欧派家居集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姚良松、主管会计工作负责人张金良及会计机构负责人（会计主管人员）黄满祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1报告期公司资产负债表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

■

（1）货币资金：增加的原因是因为本期公司公开发行股票所致。

（2）应收票据：减少的原因是部分票据到期后，减少了票据方式结算。

（3）应收账款：增加的原因是随着公司业务的发展应收账款相应增加所致。

（4）预付款项：增加是随着公司业务的增长及生产材料的采购需求，而增加材料采购预付款所致。

（5）其他非流动资产：增加是由于根据工程进度支付的预付设备采购进度款增加所致。

（6）短期借款：增加是由于扩大生产及经营需求。

（7）应付票据：本期减少是由于部分票据到期后，公司采用现汇结算方式增加所致。

（8）应付职工薪酬：减少的原因是上期末计提的奖金本期支付所致。

（9）应交税费：减少的原因主要支付了年初的应交税费。

（10）长期借款：增加是由于公司扩大生产投资需求进行的融资。

（11）资本公积：增加是由于本期公开发行股票所致。

（12）其他综合收益：减少是由于外币剩余余额影响。

（13）少数股东权益：减少是由于对应被投资单位本季经营亏损而影响。

3.1.2报告期公司利润表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

■

（1）财务费用：存款金额增大，利息收入与上年同期增长大，影响本期费用支出下降。

（2）资产减值损失：下降原因是计提坏账及跌价准备条件未充分。

（3）营业外支出：增加原因是由于本期处理非流动资产。

3.1.3报告期公司现金流量表项目情况说明

单位：元 币种:人民币

■

（1）经营活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：增加的原因主要系公司本期公开发行股票收到的现金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 欧派家居集团股份有限公司

法定代表人 姚良松

日期 2017年4月27日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-003

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第四次会议。本次会议的通知于2017年4月21日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》 ；

同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对公司注册资本进行修改。公司原注册资本为人民币37358.1112万元，总股本为37358.1112万股。本次发行人民币普通股4151万股（每股面值1.00元）后，公司注册资本变更为人民币41509.1112万元，总股本变更为41509.1112万股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》 ；

同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对上市后适用之公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》 ；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》 ；

根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495号），截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为106,935.48万元。同意使用募集资金104,193.32万元置换募投项目前期投入的自筹资金。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》 ；

同意公司将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 ；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 ；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司〈内幕信息管理制度〉的议案》 ；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案》 ；

我司全资子公司——天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天津欧派”）拟向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）天津自由贸易试验区分行申请开立进口信用证额度人民币7000万元，其中敞口额度6000万元，期限一年。同意为天津欧派上述授信敞口额度6000万元提供连带责任保证担保，保证期间为天津欧派上述债务履行期限届满之日起2年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 ；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年 4月 28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-004

欧派家居集团股份有限公司

关于修改公司章程并办理

工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号）及上海证券交易所《关于欧派家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]75号），公司注册资本由人民币37358.1112万元增加至41509.1112万元。公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，结合本次发行上市的实际情况，对适用于上市后之公司章程（草案）中的有关条款进行修订，并办理工商登记变更、备案等相关事项。

本次公司章程（草案）修订的具体内容如下：

■

修订后的《公司章程》（2017年4月修订）及原《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项需提交股东大会审议批准。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年 4月 28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-005

欧派家居集团股份有限公司

用募集资金置换预先投入的

自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为104,193.32万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号），公司向境内投资者公开发行人民币普通股4151万股，发行价格为每股50.08元，本次发行募集资金总额为207,882.08万元，扣除发行费用8,750万元后，募集资金净额为199,132.08万元。该项募集资金于2017年3月22日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：

单位：人民币万元

■

上述募集资金投资项目经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议确定，在募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行了前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495号）。截至2017年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为106,935.48万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2017年4月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金104,193.32万元置换募投项目前期投入的自筹资金，内容详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司招股说明书中关于募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月27日出具了《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

2、保荐机构核查意见

保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，保荐机构认为：公司以募集资金人民币104,193.32万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并经广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）进行了专项鉴证，出具了《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495号），相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

3、独立董事意见

公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，认为：“使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并由广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具了《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495号）；由保荐机构-国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

4、监事会意见

公司于2017年4月27日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，以全票通过同意使用募集资金104,193.32万元置换募投项目前期投入的自筹资金。监事会认为：“公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序”。

