号百控股股份有限公司
董事会八届二十六次会议决议公告

证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2017-015

号百控股股份有限公司

董事会八届二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司于2017年5月3日以通讯方式召开了董事会八届二十六次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会即将任期届满，需要进行换届选举。

根据公司控股股东--中国电信集团公司和董事会推荐并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名李安民、王国权、黄智勇、闫栋、陈之超、李川和芮斌作为公司第九届董事会董事候选人，同意提名曲列锋、黄艳、李易和马勇作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

董事会对王玮、方向阳和沈拓在担任公司董事期间对公司发展等方面所做出的贡献表示感谢。

独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表明确同意的独立意见。

各董事候选人表决情况如下：

1.1以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名李安民为公司第九届董事会董事候选人；

1.2以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名王国权为公司第九届董事会董事候选人；

1.3以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名黄智勇为公司第九届董事会董事候选人；

1.4以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名闫栋为公司第九届董事会董事候选人；

1.5以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名陈之超为公司第九届董事会董事候选人；

1.6以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名李川为公司第九届董事会董事候选人；

1.7以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名芮斌为公司第九届董事会董事候选人；

1.8以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名曲列锋为公司第九届董事会独立董事候选人；

1.9以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名黄艳为公司第九届董事会独立董事候选人；

1.10以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名李易为公司第九届董事会独立董事候选人；

1.11以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过提名马勇为公司第九届董事会独立董事候选人。

二、关于召开公司2016年度股东大会的议案

内容详见同日公司公告“临2017-016”。

同意10票，反对0票, 弃权0票。

附：董事候选人、独立董事候选人简历

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会

2017年5月3日

附：董事候选人、独立董事候选人简历

李安民，男，1969.12出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理、天翼科技创业投资有限公司董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，本公司第八届董事会董事长兼党委书记。

王国权，男，1972年6月出生，中共党员，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。曾任河北省廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理，中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书记、中国电信河北网络资产分公司总经理。现任中国电信集团市场部总经理。

黄智勇，男，1971年8月出生，中共党员，高级工程师。华中科技大学电子与通信工程专业毕业，工程硕士。曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部副总经理。

闫 栋，男，1972年6月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长，本公司第八届董事会董事。

陈之超，男，1971年3月出生,中共党员, 高级工程师，浙江大学硕士毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司第八届董事会董事、总经理兼党委副书记。

李川，男1962年4月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚大学工商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司董事总经理。

芮斌，男，1970年5月出生，上海同济大学机械工程专业本科毕业，工学学士。曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费者BG副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL工业研究院顾问。现任深圳前海芮帮企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事。

曲列锋，男, 1970年5月出生,中共党员, 上海交通大学自动化专业博士研究生。曾任IBM上海分公司软件工程师,上海联和投资有限公司总经理助理。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人，本公司第八届董事会独立董事。

黄 艳 女，1972年4月出生，中共党员,安徽大学法学硕士研究生。曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人、上海市通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第五届并购重组审核委员会员委员。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

李易, 男，1974年12月出生, 大学本科学历，经济学学士。曾任中国移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海移动互联网应用促进中心主任。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。中国工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员、联合国工业发展组织金砖国家中小企业电子商务项目中国首席专家、中国电信集团创新孵化项目评审专家、北京航空航天大学软件学院特聘教授、上海社会科学院研究生院兼职教授。

马勇，男，1976年9月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，中国注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司总经理，本公司第八届董事会独立董事。

证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2017-016

号百控股股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月25日 13点00分

召开地点：天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路27号5号楼)。附近公交交通有：573、609、778、790、961、987、995、1052路、新川专线。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月25日

至2017年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会八届二十五次会议、八届二十六次会议和公司监事会八届二十次会议、八届二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月22日、2017年5月4日在上海证券交易所网站www.sse.com. cn及《上海证券报》披露的临2017-012、临2017-013、临2017-014、临2017-015和临2017-017公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案3、议案5、议案7、议案11、议案12、议案13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记时间：2017年5月22日（星期一），9：00-11：30，13：00-16：00；

2.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。联系电话：021-5238 3315，传真：021-52383305

3.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；

2.股东大会秘书处联系方式：

联系地址：上海市江宁路1207号20楼；邮编：200060；联系电话：021-62762171

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会

2017年5月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

号百控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2017-017

号百控股股份有限公司

监事会八届二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司监事会于2017年5月3日以通讯方式召开了八届二十一次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了一下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，经公司控股股东——中国电信集团公司研究推荐，本次监事会审议通过：周响华、易梅青为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。监事的任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

以上2位监事候选人的简历详见附件

本议案将提交公司股东大会审议。

同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于审核公司董事会八届二十六次会议议案提交内容及程序合规性的议案。

公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会八届二十六次会议，会议审议并通过了以下议案：

1.关于董事会换届选举的议案；

2.关于召开公司2016年度股东大会的议案。

根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。

监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

同意3票；反对0票；弃权0票。

附：推荐监事候选人简历

1、周响华简历：

周响华，女，1974年7月出生，中共党员，高级会计师，中央财经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理。号百控股股份有限公司第八届监事会主席。

2、易梅青简历：

易梅青，女，1973年5月出生，中共党员，会计学硕士研究生，高级会计师。曾任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理。号百控股股份有限公司第八届监事会监事。

特此公告

号百控股股份有限公司

监 事 会

2017年05月03日

证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2017-018

号百控股股份有限公司

关于举行2016年年度暨2017年

一季度业绩网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2017年5月10日下午15:00-17:00

2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议形式：网络互动

一、说明会类型

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露了公司2016年年度报告及2017年第一季度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2016年年度暨2017年一季度业绩网上说明会，对公司的经营状况、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的形式和时间

1、会议召开时间：2017年5月10日下午15:00-17:00

2、会议形式：网络互动

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书和财务机构负责人（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在 2017 年5月8日16：00前的工作期间通过电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在5月10日15:00-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：李培忠

电话：021-62762171

传真：021-62763321

邮箱：02162762171@189.cn

特此公告。

号百控股股份有限公司

董事会

2017年5月3日