上海力盛赛车文化股份有限公司
关于董事会人员变动的公告
证券代码：002858证券简称：力盛赛车公告编号：2017-011
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于董事会人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职事宜
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘常研先生的的辞职报告，因个人原因，刘常研先生请求辞去所担任的公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，刘常研先生辞去公司独立董事后，公司独立董事的人数将不足法定要求的人数，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘常研先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司董事会对刘常研先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事事宜
公司于2017年4月27日召开了第二届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会人员变动的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为顾国强先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。
公司于2017年4月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会人员变动的议案》，同意增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事发表了关于提名增补公司董事的独立意见：
1、公司提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。经审阅顾国强先生的个人履历情况，我们认为顾国强先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意顾国强先生的提名，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2017-014
上海力盛赛车文化股份有限公司
第二届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年4月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2017年4月14日以电子邮件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
经中国证监会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于上海力盛赛车文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]197号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580万股，并于2017年3月24日在深圳证券交易所中小板上市交易，股票简称“力盛赛车”，股票代码“002858”。本次发行完成后，结合《上市公司章程指引（2016 年修订）》及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》注册资本、公司类型等相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
本次修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的天健审〔2017〕4877号《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,637,743.00元。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《上海力盛赛车文化股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》和申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟用12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，修订本议事规则。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
本次修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
本次修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本工作制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
本次修订后的《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本细则。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次修订后的《董事会秘书工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的实际情况，相应修改公司《信息披露管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次修订后的《信息披露管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的实际情况，相应制定公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的实际情况，相应制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的实际情况，相应制定公司《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《重大信息内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的实际情况，相应制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）、审议通过《关于公司董事会人员变动的议案》
公司独立董事刘常研先生因个人原因，辞去本公司独立董事的职务及专门委员会的相关职务。增补顾国强先生担任公司独立董事，本议案将于股东大会审议通过后生效，原独立董事刘常研先生将继续履行独立董事职责直至本议案生效，新独立董事顾国强先生任期直至第二届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
（十四）审议通过《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》
公司总经理夏青先生根据 2016 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2016年经营运作的实际情况，董事会编制了《2016年度董事会工作报告》。2016年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《上海力盛赛车文化股份有限公司董事会2016 年度工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过《关于独立董事2016年度述职报告的议案》
公司第二届董事会独立董事章建华先生、裴永乐先生、刘常研先生均已向董事会提交了2016年度述职报告，第二届董事会独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《独立董事2016年度述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
2016年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为32,673,928.43元，按10%提取盈余公积后，2016年度母公司可供分配的利润为68,101,719.94元。
鉴于目前公司正面临国家大力发展体育产业历史机遇的重要时期，根据公司2017年的发展规划：对上海天马赛车场进行改扩建，显著改善公司硬件环境，提升赛车场综合接待服务能力；提升现有赛事的运营能力，丰富赛事结构与品种；应对赛车培训不断增长的需求，发掘优秀赛车手，培养赛车人口，培育更多关注汽车运动的受众。规划的实施需要大量资金作为支撑，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司2016年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司2016年度不分配利润。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《2016 年度利润分配预案的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业总收入人民币24,098万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币3,267万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《2016 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司以2016年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2017年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《2017年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
（二十）审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
董事会认为公司2017年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于授权董事会办理公司贷款的议案》
根据生产经营的实际需要，公司将于2017年1月1日～2017年12月31日期间向银行等金融机构进行总额为1亿元人民币的多渠道贷款，关于具体贷款期限，以公司与银行签署的贷款合同为准。股东大会拟授权公司董事会及董事会授权的人士在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二十二）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
公司2016年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司2017年度财务审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二十三）审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《上海力盛赛车文化股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《上海力盛赛车文化股份有限公司2016年度内部控制评价》及申万宏源证券承销保荐有限责任公司《上海力盛赛车文化股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十四）审议通过《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月22日召开2016年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海力盛赛车文化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、与会董事签字的第二届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2017-015
上海力盛赛车文化股份有限公司
第二届监事会第六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2017年4月14日以电子邮件等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王笑先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6 个月。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟用12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
本次修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《上海力盛赛车文化股份有限公司监事会2016 年度工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
2016年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为32,673,928.43元，按10%提取盈余公积后，2016年度母公司可供分配的利润为68,101,719.94元。
鉴于目前公司正面临国家大力发展体育产业历史机遇的重要时期，根据公司2017年的发展规划：对上海天马赛车场进行改扩建，显著改善公司硬件环境，提升赛车场综合接待服务能力；提升现有赛事的运营能力，丰富赛事结构与品种；应对赛车培训不断增长的需求，发掘优秀赛车手，培养赛车人口，培育更多关注汽车运动的受众。规划的实施需要大量资金作为支撑，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司2016年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司2016年度不分配利润本议案。
尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业总收入人民币24,098万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币3,267万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过《公司2017年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司以 2016 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2017 年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2017 年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过《公司2017年第一季度报告的议案》
公司编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度的评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字的第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002858证券简称：力盛赛车公告编号：2017-016
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于2016年度
利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为32,673,928.43元，按10%提取盈余公积后，2016年度母公司可供分配的利润为68,101,719.94元。
鉴于目前公司正面临国家大力发展体育产业历史机遇的重要时期，根据公司2017年的发展规划：对上海天马赛车场进行改扩建，显著改善公司硬件环境，提升赛车场综合接待服务能力；提升现有赛事的运营能力，丰富赛事结构与品种；应对赛车培训不断增长的需求，发掘优秀赛车手，培养赛车人口，培育更多关注汽车运动的受众。规划的实施需要大量资金作为支撑，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司2016年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司2016年度不分配利润。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002858证券简称：力盛赛车公告编号：2017-017
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于召开2016年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月22日14:00召开2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、现场会议召开时间：2017年5月22日14:00开始。
4、网络投票时间：2017年5月19日至2017 年5月22日。
（1）通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月19日下午15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日： 2017年5月12日（星期五）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2017年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：上海市松江区佘山镇沈砖公路3000号V6会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7、《关于公司董事会人员变动的议案》
8、《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
9、《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
10、《关于独立董事2016年度述职报告的议案》
11、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
12、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
