安正时尚集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑安政、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）徐德江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年1月6日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 31号）核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）71,260,000股。报告期内本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）71,260,000股，每股发行价16.78元，收到募集资金总额119,574.28万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为111,455.11万元，并专户存储，用于募投项目建设。本公司股票于2017年2月14日起在上海证券交易所上市交易，证券简称为"安正时尚"，证券代码为"603839"。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 服装行业经营性信息分析

3.5.1报告期内实体门店情况

■

说明：

1.尹默关闭的10家直营店中，有5家转让给加盟商，即转为加盟店。

2.本期新增安娜寇品牌为线上销售，无实体店。

3.5.2报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元 币种：人民币

■

说明：

1.为加快存货周转、减少库存，本期增加了过季商品的促销活动，销售折扣下降，从而使毛利率与上年同期相比有所下降。

2.其他品牌为公司代销的少量其他公司品牌。

3．安娜蔻女装是公司为满足互联网消费者对于高性价比产品的需求，依托公司多年品牌运作经验，通过各专业团队的协同与供应链资源的共享，顺应“互联网+”发展大潮，分享互联网红利，是对集团现有5个品牌线下实体销售的有益补充。

安娜寇基于“乐活、都市、摩登”的品牌定位，面向于20-35岁、独立、自信的都市女性，她们对时尚有着自己独特的理解，她们是熟悉互联网的一代，热衷于国际流行趋势，追求个性化与性价比的着装。安娜寇品牌以款多量少，快研发、快生产、快物流、快销售，抢占互联网市场份额。

安娜寇女装尚处于培育期，且已于天猫、唯品会、京东三大国内知名电商平台开设旗舰店，并得到了广大年轻女性消费者的认可。

■

3.5.3报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元 币种：人民币

■

3.5.4报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元 币种：人民币

■

说明：

1.线上销售本期新增安娜寇品牌。

2.为消化老库存，总体销售量和销售额同时上升，加大了促销力度，导致毛利率同比有一定的下降。

3.5.5报告期内各地区的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：

1.公司主要销售区域及省份直辖市如下：

东北：黑龙江、吉林、辽宁

华北：北京、河北、内蒙古、山西、天津

华东：安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江

华南：广东、广西、海南

华中：河南、湖北、湖南

西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆

西南：贵州、四川、云南、重庆

2.西北地区营业收入的增长主要为加盟商销售量增加,主要为货品上货波段调整.。

3. 华南地区营业收入的增长主要为唯品会过季产品销售的增加。

公司名称 安正时尚集团股份有限公司

法定代表人 郑安政

日期 2017年4月28日

证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2017－018

安正时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年4月28日上午9：30在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事郑安坤，独立董事张庆辉因出差无法现场出席会议，以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《安正时尚集团股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2016年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会会议的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－019

安正时尚集团股份有限公司

第三届监事会第八次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2017年4月28日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会已于2017年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2017年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－020

安正时尚集团股份有限公司

关于聘任公司第三届

董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

为保障安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作的连续性和有效性，公司于2017年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》，同意聘任谭才年先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（谭才年先生个人简历附后）

谭才年先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的规定。

二、独立董事意见

独立董事发表意见如下：1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业道德、工作经验和知识技能，其任职资格合法有效。3、综合以上，我们同意聘任谭才年先生为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0573-87268790

电子邮箱：tancainian@126.com

传真：0573-87266026

通讯地址：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水298号

邮政编码：314400

特此公告！

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2017年4月29日

附件：

谭才年先生简历：谭才年，男，1964年7月19日生，硕士学位，注册会计师。曾任湖南富兴集团有限公司财务总监、湖南科力远高技术控股集团有限公司（600478）执行总裁兼财务总监、长沙力元新材料股份有限公司（600478）财务部长、湖南科力远新能源股份有限公司财务总监、湖南欧力科技开发有限责任公司董事长、常德力元新材料有限责任公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事等职。现任公司副总经理、财务总监，同时担任江苏中核利柏特股份有限公司独立董事、FIRST GROWTH HOLDINGS LTD.董事。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－021

安正时尚集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月28日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构，经对公司产生影响的综合评估，公司拟对全资子公司沈阳萱姿服饰有限公司（以下简称“沈阳萱姿”）、北京萱姿睿宜服装服饰有限公司（以下简称“北京萱姿”）、山东萱姿服饰有限公司（以下简称“山东萱姿”）、湖南萱姿服饰有限公司（以下简称“湖南萱姿”）进行注销。

