海南高速公路股份有限公司

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—008

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务涵盖房地产开发、广告业务、酒店业务及东线高速公路养护等领域。

（1）房地产业务

公司是海南省省属国有控股上市公司，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售，经营业态以住宅为主。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的“瑞海”品牌得到社会的认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。报告期公司在售项目包括琼海瑞海水城二期、海口高路华二期，儋州“东坡雅居”项目仍处于停工状态，无其他新开工项目。2016年公司房地产业务实现销售收入1.92亿元，利润总额2122万元。

(2)广告业务

目前，公司在高速公路沿线两侧已投资建设广告牌194块，其中：东线高速公路立柱广告牌83座、墙体广告牌1座、跨线天桥广告牌98面；西线高速公路沿线立柱广告牌8座；海文高速公路沿线立柱广告牌5座。上述广告牌均由公司全资子公司海南高速公路广告有限公司统一管理及对外租赁。2016年广告公司实现营业收入956万元、利润总额605万元。

(3)酒店业务

公司有三家“金银岛”品牌连锁酒店，分别位于海南省海口市、琼海市及万宁市兴隆旅游区。三家酒店总占地面积84743平方米，总建筑面积64460平方米，总房间数573间，总床位数993张，主要经营客房、餐饮及承办各种会议。公司下属的海口金银岛酒店是一家四星级豪华商务酒店，位于海口市蓝天路16号，紧邻海南省政府办公大楼，具有良好的品牌优势和区位优势，2016年实现营业收入2,070万元，利润总额661万元。

(4) 海南东线高速公路养护业务

海南东线高速公路系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建，自1993年建成通车以来，一直由我公司旗下的全资子公司海南高速公路管理公司负责养护管理工作，年养护经费由海南省交通厅拨付，列入省本级财政预算，养护费用在预算范围内开支，基本维持收支平衡。2016年公司养护经费收入1973万元。

(5)主要参股公司投资收益情况

公司于2007年12月12日投资12,810万元参股海南海汽运输集团股份有限公司，目前持股比例占海南海汽运输集团股份有限公司总股本的18.75%，海南海汽运输集团股份有限公司于2016年6月在上交所挂牌上市，2016年为公司贡献投资收益1,178万元。

公司持股35%的海南海控小额贷款有限公司秉承创新发展的管理理念，在宏观经济形势下行压力持续加大的情况下，不断调整信贷结构，创新业务发展模式，优化营销手段，主打小额、分散业务特色，树立良好的业界口碑，实现持续稳定发展，2016年蝉联“中国小额贷款公司竞争力百强”称号，为公司贡献投资收益296万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2016年，在董事会的领导下，公司领导班子带领全体员工紧紧抓住海南建设国际旅游岛、贯彻落实“一带一路”实施战略、全省总体规划及发展十二个重点产业的机遇，科学谋划，勇于担当，确保公司持续稳健发展，实现“十三五”良好开局。2016年，公司共完成营业收入35,097万元，同比增长了65.36%，利润总额8,441万元，取得了较好的经营业绩。截止2016年底，公司资产总额312,662万元，净资产总额258,666万元，资产负债率16.97%，财务状况良好，经营形势稳中有进。

（1）宏观经济及行业形势分析

2016年，国内的房地产政策大趋势以促消费、去库存为总基调，供需两端政策相对宽松，全国房地产呈现投资回升、待售面积总量减少的良好状况，但商品房供给结构性矛盾、地区分化等问题值得重视。

目前，中国经济发展进入结构调整和动力转换的关键时期，趋势性、阶段性、周期性矛盾相互叠加，经济中长期发展趋势不明显，这也必然影响房地产业的发展。从中长期来看房地产政策调节回归市场化，长效机制逐步建立，房地产行业政策会以维稳为主，因城施策会更加明显，对过热的地方加以抑制，对过冷的地方进行刺激会变成常态，总体市场表现也将会趋于稳定。房地产市场的走势短期会受政策影响而出现政策市，但中长期更多地还是依赖自身供求关系等基本面要素。

（2）海南房地产行业发展及去库存情况

2016年受内地重点城市楼市严控政策的影响，海南楼市快速回暖，市场成交量大幅度攀升。从需求端看，北方雾霾愈演愈烈，人们对气候和环境的追求越来越明显，有条件的人纷纷过来海南养生度假，海南旅游地产特点逐渐显现，刚性需求被合理释放。“两个暂停”等政策效果明显，供求关系由买方市场向卖方市场转移，刺激了市场良性发展。回顾2016年的海南楼市，政府的宏观调控起到了不可忽视的决定性作用，从“两个暂停”的提出到“积分落户”的实施，市场正朝着精准调控、良性发展的方向稳步前进。

