浙江万里扬股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-033
浙江万里扬股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年5月3日（星期三）下午13：30开始
网络投票时间：2017年5月2日 — 2017年5月3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月2日下午15：00至2017年5月3日下午15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年4月25日（星期二）
7、会议主持人：董事长黄河清先生
8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计13人，代表股份690,279,514股，占公司总股份数的51.1318％。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）10人，代表股份57,253,770股。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，代表股份633,025,744股，占公司总股份数的46.8908%。其中，中小投资者0人。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共有10人，代表股份数57,253,770股，占公司总股份数的4.2410％。其中，中小投资者10人，代表股份57,253,770股，占公司总股份数的4.2410％。
（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、蒋贇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意57,253,770股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《2016年度报告全文及摘要》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意57,253,770股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意57,253,770股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、发行方式
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、债券期限
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、债券利率及确定方式
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、担保事项
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、募集资金用途
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、本次发行决议的有效期
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、发行债券的上市安排
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2016年度股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
2017年5月4日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-034
浙江万里扬股份有限公司
关于投资者接待日活动召开情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2017年5月3日下午15:00-16:30在公司会议室以现场方式召开。公司财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生出席了本次活动，就公司经营情况等问题与投资者进行了充分的沟通和交流，具体情况如下：
1、公司2016年度业绩中合并了芜湖万里扬几个月的业绩？
答：公司从2016年11月开始合并芜湖万里扬变速器有限公司的财务报表，2016年度合并了2个月。
2、2016年公司汽车变速器销量有多少？
答：公司2016年销售汽车变速器109万台，其中商用车变速器66万台，乘用车变速器43万台，包含了芜湖万里扬2个月的销量。
3、近年来，原材料，如钢材的价格上涨，是否会对公司的业绩带来影响？
答：公司与供应商建立了长期战略合作伙伴关系，通过规模化采购可以获得稳定的供应以及价格上的优惠。同时，公司零部件自制率比较高，可以通过成本控制和采购控制等方式有效降低原材料价格波动给公司带来的影响。
4、金兴内饰2017年一季度业绩有所提高，全年是否会持续增长？
答：金兴内饰通过加强经营管理、成本控制和资源整合，盈利能力得到了有效改善，2017年一季度实现盈利，全年会保持持续增长的势头。
5、乘用车自动变速器业务的客户拓展情况？
答：公司CVT产品客户开拓进展顺利，目前主要目标客户为北汽银翔和重庆力帆等，将逐步开始供货。
6、2017年一季度商用车变速器产销情况如何？
答：一季度，公司商用车变速器业务保持了快速增长的态势，产销两旺，有效提升了公司的整体业绩水平。
7、在最近的公告中提到公司与富源县签约了《战略合作框架协议》，其中提到的300万产能汽车零部件项目，请问这个300万的产能是怎么规划的？
答：2016年，公司提出了532战略规划，实现销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台，手动变速器100万台。
8、公司与富源县开展战略合作的目的？
答：该合作项目主要是生产汽车变速器壳体产品，公司乘用车变速器壳体与商用车变速器高端产品壳体均为铝制壳体，采用铝制壳体实现产品轻量化，可以有效促进汽车省油和节能降耗。随着公司变速器产销量的不断提高，对铝材的需求将越来越大。
富源县铝产业发达，资源丰富，公司可以充分利用其丰富的铝材资源，降低原材料的采购成本，就近生产，铝水可以直接进行压铸生产，无需凝固成铝锭后重新熔炼压铸生产，减少了加工环节，进而有效降低生产成本；与此同时，富源县优惠力度较大的招商引资政策和相对较低的人工成本，也有助于降低公司的综合经营成本，进一步提升公司的盈利水平。
9、公司收购汽车内饰业务的原因？
答：随着中国汽车产业的快速发展，汽车保有量和新增销量规模不断扩大，对于汽车内饰件的需求也越来越大，开拓汽车内饰业务，可以为公司带来新的业务收入和利润增长点。同时，可以将汽车变速器和汽车内饰的客户市场资源进行有效整合，实现共享和互补，推动客户市场的开拓，实现产品业务的不断增长。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2017年5月4日
