海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2017-020
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年5月4日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事长刘大卫先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事彭富庆先生、马龙龙先生、胡秀群女士因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波先生因公务未能出席；
3、公司董事会秘书董敬军出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：海南橡胶2016年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：海南橡胶2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：海南橡胶2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：海南橡胶2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：海南橡胶2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于兼任高管之董事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于计提2016年度资产减值准备及核销部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：海南橡胶2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2017年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2017年度金融衍生品业务投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2017年度为下属子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案，其中议案9《关于2017年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。
2、本次股东大会还听取了《海南橡胶2016年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：陈建红、皮修平
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表 决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2016年年度股东大会决议；
2、海南橡胶2016年年度股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年5月5日
