事会同意本公司设立“中国葛洲坝集团服份有限公司秘鲁分公司”, 西语名称为“China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Peru”。该公司注册地址在秘鲁首都利马市；经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年4月29日
