平顶山天安煤业股份有限公司
关于2016年年度股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2017-034
平顶山天安煤业股份有限公司
关于2016年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年5月16日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.27%股份的股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，在2017年5月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于2017年3月19日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，内容详见2017年3月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站的公司2017-015号公告、2017-017号公告。
根据终止及转让部分募集资金投资项目的进度安排，现将上述两项议案提交公司2016年年度股东大会审议，由于上述两项议案属关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月16日 9点 00分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司2016年度《独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-9项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年4月25日刊登在上海证券交易所网站；10-11项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并于2017年3月21日刊登在上海证券交易所网站；
具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、11
3、 涉及关联股东回避表决的议案：5、7、10、11
应回避表决的关联股东名称：关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2017年5月5日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-035
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与中航国际租赁有限公司
开展融资租赁业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。公司为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，拟用公司部分固定资产以售后回租的方式向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际租赁公司”）开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限5年。内容详见公司于2017年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站发布的《关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-021号）。现将该事项进展情况公告如下：
公司就上述事项与中航国际租赁公司签署了《转让合同》、《融资租赁合同》，合同标的为：十一矿西翼进风井井筒、回风井井筒的所有权；十一矿明斜井的所有权；十一矿西翼运输、回风大巷的所有权；租赁方式为售后回租方式，租赁期限5年；融资金额为人民币5亿元；租金支付方式为：租赁期内采用不规则本金法，按季、期末支付条件计算确定租金，共20期租金；租赁年利率为4.75%；合同项下保证金金额为融资额的4.9%；本次租赁咨询服务费共计1,650万元。截至目前，公司已收到中航国际租赁公司支付的融资额共计人民币3亿元。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年五月五日
