立昂技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-047
立昂技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号2017-032），于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》（公告编号2017-046）。本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年5月2日在乌鲁木齐北京南路499号中核大酒店四楼召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月1日下午15：00至2017年5月2日下午15：00期间的任意时间。
公司2016年年度股东大会参加现场会议的股东及股东代表共计12名，代表有表决权的股份数为73,278,000股，占公司有表决权总股份数的100%；其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表有表决权股份64,830,000股，占公司总股本的63.25%；
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权股份8,448,000股，占公司总股本的8.24%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会批准。本次股东大会由公司董 事长王刚先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结 果如下：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
7、审议《关于独立董事2016年年度履职情况报告》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
八、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：
关联股东王刚、葛良娣、新疆立润投资有限责任公司、北京中融汇达投资中心（有限合伙）、乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业和马鹰进行了回避表决，同意13,931,760股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意5,483,760股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意7,787,760股，反对0股，弃权0股。
9、审议《续聘2017年度审计机构》的议案
表决结果：
同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如律师、段瑞祺律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2016年年度股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司
2017年5月2日
