赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
（上接198版）
公司续聘中审众环为公司2017年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-008
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2017年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次担保金额：人民币28亿元
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保
一、 担保情况概述
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2017年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币25亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2017年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币28亿元。
2017年4月28日，公司召开的第六届董事会第十二次会议以7票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度向金融机构融资的总额度的议案》《关于2017年度对外担保总额度的议案》。
二、 担保人、被担保人基本情况
（一）母公司基本情况
公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：赵美光
注册资本：71,319.0748万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。
近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
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（二）子公司基本情况
1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：成振龙
注册资本：7,500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选，黄金销售。
近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
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2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村
法定代表人：王宏
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。
近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
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3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号
法定代表人：高波
注册资本：4,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金矿地下开采
近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
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4、公司名称：郴州雄风环保科技有限公司
住所：永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号
法定代表人：谭雄玉
注册资本：32,289万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事环保领域内的科学技术研发服务；工业固体废弃物和危险固体废弃物等再生资源回收、处置及利用；稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。
近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
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5、公司名称：安徽广源科技发展有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园BA座
法定代表人：鲁弘
注册资本：4,477.60万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理；稀有金属（金、银、铜、钯）生产。
近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
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三、 担保协议的主要内容
除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。
四、 董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的56.60%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-009
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于拟发行中期票据及/或短期
融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营对流动资金的需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行中期票据及/或短期融资券(以下简称“本次发行”)，具体情况如下：
一、 本次发行的基本方案
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二、本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长全权办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1. 制定、修改和实施本次发行的时机、金额、期限、期数等具体方案；
2. 如国家、监管部门对中期票据及短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据及短期融资券发行方案进行相应调整；
3. 聘请本次发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；
4. 签署与本次发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于与本次发行相关的申请文件、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5. 办理本次发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次发行所必需的手续和工作。
6. 决定终止实施本次发行项目；
7. 办理与本次发行相关的其它事宜。
董事长有权签署与上述事宜有关的文件；上述授权在本次发行的中期票据及/或短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、本次发行的审批程序
本次中期票据及/或短期融资券的方案及授权事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据及/或短期融资券的注册、发行情况，敬请广大投资者关注公司发布的相关公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-010
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月22日14点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
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除上述审议事项外，公司独立董事将在2016年年度股东大会做述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2017年4月29日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：5、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：
(1)符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
(2)符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
(3)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二)登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
异地股东可用信函或传真方式登记。
(三)登记时间：2016年5月19日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部
邮 编：024000
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2017年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
