山西广和山水文化传播股份有限公司
公司代码：600234 公司简称：ST山水
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长游念东、总经理陆麟育、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人（会计主管人员）韩文玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【信会师报字[2017]第ZA10796号】，指出公司持续经营能力仍然存在重大不确定性。
针对会计师的审计意见，为消除审计报告中强调事项的影响，公司董事会和管理层将通过多种方式解决公司可持续发展问题，有关措施已在公司2016年年度报告中进行过披露。报告期内，相关工作正在开展中。
公司董事会2017年3月16日同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，上海证券交易所撤销了对公司股票实施“退市风险警示”，并自2017年3月28日起对公司股票实施“其他风险警示”。 目前公司基本面尚未发生彻底改变，请广大投资者注意投资风险。
2、根据2017年3月1日山西证监局向公司股东下达的《行政处罚决定书》（[2017]1号），相关股东已在规定时间内缴纳全部款项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西广和山水文化传播股份有限公司
法定代表人 游念东
日期 2017年4月28日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--027
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会
第十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司关于《2017年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于聘任郝一鸣先生为公司副总经理的议案》
根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会聘任郝一鸣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（郝一鸣先生简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年四月二十九日
附：
郝一鸣先生，1975年出生，籍贯南京，汉族，1997年7月毕业于上海交通大学电子工程系，本科学历，学士学位。曾在中国数码无线、加拿大时富证券有限公司担任高级高级职务；现任上海润沃丰股权投资管理有限公司执行董事、本公司控股子公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司执行董事、总经理。
郝一鸣先生已承诺，其及上海润沃丰股权投资管理有限公司与上市公司持股5%以上的股东不存在关联关系，也没有资金往来。郝一鸣先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--028
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会
第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2017年第一季度报告及其正文的议案》，并对董事会编制的2017年第一季度报告发表了审核意见：
1、公司2017年第一季度报告如实地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、我们在2017年第一季度报告披露前严格履行了保密义务。
3、我们保证公司2017年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟增补廖鸣先生为第七届监事会监事，任期至本届监事会届满（廖鸣先生简历等相关资料附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会表决通过。
三、审议通过公司《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟增补钟诗莹女士为第七届监事会监事，任期至本届监事会届满（钟诗莹女士简历等相关资料附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会表决通过。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一七年四月二十九日
附：
第七届监事会监事候选人简历
廖鸣，男，汉族，籍贯湖北，出生于1985年12月，2008年毕业于南京理工大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。2008-2009年深圳市神舟电脑股份有限公司任行政人力助理；2009-2011年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经理；2011-2016年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；2016年11月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经理。
廖鸣先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在 关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入 处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
钟诗莹，籍贯广东，出生于1988年10月。2012年毕业于中央广播电视大学物流管理专业，本科学历。2011年9月至2012年2月深圳金马盟广告公司任策划部助理；2012年3至2016年7月，富昌投资咨询（深圳）有限公司任综合部高级主任；2016年9月至今，本公司控股子公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司任综合部主任。
钟诗莹女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入 处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