13、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
14、《关于授权董事会办理公司贷款的议案》
15、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
16、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
上述议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2017年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、传真方式登记。
2、登记时间：2017 年5月19日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记（须在 2017年5月19日下午 16:30 之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司董事会办公室
联系人：张国江/冯倩
电话：021-62418755
传真：021-62362685
E-mail：zhangguojiang@lsracing.cn、fengqian@lsracing.cn
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议
七、附件
附件1：授权委托书样本
附件2：股东登记表
附件3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
附件1：
上海力盛赛车文化股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：年月日
附件2：
上海力盛赛车文化股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至2017年5月12日15:00交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月19日下午 16:30 之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：362858
2、投票简称：“力盛投票”。
3、投票时间：2017年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、议案设置。
①本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的议案编码如下表：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。
②填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月19日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
证券代码：002858证券简称：力盛赛车公告编号：2017-018
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。现就公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于上海力盛赛车文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]197号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580万股，并于2017年3月24日在深圳证券交易所中小板上市交易，发行价为每股人民币10.67 元，共计募集资金总额人民币16,858.60万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2017]70号”《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目基本情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
■
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月27日出具的《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕4877号），截至2017年4月14日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,637,743.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元
■
公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金人民币6,637,743.00元置换公司已预先投入募集资金投资项目上海天马赛车场扩建项目的自筹资金人民币6,637,743.00元。
四、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议情况及专项意见
1、董事会审议情况
2017年4月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
2、监事会意见
2017年4月27日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6 个月。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司关于使用募集资金置换公司预先已投入募投项目中的自筹资金事项进行了审慎审核，一致认为：
（1）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的行为没有与公司募投项目实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
4、会计师事务所鉴证报告的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕4877号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项已经董事会审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，天健会计师（特殊普通合伙）出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐公司同意力盛赛车本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕4877号）；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002858证券简称：力盛赛车公告编号：2017-019
上海力盛赛车文化股份有限公司
使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟用12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于上海力盛赛车文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]197号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580万股，并于2017年3月24日在深圳证券交易所中小板上市交易，发行价为每股人民币10.67 元，共计募集资金总额人民币16,858.60万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2017]70号”《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。
公司首次公开发行股票募集资金净额投资于以下项目：
■
二、募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募投项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分募集资金进行现金管理的计划安排
公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司拟用12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
四、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况
1、投资额度：公司拟对12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、投资品种：银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品。
3、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、审批程序：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，并提交公司股东大会审议。
5、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险；
3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计和监督，并向董事会审计委员会报告审计结果；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露保本型理财产品投资以及损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
七、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理审议情况及专项意见
1、董事会审议情况
2017年4月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，同意12个月内累计资金使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
2、监事会意见
2017年4月27日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，同意12个月内累计资金使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
3、独立董事意见
公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎审核，一致认为：
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
因此，公司独立董事一致同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用12个月内累计资金使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品事项。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2017-020
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海力盛赛车文化股份有限公司董事会现就提名顾国强为第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海力盛赛车文化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合上海力盛赛车文化股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：被提名人承诺于公司上市后半年内取得独立董事资格证书
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海力盛赛车文化股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海力盛赛车文化股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海力盛赛车文化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在上海力盛赛车文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为上海力盛赛车文化股份有限公司或其附属企业、上海力盛赛车文化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与上海力盛赛车文化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括上海力盛赛车文化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海力盛赛车文化股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
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如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
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如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
日期：二〇一七年四月二十八日
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 顾国强，作为上海力盛赛车文化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海力盛赛车文化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
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如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
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如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
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如否，请详细说明：本人承诺于公司上市后半年内取得独立董事资格证书。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
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如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
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如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
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如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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如否，请详细说明：
八、本人不是为上海力盛赛车文化股份有限公司或其附属企业、上海力盛赛车文化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
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如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
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如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
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如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
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如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
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如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
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如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
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如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
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如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。
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如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括上海力盛赛车文化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海力盛赛车文化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
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如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人 顾国强 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）： 顾国强
日 期：二〇一七年四月二十八日
