广东光华科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑创发、主管会计工作负责人陈汉昭及会计机构负责人(会计主管人员)蔡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、再融资

公司于2016年6月29日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161664号）文件，对公司非公开发行股票进行受理。该公告（公告编号：2016-021）已于2016年6月30日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2016年7月27日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161664号）文件，对公司提交的《广东光华科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作书面说明和解释。该公告（公告编号：2016-025）已于2016年7月28日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司及相关中介机构已经按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了补充说明和答复。具体内容详见公司于2016年8月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2016年11月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至2017年3月31日止，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

二、投资设立子公司

公司于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次设立子公司尚在办理中，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、对外投资台湾恩巨恩科技股份有限公司

公司于2017年3月27日召开第三届董事会第四会议，审议并通过了《关于对外投资台湾恩巨恩科技股份有限公司的议案》，同意公司自有资金不超过新台币4400万元（约合人民币1000万元，届时根据汇率相应调整）参与台湾恩巨恩科技股份有限公司新增股份的认购。本次交易完成后，公司持有恩巨恩51%股权。本次交易尚需要办理相关行政核准和备案手续。待相关事宜办理完成后，公司将另行公告。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-021

广东光华科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2017年4月21日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

公司《2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于撤销投资设立子公司的议案》。

公司《关于撤销投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-022

广东光华科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年4月21日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、 审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2017年第一季度报告全文及正文》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、公司第三届监事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2017年4月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-024

广东光华科技股份有限公司

关于撤销投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资设立子公司的基本情况

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司以自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（详情请参阅2016年8月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于投资设立子公司的公告》）。

二、撤销设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、撤销设立子公司投资目的

为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善和提升公司产业战略发展布局，便于公司对外投资机构日常事务工作的顺利开展，公司拟撤销设立上海子公司。

2、存在的风险

子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

该子公司尚处于设立阶段，不会对公司的业绩产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

备查文件：

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2017年04月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-023

2017年第一季度报告