广州高澜节能技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-030
广州高澜节能技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日召开，公司于 2017 年 4 月 8 日发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 5 日下午13:00
2、会议召开地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学术报告厅。
3、网络投票时间：207 年 5 月 4 日、5日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 5 日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 4 日15:00至 2017 年 5 月 5 日15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份49,493,178股，占上市公司总股份的41.2423％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份49,258,347股，占上市公司总股份的41.0466％。通过网络投票的股东4人，代表股份234,831股，占上市公司总股份的0.1957％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份706,442股，占上市公司总股份的0.5887％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份471,611股，占上市公司总股份的0.3930％。通过网络投票的股东4人，代表股份234,831股，占上市公司总股份的0.1957％。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意49,447,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对45,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意660,452股，占出席会议中小股东所持股份的93.4899％；反对45,990股，占出席会议中小股东所持股份的6.5101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意49,455,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对37,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意668,452股，占出席会议中小股东所持股份的94.6223％；反对37,990股，占出席会议中小股东所持股份的5.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2017年 5 月5日
