北京京城机电股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王军、主管会计工作负责人李俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）姜驰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京城机电股份有限公司
法定代表人 王军
日期 2017年4月28日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-016
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第八届董事会第十二次会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年4月13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第十二次会议于2017年4月28日在中国北京市京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案，详细内容见关联交易公告（临2017-018号）。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2017年第一季度报告。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司将于2017年6月26日（周一）召开2016年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
以上议案中第1项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-017
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2017年4月28日在中国北京市京城机电大厦会议室召开。会议由监事长常昀女士主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2017年第一季度报告
公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会同意一季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2017年4月28日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-018
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
日常关联交易公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易概述
1、 北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）的子公司天津天海高压容器有限责任公司（以下简称“天津天海”）从天津钢管集团股份有限公司全资子公司天津钢管钢铁贸易有限公司（以下简“天津钢管”）采购气瓶管，需提交股东大会审议。
2、公司子公司天海工业的子公司宽城天海压力容器有限公司（以下简称“宽城天海”）从天津钢管集团股份有限公司全资子公司天津钢管采购气瓶管，需提交股东大会审议。
● 关联关系
公司间接持有天海工业100％股权，天海工业持有天津天海45.52%股权，持有宽城天海61.1%，天津大无缝投资有限公司（以下简称“天津大无缝”）持有天津天海45%股权，而天津大无缝和天津钢管皆为天津钢管贸易集团股份有限公司的全资子公司，根据《香港联合交易所有限公司股票上市规则》，此交易构成了公司的关联交易。
● 关联人回避事宜
在审议和表决天津天海、宽城天海从天津钢管采购气瓶管的协议时，无关联董事回避表决；
一、 日常关联交易基本情况
㈠ 日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第十二次会议审议了天津天海、宽城天海从天津钢管采购气瓶管的协议，应出席会议的董事10名，亲自出席会议的董事10名，具体表决情况如下：
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2、公司日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：
（1）公司第八届董事会第十二次会议审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案，这是对公司信息披露和决策程序的规范。
（2）上述关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（3）在审议和表决过程中，无关联董事需回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
㈡ 前次日常关联交易的预计和执行情况
2014年天津天海与天津钢管签订了为期3年的《气瓶管购销框架合同》及《补充协议》，具体执行情况如下：
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㈢ 本次日常关联交易预计金额和类别
按照两地上市规则的要求，结合公司实际情况，公司对天津天海、宽城天海2017年至2019年关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：
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二、关联方介绍和关联关系：
1、公司名称：天津钢管钢铁贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：天津市东丽区无瑕街道十号桥招商大厦A区2280-179
法人代表：魏学志
注册资本：2000万元
成立日期：2009年7月20日
主要经营业务：钢管、金属制品、金属材料，钢坯，钢铁炉料，矿产品（煤炭除外）销售（国家有专项专营规定的，按规定执行，涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。
2016年底，天津钢管总资产：44477.33万元、净资产：4377.2万元、主营业务收入：293218.97万元、净利润：687.36万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、天津天海、宽城天海从天津钢管采购气瓶管，并与其签订《气瓶管购销框架合同》，合同有效期为：2017年1月1日至2019年12月31日止。
（1）供应种类、供应价格
天津天海、宽城天海作为天津钢管最大的气瓶管直供用户，享有天津钢管最优惠的价格政策。供应产品的交易价格以双方签字盖章的气瓶管购销正式合同为准。
（2）供应上限
2017年至2019年，天津天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为3亿元人民币，宽城天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为2亿元人民币，超过上限的部分，双方应当签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
（3）供应数量
供应数量以双方签字盖章的气瓶管购销正式合同为准。
（4）付款方式
天津天海：每月20日前，天津天海、宽城天海支付当月所提气瓶管货值的50%款项，供应数量以双方签字或盖章的产品出库单为准。天津天海、宽城天海月底前付清当月所提气瓶管的剩余货款。结算方式为现款或6个月以内的银行承兑汇票。天津钢管在收到货款后5个工作日内开具相应的增值税发票。
宽城天海：双方签订合同后，天津钢管预付合同总价30%排产，生产完毕后，三日内付讫余款提货）。结算方式为现金或6个月以内的银行承兑汇票。气瓶管发运后，天津钢管三日内开具相应金额的增值税发票。
（5）购销合同的签订
天津天海、宽城天海每月18日前，向天津钢管发送下月的气瓶管初步需求计划，天津钢管25日前出台下月的气瓶管价格政策，双方每月30日前，根据气瓶管需求情况及价格水平，签订气瓶管购销正式合同，每月签订一次。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
天津钢管为公司长期合作伙伴，产品供应有保证、质量有保障、且气瓶管价格在国内处于较低水平。同时天津钢管与公司距离较近，能节省运输费用，降低产品成本，提高产品的市场竞争力。宽城天海作为天海工业的子公司，在原材料采购价格上，同等享有价格优惠。
五、备查文件：
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十九次会议决议；
3、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见；
4、相关协议文本。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2017年4月28日
2017年第一季度报告
公司代码：600860 公司简称：*ST京城
