宁波银行股份有限公司第六届董事会
2017年第二次临时会议决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-025

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司第六届董事会

2017年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年5月5日以通讯表决方式召开了第六届董事会2017年第二次临时会议。公司应参加表决董事18名，实际参加表决董事18名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波银行股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

本次会议审议通过了关于宁波银行股份有限公司住所变更并修订公司章程的议案,同意将公司住所变更至新办公用房所在地宁波市鄞州区宁东路345号，并将《宁波银行股份有限公司章程》第六条由“本行住所：宁波市鄞州区宁南南路700号，邮政编码315100。”修改为“本行住所：宁波市鄞州区宁东路345号，邮政编码315042。”

本议案提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会、并由董事会授权高级管理层办理住所变更及《宁波银行股份有限公司章程》修订等相关事宜。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一七年五月六日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-026

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司关于

2016年年度股东大会增加临时议案

暨2016年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第六届董事会第二次会议，决定于2017年5月18日下午召开2016年年度股东大会,并于2017年4月28日披露了《宁波银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-017）。

2017年5月5日，公司召开了第六届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于宁波银行股份有限公司住所变更并修订公司章程的议案》，详情请见公司5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-025）。公司股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开发投资”）出于提高公司决策效率考虑，于2017年5月5日以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时议案提交公司2016年年度股东大会一并审议。

经核实，宁波开发投资属于公司持股3%以上的股东（持有公司有表决权股份779,958,816股，占公司总股本的20%），根据相关法律法规及《公司章程》有权向公司股东大会提出临时议案；其议案内容、提案程序均符合相关法律法规、深圳证券交易所有关规则及《公司章程》等规定，因此公司董事会同意将上述临时议案提交2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2016年年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、 召开会议基本情况

1.股东大会届次：2016年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017年4月26日召开了第六届董事会第二次会议，以18票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2016年年度股东大会的议案。公司于2017年5月5日，召开了第六届董事会2017年第二次临时会议，以18票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于宁波银行股份有限公司住所变更并修订公司章程的议案，该议案已由公司股东宁波开发投资提交公司2016年年度股东大会审议。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午15：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年5月15日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2017年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。

本次股东大会议案均不涉及优先股股东参与表决的情况。

因涉及日常关联交易事项，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司需对第六项、第七项议案回避表决；因涉及非公开发行A股股票关联交易事项，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII需对第十八至第二十五项议案回避表决。以上关联交易的有关情况请参见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《宁波银行股份有限公司2017年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-019）、《宁波银行股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2017-021）等有关公告。

上述回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：

宁波开元名都大酒店（宁波市鄞州区首南中路666号）。

二、 会议审议事项

■

以上第二十七项、二十八项议程不需审议。

上述第一至第三项、第五至第十七项议案为普通决议案，第四项、第十八至第二十六项议案为特别决议案。

上述第四项、第六项至第八项以及第十九至第二十五项议案对中小投资者单独计票。

上述第六项、第七项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司。上述第十八至第二十五项议案，关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII。

本次股东大会的全部议案均不涉及优先股股东参与表决。

上述议案的具体内容，请见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《宁波银行股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-018）以及公司于2017年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-025）等有关公告。

三、 议案编码

■

注：本次股东大会的议案均为非累积投票议案，其中议案19.00需进行逐项表决，如对议案19.00投票，视为对其下19.01至19.10十项子议案表达相同投票意见。

四、 会议登记等事项

1.登记手续：

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2.登记时间：2017年5月16日和5月17日（上午9：00-11：00,下午13:30-17:00）。

3.登记地点：宁波银行董事会办公室

4.联系办法：

地址：宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编：315100)

联系人：徐彦迪

电话：0574-87050028

传真：0574-87050027

5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、 参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

1. 网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。

（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

（3）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间： 2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30， 13:00-15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、 备查文件

1.宁波银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2.宁波银行股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议；

3.宁波开发投资集团有限公司关于提请宁波银行股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一七年五月六日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年5月18日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2016年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。

授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

签署日期： 年 月 日