陕西省天然气股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会通知
的补充公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气公告编号：2017-031

陕西省天然气股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知

的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：信息披露公告格式》《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第4号：上市公司召开股东大会通知公告格式》等相关法律法规的最新规定，公司对在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-026）部分内容进行补充更新，由此给投资者带来的不便，深感歉意。具体补充更新后的2016年年度股东大会通知如下：

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月21日召开，会议决定于2017年5月16日（星期二）召开公司2016年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:30。

2.网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月16日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月15日下午15：00时至2017年5月16日下午15：00时期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司11楼会议室。

（六）会议召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

（七）股权登记日：2017年5月9日（星期二）

（八）出席对象

1.2017年5月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）2016年度董事会工作报告

（二）2016年度监事会工作报告

（三）关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案

（四）关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案

（五）关于审议《2016年度财务决算报告》的议案

（六）关于审议《2016年度利润分配方案》的议案

（七）关于审议《2017年度生产经营及固定资产投资计划》的议案

（八）关于审议《2017年度财务预算》的议案

（九）关于审议公司2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案

（十）关于审议公司2017年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案

（十一）关于审议公司2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案

（十二）关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案

（十三）关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案

（十四）关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案

（十五）关于调整公司非公开发行股票方案的议案

（十六）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

（十七）关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

（十八）关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案

（十九）关于公司截至2016年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案

（二十）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案

（二十一）关于选举公司第四届监事会监事的议案

（二十二）2016年度独立董事述职报告（仅汇报，不需要表决）

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。议案6、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2017年5月10日-5月15日

上午 9：30-11：30

下午14：30-17：30

（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，公司金融证券部。

（三）登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（四）会议联系方式：

通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：贺轶

电话：029-86156196

传真：029-86156196

邮编：710016

邮 箱：heyi@shaanxigas.com

（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

（一）《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

（二）《陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》

特此公告。

附件：1.网络投票的操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司

董事会

2017年5月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362267

2.投票简称：陕气投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月16日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00时至2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00时期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2016年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

委托人签名：受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：2017年月 日

本次股东大会提案表决意见示例表

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证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-032

陕西省天然气股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，现就公司预计2017年度日常关联交易的情况补充公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017年，预计本公司及下属子公司拟与咸阳市天然气有限公司（以下简称“咸阳天然气”）、咸阳新科能源有限公司（以下简称“咸阳新科”）、西安中民燃气有限公司（以下简称“西安中民”）、渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）、铜川市天然气有限公司（以下简称“铜川天然气”）、陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“杨凌液化”）、发生销售天然气、委托加工等日常关联交易的总金额不超过201402万元。2016年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为110906.49万元。

公司第四届董事会第九次会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案》；会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案》，其中四名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士、任妙良女士回避表决；会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案》，其中三名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士回避表决；会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案》，其中三名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士回避表决。

上述日常关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与上述部分关联交易有利害关系的关联股东陕西燃气集团有限公司将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

关联方一：咸阳市天然气有限公司

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关联方二：咸阳新科能源有限公司

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关联方三：西安中民燃气有限公司

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关联方四：渭南市天然气有限公司

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关联方五：铜川市天然气有限公司

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关联方六：陕西液化天然气投资发展有限公司

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履约能力分析：公司关联方依法存续经营，财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

2017年度，预计公司与上述关联方进行的日常关联交易总额为人民币201402万元。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

公司与咸阳天然气、咸阳新科、西安中民、渭南天然气、铜川天然气的销售价格均执行政府定价。

公司与杨凌液化的销售价格执行上游门站价格加管输费成本并附加一定毛利定价。公司委托杨凌液化加工天然气，主要用于公司冬季用气高峰期调峰，委托交易价格主要参考周边委托加工液化天然气的市场价、外购液化天然气市场价及西气东输增量供气价计算委托加工价格。

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（二）关联交易协议签署情况

公司第四届董事会第九次会议已审议通过《关于审议公司2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案》及《关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与咸阳天然气、咸阳新科、西安中民、渭南天然气、铜川天然气及杨凌液化销售天然气关联交易符合公司正常生产经营的需要，符合公司确定的开发天然气终端市场、扩大下游市场占有率、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。作为公司的下游用户，目前咸阳天然气、咸阳新科、西安中民、渭南天然气、铜川天然气及杨凌液化的自身经营正常，预计关联交易将会持续进行。

天然气管输业务季节性因素明显，公司长输管道在天然气销售淡季的管输负荷率较低，公司在天然气销售淡季向杨凌液化销售天然气，可使公司现有长输管道利用率大幅提升。同时，陕天然气将严格遵守《陕西省发展和改革委员会关于切实做好我省天然气冬季保障工作的通知》要求，切实保障居民用气稳定，仅利用闲置管输能力向杨凌液化销售天然气，在天然气销售旺季停止向杨凌液化销售天然气，仅通过利用公司闲置管输能力提升公司业绩，不对公司冬季用气高峰期的生产经营造成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事已对本次关联交易发表独立意见，同意本次关联交易。独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见单独公告。

六、备查文件目录

（一）第四届董事会第九次会议决议

（二）独立董事就相关事项的事前认可和独立意见

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2017年5月4日

股票代码：002267 股票简称：陕天然气公告编号：2017-033

陕西省天然气股份有限公司

关于举行2016年年度

报告集体网络业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台参加陕西地区上市公司2016年年度报告集体业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长李谦益先生，董事、总经理方嘉志先生，董事、董事会秘书梁倩女士，董事、财务总监任妙良女士，独立董事赵选民先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2017年5月4日