京能置业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱炎、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人丁敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4 房地产开发与经营情况（2017年1月1日至3月31日）
单位：亿元；万平方米
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第七届董事会第四十三次临时会议决议，通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案，同意本公司控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款40000万元，用于京能·海语城项目的开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率并随之调整浮动。详细内容见2017年3月2日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、经公司第七届董事会第四十三次临时会议决议，通过了京能置业股份有限公司关于对控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司委托贷款进行展期的议案，同意京能置业申请办理对大连京能阳光房地产开发有限公司委托贷款31000万元进行展期，期限18个月，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率（固定利率）。详细内容见2017年3月2日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2017年3月3日完成该笔委托贷款的展期业务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 京能置业股份有限公司
法定代表人 朱炎
日期 2017年4月27日
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2017-016号
京能置业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于近日收到财务总监黎建萍女士提交的书面辞职报告，因已到国家规定的退休年龄，请求辞去公司财务总监职务。
黎建萍女士担任公司财务总监所负责的工作将在本公告后的第一个工作日起与新聘任的财务总监解建忠先生进行工作交接。
公司董事会对黎建萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-017号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十五次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议于2017年4月27日以通讯方式召开，4月27日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，经参会董事表决，形成决议如下：
一、通过了关于聘任解建忠先生任公司财务总监的议案；
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意聘任解建忠先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起至经营班子换届止。
解建忠先生 现年56岁 硕士学历 高级会计师
曾任四川大川电力有限公司、四川众能电力有限公司、黑水县三联水电开发有限责任公司总会计师；汉江水电开发有限责任公司副总经理。
二、通过了公司2017年第一季度报告及摘要。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2017年4月 29日
公司代码：600791 公司简称：京能置业
2017年第一季度报告
