中材节能股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张奇、主管会计工作负责人张奇及会计机构负责人（会计主管人员）王福民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额为-7,523,071.49元，较上年同期下降108.60%。主要原因为，2017年新开工项目支付了较多预付款，同时有大量的应付票据到期解付，购买商品、接受劳务支付的现金流出大幅增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2017年1-3月，公司营业税金及附加为2,501,561.45，较去年同期上升54.85%。主要原因是,根据财会[2016]22号文要求，自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。
2017年1-3月，公司财务费用为-465,349.06元，较去年同期下降170.55%。主要原因是，公司本季度归还1亿元贷款，贷款平均持有量减少，利息支出大幅减少。
2017年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,523,071.49元，较上年同期下降108.60%。主要原因是，2017年新开工项目支付了较多预付款，同时有大量的应付票据到期解付，购买商品、接受劳务支付的现金流出大幅增加。
2017年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-100,666,437.10元，较上年同期下降7596.43%。主要原因是，公司本季度偿还1亿元短期贷款，筹资活动现金流出大幅增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中材节能股份有限公司
法定代表人 张奇
日期 2017年4月28日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-013
中材节能股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
《公司2017年第一季度报告》真实反映了公司2017年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2017年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于设立渠县分公司的议案》。
同意设立渠县分公司。
同意授权公司经营管理层就渠县分公司设立事项做出具体决议，包括登记名称、地址、类型、负责人等，并负责营业执照办理等具体相关事宜。同意授权公司法定代表人及分公司负责人根据相关法律法规规定签署有关法律文件。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-014
中材节能股份有限公司
第二届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
《公司2017年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2017年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司2017年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司2017年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2017年4月29日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-015
中材节能股份有限公司
关于举行“投资者网上集体
接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月13日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司生产经营情况，公司定于2017年5 月5 日（星期五）下午15:00-16:50 举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“ 天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事长、财务总监张奇先生，副总裁、董事会秘书杨泽学先生以及公司财务部、证券投资部等相关部门负责人等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2017年4月29日
公司代码：603126 公司简称：中材节能
2017年第一季度报告
