中国中煤能源股份有限公司
关于召开2016年度股东周年大会通知的进一步公告

证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2017-019

中国中煤能源股份有限公司

关于召开2016年度股东周年大会通知的进一步公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年度股东周年大会

2. 原股东大会召开日期：2017年6月26日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年4月27日公告的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会的通知》（公告编号2017-018）的附件1：《授权委托书》中第5项、第7项议案名称与公告正文中的第5项、第7项议案名称不一致。现对该《授权委托书》进行更正，更正后的《授权委托书》见附件1。

《授权委托书》中第5项、第7项议案原名称：

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更正后《授权委托书》第5项、第7项议案名称：

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三、 除了上述更正补充事项外，于2017年4月27日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月26日下午14 点30 分

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月25日

至2017年6月26日

投票时间为：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2017年5月2日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。