东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2017-036
东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事孔雨泉因个人原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事李宇辉、徐腊明因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书王红玉出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2016年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司2017年度向子公司提供借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于签署东莞合作协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举第三届董事会董事的议案
■
14、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
■
15、 关于选举第三届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东东方时尚投资有限公司持有公司247,285,084股，关联自然人股东徐雄持有公司29,600,000股，对议案 9进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、田君
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书；
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017年5月4日
