惠达卫浴股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王惠文、主管会计工作负责人董化忠及会计机构负责人（会计主管人员）毕首杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 惠达卫浴股份有限公司
法定代表人 王惠文
日期 2017年4月28日
证券代码： 603385 证券简称： 惠达卫浴 公告编号：2017-005
惠达卫浴股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于2017年4月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长王惠文先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕308号）核准，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票7,104万股，注册资本由21311.1111万元增加至28415.1111万元。公司股票已于2017年4月5日在上海证券交易所上市。
同意董事会按照公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市等相关事宜的议案》，根据公司股东大会的授权和本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
修订后的章程详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠达卫浴股份有限公司章程》。
三、备查文件
1、惠达卫浴股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017-006
惠达卫浴股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月15日召开的公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市等相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
2017年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修改如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年4 月28日
公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴
2017年第一季度报告
