浙江浙能电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-016

浙江浙能电力股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日

(二) 股东大会召开的地点：杭州莫干山路511号杭州梅苑宾馆

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴国潮先生因工作原因未能出席会议，由半数以上董事共同推举董事陈一勤先生主持会议。表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事吴国潮先生、董事柯吉欣先生、董事戴新民先生、董事戚国水先生因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事韩剑先生、监事王学根先生因工作原因未出席本次会议；

3、 公司董事会秘书曹路先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于更换财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、陈婧

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江浙能电力股份有限公司

2017年5月6日