一、子公司的基本情况

1. 沈阳萱姿基本情况

公司名称：沈阳萱姿服饰有限公司

统一社会信用代码：91210103687451317M

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈克川

注册资本：人民币伍佰万元

成立时间：2009年04月13日

经营范围：服装、服饰、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包、沙发批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：公司持有沈阳萱姿100%的股份

2. 北京萱姿基本情况

公司名称：北京萱姿睿宜服装服饰有限公司

企业法人营业执照注册号：110101013768997

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈克川

注册资本： 500万元

成立时间： 2011年04月12日

经营范围：一般经营项目：销售服装、鞋帽、针纺织品、日用品、家具；承办展览展示。

股东情况：公司持有北京萱姿100%的股份

3. 山东萱姿基本情况

公司名称：山东萱姿服饰有限公司

企业法人营业执照注册号：370202230032648

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈克川

注册资本：壹仟万元整

成立时间： 2009年4月16日

经营范围：批发、零售（零售限分支机构经营）：服饰、服装鞋帽、箱包、针织品、纺织品、床上用品、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

股东情况：公司持有山东萱姿100%的股份

4、湖南萱姿基本情况

公司名称：湖南萱姿服饰有限公司

统一社会信用代码：91430103597564035W

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈克川

注册资本：伍佰万元整

成立时间： 2012年05月29日

经营范围：服饰、工艺品、日用品、针纺织品、床上用品、鞋帽的销售。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

股东情况：公司持有湖南萱姿100%的股份

二、 注销子公司的原因

本次注销子公司有利于公司优化资源配置，整合业务，降低管理成本，可以减少管理层级及提高管理效率。

三、 注销子公司对公司的影响

子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、备查文件目录

1. 《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2. 《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－022

安正时尚集团股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金

购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月23日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意以公司累计不超过50,000 万元（含50,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。

根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意在第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议已授予的不超过人民币50,000 万元（含50,000 万元）的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币50,000 万元（含50,000 万元）的投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起18个月内有效。本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

一、本次增加投资理财额度的情况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

2. 投资额度

公司及其控股子公司拟在原已审批不超过50,000 万元（含50,000 万元）的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币50,000 万元（含50,000 万元）的自有闲置资金进行投资理财。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种

由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等低风险投资品种的投资。

4. 投资期限

本次增加自有闲置资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起18个月内有效。

5. 资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

主要面临的风险有：

1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；

2) 公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

2. 风险控制措施

1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4) 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1. 公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

2. 公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

3. 公司及其控股子公司利用自有闲置资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

1. 公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增

加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2. 公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资

金安全。

全体独立董事同意在不影响公司正常生产经营的基础上，在公司第三届董事会第十七次会议审批额度基础上再增加不超过人民币50,000 万元（含50,000 万元）的自有闲置资金投资理财额度。有效期自获股东大会审议通过之日18个月内有效。同意董事会审议通过后将其提交2017年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次增加自有闲置资金购买理财产品额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2. 《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3. 《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

4. 《安正时尚集团股份有限公司监事会关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的意见》。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－023

安正时尚集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月28日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务及内部控制审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年，自公司2017年第一次临时股东大会批准之日起生效。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

独立董事意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-024

安正时尚集团股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月16日14点 00分

召开地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号安正时尚集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月16日

至2017年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）

条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地海宁市收到的邮戳为准。

六、 其他事项

（一） 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二） 联系方式

公司联系地址：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号7楼董事会办公室

联系电话：0573-87268790

传真：0573-87266026

联系人：汤静、管建琴

邮政编码：314400

（三）出席会议登记时间：2017年5月12日上午9：30－11：30，下午2：00—4：00

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-025

安正时尚集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储

四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

安正时尚集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕31号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除发行费用，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金已全部到位并专户存管。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》。

2017年3月23日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，“营销网络建设”募投项目，通过向全资子公司上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）增资21,272.13万元、上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）增资30,000.00万元的方式予以实施，合计投入募集资金51,272.13万元，此增资事项已经实施完毕，实行了专户存管并签订了四方存管协议。

二、 《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司（下称“甲方一”）已与全资子公司上海尹默（下称“甲方二”）、保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）和存放募集资金的交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（下称“乙方”）签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司已与全资子公司上海艳姿（下称“甲方二”）、中信证券和存放募集资金的交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

■

三、 《四方监管协议》的主要内容：

《四方监管协议》主要内容如下：

1、 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二营销网络建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、 丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

4、 甲方授权丙方指定的保荐代表人庄玲峰、李永柱可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、 乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、 甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、 本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日

公司代码：603839 公司简称：安正时尚

2017年第一季度报告