唐人神集团股份有限公司
补充更正公告

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-066

唐人神集团股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日披露了《2016年年度报告》、《关于召开2016年年度股东大会的通知》等相关内容，经公司事后审查发现，以下内容存在差错，现补充更正如下：

一、《2016年年度报告》

补充更正前：

三、承诺事项履行情况

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

■

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》；同日，公司与西藏和牧投资咨询有限公司（以下简称“西藏和牧”）签署了《唐人神集团股份有限公司与西藏和牧投资咨询有限公司关于转让山东和美集团有限公司40%股权的股权转让协议之补充协议》。上述《股权转让协议之补充协议》的签署尚需经过公司股东大会审议。详见公司于2017年4月28日披露在巨潮资讯网上的《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉的公告》。

补充更正后：

三、承诺事项履行情况

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

■

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

（1）业绩承诺方龙秋华、龙伟华承诺：标的资产龙华农牧经审计的2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润不低于6,651.00万元。2016年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为6,889.10万元，高出承诺数238.10万元。上述业绩承诺实现情况，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2017]12528-1号）。

（2）业绩承诺方长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）、李职、李泽燕、朱婉艺、长兴和谐乐耕投资管理合伙企业（有限合伙）、长兴启智英联投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：比利美英伟在2016年度实现的净利润不低于人民币3,000.00万元。2016年度，比利美英伟公司实现的净利润为3,013.02万元，高出承诺数13.02万元。上述业绩承诺实现情况，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳比利美英伟营养饲料有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职业字[2017]11948-1号）。（上述净利润以比利美英伟合并报表中扣除非经常性损益后归属于目标公司全体股东的净利润数加上与比利美英伟正常经营业务密切相关，符合国家政策规定的科研项目所带来的政府补助收入确定。）

（3）公司于2017年4月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》；同日，公司与西藏和牧投资咨询有限公司（以下简称“西藏和牧”）签署了《唐人神集团股份有限公司与西藏和牧投资咨询有限公司关于转让山东和美集团有限公司40%股权的股权转让协议之补充协议》。上述《股权转让协议之补充协议》的签署尚需经过公司股东大会审议。详见公司于2017年4月28日披露在巨潮资讯网上的《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署〈股权转让协议之补充协议〉的公告》。

二、《关于召开2016年年度股东大会的通知》

更正前：

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的更新后的相关内容。

附：更正后的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

唐人神集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议召开2016年年度股东大会的议案》，决定召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2017年5月22日（星期一）下午14：00；

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年5月16日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2017年5月16日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于审议公司2016年年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于审议公司2016年年度监事会工作报告的议案》

（三）《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》

（四）《关于审议公司2016年年度利润分配的议案》

（五）《关于审议公司2016年年度审计报告的议案》

（六）《关于审议2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

（七）《关于审议公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（八）《关于审议公司2017年年度向银行申请综合授信28.1亿元融资额度的议案》

（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

（十）《关于变更2014年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目的议案》

（十一）《关于变更2014年非公开发行募集资金广东茂名饲料项目的议案》

（十二）《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署〈 股权转让协议之补充协议〉的议案》

（十三）《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》

（十四）《关于深圳比利美英伟营养饲料有限公司对外提供财务资助的议案》

（十五）《关于审议修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》

（十六）《关于审议未来三年（2017 年－2019 年）股东回报规划的议案》

（十七）《关于提请股东大会授权董事会办理2016年年度利润分配实施后修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》

除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2016年度独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见2017年4月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第十四次会议决议公告、第七届监事会第九次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

上述议案（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案（十四）以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过后生效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2017年5月18日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月18日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年5月22日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人持有股份的性质：                    

委托人股东账号：                        

受 托 人 姓 名：                        

受 托 人 签 名：                        

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-067

唐人神集团股份有限公司

关于资产重组业绩承诺实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神集团”）于2017年2月完成对湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称为“龙华农牧”）90%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所的有关规定及其他相关规定，现将龙华农牧2016年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、资产重组基本情况

龙华农牧截至2016年12月31日止，股东名单及股权结构如下：

■

2016年9月29日，唐人神集团与龙秋华及龙伟华签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买龙秋华、龙伟华合计所持龙华农牧90%的股权。其中：以发行股份的方式向龙秋华购买持有龙华农牧76.50%的股权；以发行股份及支付现金4,300.00万元的方式向龙伟华购买持有龙华农牧13.50%的股权。

2017年1月26日，中国证监会出具《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179号），核准本次交易。

2017年2月24日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，龙华农牧成为唐人神集团的控股子公司。变更后的股东名单及股权结构如下：

■

二、业绩承诺情况

根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容：龙秋华、龙伟华承诺，龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于6,651.00万、5,544.00万、4,343.00万元。

扣除非经常性损益净利润指龙华农牧合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数。且：

A.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品给龙华农牧带来的收入，原则上不超过龙华农牧当期全部营业收入的50%（不含50%），超过50%的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；

B.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品的价格，参照龙华农牧同一时期同类客户结算价格平均值执行，超过结算价格平均值的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；

C.承诺期内，如公司自龙华农牧所采购产品存在未实际销售的情形，对于未实际销售的部分（如有），在计算当期实现净利润数时，需予以测算并扣除。

三、2016年业绩承诺及实现情况

龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润不低于6,651.00万元。

2016年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为6,889.10万元，高出承诺数238.10万元。

公司认为，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2016年度利润承诺数已经实现。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2017]12528-1号）审核，认为公司编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映龙华农牧业绩承诺完成情况。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日