2016年底海南省商品房库存约2560万平方米，比2015年减少930万平方米，去化期从2015年底的45个月降到23个月。在房地产库存减少的同时，全省房价持续攀升。截止至2016年12月31日，据不完全统计，海南（1月-12月）商品房累计成交86263套，成交总面积为71385万㎡，成交均价为11336.4元/㎡，成交套数同比2015年（71385套）增长20%，成交面积同比2015年（611.78万㎡）增长22.74%，成交均价同比2015年（10753元/㎡）上涨5.43%。从全年的数据对比中不难看出2016年海南楼市的旺盛势头。

（3）新一轮调控政策对海南楼市及公司未来业绩的影响

2017年初，随着国内重点城市楼市快速上涨外溢影响，海南楼市迎来了一波销售高峰，全省楼市价格普涨、库存迅速降至历史低位，个别市县甚至出现库存不足的盛景。为了进一步贯彻落实中央关于坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，支持合理住房需求，遏制投机性购房，稳定市场预期，2017年4月14日，海南发布了全省范围内的限购政策，抑制投资投机，为楼市降温。

相较此前海南购房政策的宽松环境，外地人购房需求大量涌入导致房价明显上涨，此次调控更多的是为了实现去库存和抑房价等功能，限制各类低吸高抛的做法，防范各类炒房套现等投机行为。此次新政，从短期看，岛外客户只能购买一套的刚性门槛，抑制投机，将迅速减少市场客群基数，成交量的下降不可避免，尤其是区位、资源、客户基础较弱的城市影响较大；但长远看，不可避免的量先价后的盘整过程客群基数将会越来越稳健，市场在政策的引导下进入良性、平稳健康发展。

对于公司来说，此次调控既是挑战也是机遇。短期来看，调控政策抑制了房价非理性增长，不利于公司获得超额收益。但长期来看，海南独特的区位优势和环境优势，决定了调控政策有利于海南房地产市场的长期、稳定、可持续发展，也有利于公司经营业绩的稳定。

（4）公司所处行业地位

公司是海南省省属国有控股上市公司，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售，经营业态以住宅为主。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的“瑞海”品牌得到社会的认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的美誉度和影响力。但与国内一流的地产企业相比，公司开发的项目数量较少，市场份额较小，增长速度较慢，未来公司将继续立足海南本土，挖掘公司潜力资源，提升公司规模实力。报告期内公司房地产收入主要来源于琼海瑞海水城二期项目，主战场从海口市转移到琼海市，借助海南楼市全面回暖的时机，全年实现房地产业收入1.92亿元。

（5）公司房地产项目储备情况

儋州东坡雅居627亩土地：2009年底，海南高速以股权转让方式取得项目土地，总用地面积约938.7亩，总价3.002亿元。一期项目于2012年底开工，期间儋州市政府分三次有偿收回土地约311.7亩，项目剩余用地面积约627亩。项目于2015年5月停工，详细情况见2015年12月1日刊登于巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况的公告》。目前公司发布了合作开发招商公告，拟采取合作开发方式重新启动该项目。

海口三公里127.64亩土地：三公里项目位于海口市琼州大道3.2公里处，项目用地127.64亩，公司于1998年11月10日在海南京海物资拍卖市场第85期竟拍中竞得，其中40亩为小学教育用地，其余为二类居住用地。

琼海瑞海水城三期土地：2008年4月21日，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司与本公司签订了《房地产项目合作开发合同》，合作开发房地产项目。该项目用地位于琼海市银海路南侧，占地面积84.29亩。

琼海瑞海水城四期土地：2011年1月，公司通过公开竞拍获得海南省琼海丝绸厂和海南丝绸印染厂204.81亩工业用地使用权及地上房屋建筑物。该宗地位于琼海市嘉积镇城南片区，由四宗相邻地块组成，为原丝绸厂和印染厂的土地。

（6）公司房地产开发情况

瑞海水城二期项目位于琼海市嘉积城区银海路北侧，用地面积134.98亩，总建筑面积148,277.37㎡，计容面积143,983.38㎡，项目已通过竣工验收，目前尚未结算,预计总投资61,940.19万元。

高路华二期项目位于海口市红城湖路北侧，用地面积约12.65亩，总建筑面积39,201.89㎡，计容面积32,505㎡,项目总投资13,130万元

2009年底，公司以股权转让方式取得海南省儋州市那大城北新区国盛路北侧938.7亩土地使用权，用于开发，期间儋州市政府分三次有偿收回土地约311.7亩，项目剩余用地面积约627亩。儋州东坡雅居一期项目于2012年底开工，2015年5月停工（详细情况见2015年12月1日刊登于巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况的公告》）。2016年12月，公司发布合作开发招商公告，拟采取合作开发方式重新启动该项目。

（7）公司房地产销售情况

报告期内，公司房地产项目实现销售收入1.92亿元，其中：

琼海瑞海水城二期住宅结转销售408套，结转销售面积2.76万㎡，结转销售金额16,525万元，成交均价约5987元/㎡；一期别墅结转销售套数4套，结转销售面积约758㎡，结转销售金额795万元，成交均价10488元/㎡。瑞海水城项目报告期共计结转销售面积2.84万㎡，结转销售金额17320万元。

