哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2017-025
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十六次会议通知于2017年4月26日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事,会议于2017年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
一、《关于聘任公司总会计师的议案》
聘任任纪刚为公司总会计师(简历附后),任期至六届董事会届满。
表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。
二、《关于公司补选董事的议案》
补选任纪刚为公司董事。
表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。
该议案将提交公司股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见,一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年5月6日
附:简历
任纪刚先生:1981年生,中共党员,硕士学位,会计师。历任中国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财务会计部副部长,职工监事,中国长安财务会计部项目高级经理(交流),重庆青山变速器分公司财务会计部部长兼精益管理部副部长、财务纪检党支部书记,财务会计部部长兼财务审计党支部书记,重庆青山变速器销售有限责任公司监事会监事。
证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:2017-026
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2016年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2017年5月19日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国长安汽车集团股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月25日公告了股东大会召开通知,持有51.42%股份的股东中国长安汽车集团股份有限公司,在2017年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公司补选董事的议案》,拟补选任纪刚为公司六届董事会董事,该议案已经公司2017年5月5日以通讯表决方式召开的六届十六次董事会审议通过,详见公司公告,该议案不属于特别决议、不需要累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外,于2017年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017年5月19日 14 点30 分
召开地点:公司8号工房301会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年5月18日
至2017年5月19日
投票时间为:2017年5月18日15:00至5月19日15:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届十四次董事会、六届十六次董事会及六届九次监事会审议通过,详见公司2017年3月28日、2017年5月6日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号:2017-014号、2017-016号、2017-025号)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
附件:授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年5月6日
附件1:授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。