大唐电信科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码： 600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-020

大唐电信科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为30,774,189股

●本次限售股上市流通日期为2017年5月12日

一、本次限售股上市类型

2014年3月28日，中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]332号），核准大唐电信通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、浙江弘帆创业投资有限公司（以下简称“弘帆创投”）、广州世宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世宝投资”）、海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）合法持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简称“要玩娱乐”）100%股权，并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金用于支付购买上述股权的部分现金对价。具体方式如下：（1）公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074.4300万元，其中，65%的对价以发行股份的方式支付，合计发行10,258.0631万股，35%的对价以现金支付，合计支付58,826.0580万元；（2）本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018.6075万元，本次募集配套资金的发行价11.11元/股，发行3,782.0528万股；（3）本次交易中，所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807.4494万元，由公司以自有资金进行支付。

2014年5月12日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成本次向交易对方周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元发行102,580,631股股份的股权登记手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次重大资产重组实施完成至今，公司的股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

■

■

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司就公司有限售条件的流通股上市流通申请出具了核查意见书。

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：以资产认购股份的周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元等九位股东持有的有限售条件流通股股份上市流通数量符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合上市流通的条件。同时，周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元等九位股东仍应遵守其关于股份锁定的承诺“自本次交易完成日起12个月内不得以任何形式转让、质押或进行其他形式的处分（以下简称“转让”）本次认购获得的上市公司股份，自本次交易完成日起24个月内，转让不超过本次认购股份数量的30%；自本次交易完成日起36个月内，转让不超过本次认购股份数量的60%；自本次交易完成日起48个月内，转让不超过本次认购股份数量的90%；自本次交易完成日起60个月内，转让不超过本次认购股份数量的95%；剩余股份将可以在自本次交易完成日起第60个月之后进行转让。”

核查意见书具体内容详见上海证券交易所网站公告的《西南证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为30,774,189股；

本次限售股上市流通日期为2017年5月12日；

限售股上市流通明细清单

■

七、股本变动结构表

■

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017年5月5日