山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-014
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年4月24日以书面或传真方式发出通知，于2017年5月4日在公司会议室召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司拟更名为渤海汽车系统股份有限公司的议案》
通过重大资产重组及公司综合性业务的发展，公司的主营业务已由单一的活塞业务向综合性汽车零部件业务发展。公司的战略定位为轻量化、电动化、智能化的综合性汽车零部件产业平台，为适应公司战略定位的变化，便于投资者理解，公司全称拟变更为：“渤海汽车系统股份有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于设立滨州渤海活塞有限公司的议案》
为适应公司业务调整的需要，拟在山东省滨州市注册成立全资子公司“滨州渤海活塞有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本9亿元，主营业务为活塞相关业务。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于设立北京分公司的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟设立北京分公司，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、《公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司拟更名为海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司的议案》
公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司未来主营业务将不局限于发动机部件，而是围绕轻量化汽车零部件产业进行布局，海纳川（滨州）发动机部件有限公司全称拟变更为：“海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司” （以工商行政管理部门核准的名称为准）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于召开2016年度股东大会的议案》
经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2017年5月26日（星期五）召开公司2016年年度股东大会，详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《渤海活塞关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2017年5月4日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-015
山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 14点 0分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1—11已于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行公告；议案13已于2017年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行公告；议案14、15将于2017年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案9、议案10、议案11、议案14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2017年5月23 日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室。
六、 其他事项
(一）会议联系方式
联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室
电话：0543—3288868
传真：0543—3288899
邮编：256602
联系人：王洪波 顾欣岩
（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2017年5月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东滨州渤海活塞股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-016
山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立滨州渤海活塞有限公司(以下简称“活塞有限”),具体情况如下:
一、投资概述
活塞有限注册资本拟为人民币 9亿元。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交股东大会审批。
二、拟投资设立子公司的基本情况
企业名称: 滨州渤海活塞有限公司
法定代表人：林风华
类型:有限责任公司
注册地址:山东省滨州市渤海二十一路569号
注册资本:9亿元
经营范围: 活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。（以上信息以工商行政管理部门注册登记为准）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和必要性
随着公司综合性业务的发展，公司主业将不再局限于活塞业务，为此公司拟调整现有的组织架构，成立活塞有限；公司拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债全部注入活塞有限。通过活塞有限管理活塞业务板块，公司业务结构将更加清晰，有利于上市公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。
2、存在的风险和对公司的影响
本次拟对外投资设立的子公司未来对接现有业务及开展新业务时，可能受国家政策、市场拓展等因素影响，存在一定风险。公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，优化整体资源配置，强化对子公司的科学规范管理，以降低和防范相关风险。此外，本次对外投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2017年5月4日