高路华二期结转销售18套，结转销售面积2455.05㎡，结转销售金额1757万元,成交均价7157元/㎡。

（8）公司房地产出租情况

■

（9）公司未来一年房地产开发计划

儋州东坡雅居项目：为暂停的在建项目，用地627亩，规划容积率1.3，主要用于住宅项目开发，计划开工时间2017年10月1日，预计总建筑面积约50万平方米，计划投资约20亿元，建设期预计为5年，2017年计划开工面积约20万平方米。

儋州东坡雅居项目于2015年5月停工。公司拟采取合作开发方式重新启动该项目，招商工作正在进行。公司将尽快敲定合作单位、合作条件，做好项目后续开发的报建及相关事务的协调工作，力争在8月30日前完成项目及施工报建所有相关手续，年内重启动工。

海口三公里项目：处于筹备阶段，用地127亩，规划容积率暂定为2.0，建筑面积约15万平米，地下面积暂定为3万平方米，主要用于商住用地开发，计划总投资约13亿元，计划开工时间为2017年12月1日，竣工时间为2019年5月30日，建设期为2-3年，拟将解决土地瑕疵和项目前期开发筹划同时进行。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—005

海南高速公路股份有限公司

第六届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2017年4月17日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2017年4月27日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事长曾国华先生因公出差，没有主持会议，其委托董事郭强先生主持会议并行使表决权；董事刘忠信先生因公出差，没有参加会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权；独立董事徐晓杰因公出差，没有参加会议，其委托独立董事许华山女士出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2016年度董事会工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年度董事会工作报告》请参阅《海南高速公路股份有限公司2016年年度报告》全文“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第五节 重要事项”等有关章节内容。

二、2016年度总经理工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、2016年度财务决算报告

公司2016年度完成营业收入35,096.87万元,同比增加65.36%；实现利润总额8,441.18万元，同比增加142.22%；实现净利润6,179.29万元，同比增加127.24%；归属于上市股东的净利润为6,341.41万元，同比增加127.96%。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、2016年年度报告及其摘要

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、2016年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2016年度实现净利润为36,273,423.44元，本年度依据《公司法》的有关规定，按母公司报表净利润36,273,423.44元的10%提取法定盈余公积，加上年初未分配利润161,477,006.94元后，截止2016年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为194,123,088.04元。

由于公司（母公司）2015年度实现净利润为-163,996,365.16元，导致近三年实现的年均未分配利润为-21,211,796.65元。结合2017年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、2016年度内部控制评价报告

经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、2017年第一季度报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、2017年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、关于续聘2017度财务审计和内控审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年, 审计费共计95万元，其中财务审计费用65万元，内控审计费用30万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

公司董事会同意以不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财事项，并提请股东大会授权公司总经理组织实施委托理财事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、公司全面预算管理制度

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、公司财务审批制度

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、关于召开2016年度股东大会的议案

公司董事会同意2017年5月26日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2016年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告》、《2016年度利润分配议案》、《关于续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》和《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。另：听取《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—006

海南高速公路股份有限公司

第六届监事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2017年4月17日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2017年4月27日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席陈琼君女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2016年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2016年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2016年度内部控制评价报告

全体监事一致认为：公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2016年度利润分配预案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益。监事会对2016年度公司利润分配预案无异议，并同意将其提交股东大会审议。

五、2017年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议2017年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、四项议案将提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2017年4月27日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—007

海南高速公路股份有限公司

关于召开2016年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于2017年5月26日（星期五）下午14:30在海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室召开公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十一次会议提议，公司召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间为：2017年5月26日（星期 五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间为：2017年5月25日--2017年5月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日下午15:00 至2017年5月26日下午15:00 。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

7、股权登记日：2017年5月19日（星期 五）。

8、会议出席对象：

（1） 2017年5月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （授权委托书格式附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、议案名称：

（1）审议《2016年度董事会工作报告》；

（2）审议《2016年度监事会工作报告》；

（3）审议《2016年度财务决算报告》；

（4）审议《2016年年度报告》；

（5）审议《2016年度利润分配议案》；

（6）关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案；

（7）关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，各议案的具体内容详见本公司于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

除上述审议议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2016年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2017年5月23日（星期二）—2017年5月24日（星期三）上午9:30 至11:30，下午14:00 至16:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司企业发展部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017年5月24日（星期 三）16:00 前送达公司企业发展部，来信请寄：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司企业发展部，邮编：570203（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：张堪省 杨鹏

联系电话：0898-66768394 66511500

联系传真：0898-66790647 66511500

联系地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司企业发展部，邮政编码：570203。

2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件

附件二：《授权委托书》

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360886；投票简称：海高投票。

2、填报表决意见：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间： 2017 年 5 月 26日的交易时间， 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月25日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月26日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席海南高速公路股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对海南高速公路股份有限公司2016年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О ”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

2017年 月 日