兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：2017-050
兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月3日
(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书胡军旺出席了会议，公司总经理任世宏、副总经理张凯、副总经理白勇、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本次利润分配方案：以2016年末总股本1,025,415,570股为基数，对公司全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共分配利润10,254,155.70元。
5、议案名称：2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。
2、关于公司2016年度利润分配的议案为需特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：高玉洁、兰亚红
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，兰石重装2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、兰州兰石重型装备股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2017年5月4日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-051
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司海外重大合同
终止的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月29日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）发布了《关于海外重大合同终止的公告》（临2017-048），为进一步防范公司经营风险，保护股东权益，鉴于公司与柬埔寨石油化工有限公司（以下简称“柬石化”）于2016年9月签订的《柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同》涉及的保险和融资事项一直未能得到落实，公司在综合评估海外合同项目执行风险、融资担保风险及项目建成后经济效益能否达到预期等风险因素后，公司认为不可控风险较大，经双方协商，终止本合同。现就合同终止的情况补充披露如下：
作为海外重大合同，合同的履约涉及多方，包括但不限于业主兼融资需求方（柬石化）、承包方（兰石重装）、融资提供方（中国进出口银行）、项目保险承保方（中国出口信用保险公司），履约各方职责权限，存在互为前置的关系。
合同签订后，为促成合同的进一步履行，基于合同的生效条件（在承包商协助业主完成融资及投保后本合同生效），公司积极协助业主方办理融资与投保相关工作，在协助业主方办理融资与投保过程中发现：
1、“柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程”既不属于中国政府双优贷款项目（援外优惠贷款、优惠出口买方信贷），也不属于中国政府对柬埔寨的援助贷款项目。中国进出口银行拟给予柬石化的贷款为纯商业贷款，利息较高且风险较大，且公司配合业主方与中国进出口银行融资对接过程中，中国进出口银行要求以兰石重装的银行授信及资产作为抵押后，才能启动放款程序。柬石化认为兰石重装先行以银行授信及资产进行抵押后，用其持有的柬石化股份向我公司进行反担保。为规避公司经营风险，经公司考察小组核查，鉴于柬石化项目的土地所有权受柬埔寨国家土地政策限制，不能用于担保，且其资产规模较小（2015年末柬石化总资产2.7亿美元，包含预付款1.1亿美元和土地1.6亿美元），股权的实际变现价值较小，柬石化对公司的银行授信及资产抵押的反担保能力不足，融资渠道受阻。
2、根据合同约定，合同价格的15%为项目资本金，由业主自筹投入，经公司派出的考察小组落实，截止目前该部分款项一直没能完全出资到位。
鉴于上述原因，公司在综合评估海外合同项目执行风险、融资担保风险及项目建成后经济效益能否达到预期等风险因素后，公司认为不可控风险较大，经双方协商，终止本合同。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年5月4日
