融钰集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-040

融钰集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于2017年5月2日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年4月28日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、 审议通过《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

为了补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向国投泰康信托有限公司申请信托贷款并签署《信托贷款合同》及相关附属合同，贷款总金额预计为人民币壹亿肆仟万元整（小写：￥140,000,000.00元）（具体贷款金额以本信托实际募集的信托资金金额为准），借款期限12个月，公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司（原名：北京永大科技有限公司）以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生自愿为公司本次信托贷款提供不可撤销的连带责任保证。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月3日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月3日公告。

二、 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月3日公告。

三、 备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-041

融钰集团股份有限公司

关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为了补充融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营所需流动资金，公司于2017年5月2日召开第三届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向国投泰康信托有限公司申请信托贷款并签署《信托贷款合同》及相关附属合同。贷款总金额预计为人民币壹亿肆仟万元整（小写：￥140,000,000.00元）（具体贷款金额以本信托实际募集的信托资金金额为准），借款期限12个月，公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司（原名：北京永大科技有限公司）以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生自愿为公司本次信托贷款提供不可撤销的连带责任保证。

（二）履行的审批程序

本事项已经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司与国投泰康信托有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：国投泰康信托有限公司

统一社会信用代码：911100001178141208

类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶柏寿

注册资本：219054.545400万人民币

住所：北京市西城区阜成门北大街2号楼16层、17层

成立日期：1986年06月26日

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国投泰康信托有限公司与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与信托计划份额认购，亦未在上述机构任职；公司与国投泰康信托有限公司在最近一个会计年度未发生类似业务的交易。

三、信托贷款合同的主要内容

1、协议方：

甲方（借款人）：融钰集团股份有限公司

乙方（贷款人）：国投泰康信托有限公司

2、贷款金额：贷款总金额预计为人民币壹亿肆仟万元整（小写：￥140,000,000.00元，大小写金额不一致的，以大写为准），具体贷款金额以本信托实际募集的信托资金金额为准。

3、贷款期限：本合同约定的贷款期限为12个月，自贷款发放日起算。放款日为本信托生效日。如果实际放款的日期与本条规定的放款日不一致的，贷款期限仍按本条规定的放款日开始起算。

4、贷款利率：以最终签署的相关合同为准。

5、抵押：融钰集团股份有限公司及北京永大科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为甲方履行本合同项下的全部债务提供抵押担保，融资人融钰集团股份有限公司及北京永大科技有限公司将与乙方另行签署《不动产抵押合同(一)》（编号：2017-XT-HY2572-DY-DYHT-01）、《不动产抵押合同（二）》（编号：2017-XT-HY2572-DY-DYHT-02），并依法办理抵押登记。

6、贷款用途：专项用于补充融钰集团股份有限公司日常运营所需流动资金。

四、抵押财产清单

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五、对公司的影响

本次信托贷款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次信托贷款不构成关联交易，不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

六、独立董事意见

我们一致认为：为了补充公司日常运营所需流动资金，加快公司流动资金周转效率，增强公司资金实力，同意公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司（原名：北京永大科技有限公司）以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保，向国投泰康信托有限公司申请总金额预计为人民币壹亿肆仟万元整（小写：￥140,000,000.00元）的信托贷款并签署《信托贷款合同》及相关附属合同，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-042

融钰集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于2017年5月2日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午 2:30

网络投票时间：2017年5月17日~2017年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年5月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月15日(星期一)

7、出席对象：

（1）截至2017年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

二、会议审议事项

1、审议《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》

以上议案已经第三届董事会第二十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2017年5月3日公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2017年5月15日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点：

吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团股份有限公司6楼证券部，邮政编码：132011，信函请注明“股东大会”字样。

3、现场登记时间：

2017年5月15日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：0432-64602099

邮箱：ryjt_zqb@163.com

联系人：黄佳慧、郑颖、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

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投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的 空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。