六、备查文件

1、欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

2、欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

4、广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居公告编号：2017-006

欧派家居集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资

项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号），欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向境内投资者公开发行人民币普通股4151万股，发行价格为每股50.08元，本次发行募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费、保荐费、审计及验资等发行费用8,750万元后，募集资金净额为199,132.08万元。该项募集资金于2017年3月22日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461号）。

公司已开立募集资金专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：

单位：人民币万元

■

二、变更募投项目实施地点的情况说明

（一）本次变更募集资金投资项目实施地点情况

公司本次拟对广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点进行变更，该募投项目的基本情况如下：

■

（二）该募投项目实施地点变更的原因

近几年，公司业务快速发展，公司对整体生产布局进行了调整以实现资源合理配置，基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，公司拟将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。公司的全资子公司——清远欧派集成家居有限公司已于2016年取得上述募投项目所需建设用地的土地使用权。

■

三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

广州年产30万套衣柜生产线建设项目仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，上述项目实施地点的变更不会对募投项目造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。

四、关于变更募投项目实施地点的决策程序及核查意见

（一）董事会审议情况

2017年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。

（二）监事会审议情况

2017年4月27日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，监事会认为：广州年产30万套衣柜生产线建设项目的变更仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好地发挥募集资金在公司募投项目建设中的作用有重要帮助，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。

（三）独立董事意见

公司独立董事发表了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，认为部分募投项目实施地点的变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司变更部分募投项目实施地点事宜。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响，保荐机构同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

五、备查文件

1、欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

2、欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年 4月 28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-007

欧派家居集团股份有限公司

为全资子公司天津欧派集成

家居有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：天津欧派集成家居有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次担保金额：6000万元人民币

2、已实际为其提供的担保金额（含本次）：9000万元人民币

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

根据实际经营发展需要，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案》，根据该议案，因实际经营需要，我司全资子公司——天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天津欧派”）拟向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）天津自由贸易试验区分行申请开立进口信用证额度人民币7000万元，期限一年，其中敞口额度6000万元。公司现拟为天津欧派上述授信敞口额度6000万元提供连带责任保证担保，保证期间为天津欧派上述债务履行期限届满之日起2年。

上述事宜已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。因天津欧派的资产负债率超过70%，本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）天津欧派集成家居有限公司主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

■

（二）天津欧派最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，天津欧派拟向渤海银行申请授信额度7000万元，期限一年。本公司为上述授信敞口额度6000万元提供连带责任保证，保证期间为天津欧派上述债务履行期限届满之日起2年。担保协议约定的被担保债务包括：

（一）天津欧派在主合同项下应向渤海银行偿还或支付的不超过人民币6000万元的敞口额度债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；

（二）渤海银行为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；

（三）本公司在本协议项下应向渤海银行支付的违约金和任何其他款项。

四、董事会意见

公司对天津欧派提供担保，是根据天津欧派实际业务开展及资金需求情况确定的。天津欧派为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权，能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。

本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月27日，加上本次为天津欧派授信敞口额度6000万元提供连带责任保证，公司及其控股子公司对外担保总额为104500万元，占公司2016年度经审计净资产的36.25%，公司对控股子公司提供的担保总额为69500万元，占公司2016年度经审计净资产的24.11%，逾期担保累计为0元。

六、备查文件

（一）欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

（二）渤海银行股份有限公司最高额保证协议

（三）天津欧派集成家居有限公司一年又一期财务报表

（四）天津欧派集成家居有限公司营业执照复印件

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2017-008

欧派家居集团股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日14 点 30分

召开地点：广州市白云区广花三路366号欧派新总部三楼圆桌会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，，具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记；

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：广州市白云区广花三路366号欧派集团总部办公楼三楼

联系电话：020-36733399

传真：020-36733645

邮箱：oppein999@126.com

联系人：朱文进

（三）登记时间

2017年5月12日上午9:30-11:30；

六、 其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-009

欧派家居集团股份有限公司

第二届监事会第三次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第三次会议。本次会议的会议通知已于2017年4月21日通过电邮及电话形式发出。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》：

公司本次使用募集资金104,193.32万元置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》：

广州年产30万套衣柜生产线建设项目仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》并发表如下审核意见：

1、公司2017年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司2017年第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2017年第一季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司2017年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2017年 4月 28日

公司代码：603833 公司简称：欧派家居

2017年第一季度报告