浙江仙琚制药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-05-06 来源：上海证券报

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药公告编号：2017-014

浙江仙琚制药股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2017年5月5日下午14：00

网络投票时间为：2017年5月4日—2017年5月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共61人，代表有表决权的股份275,525,800股，占公司股本总额 610,808,111股的45.1084%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)55人，代表有表决权的股份88,707,191股，占公司总股本的14.5229%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为13人，代表有表决权的股份数235,663,450股，占公司总股本的38.5822%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共48人，代表有表决权的股份数39,862,350股，占公司总股本的6.5262%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意275,502,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决情况：同意88,683,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9735%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0192%；弃权6,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0073%。

2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。

5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果：同意275,508,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意88,690,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9808%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

7、审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司2016年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年5月6日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药公告编号：2017-015

浙江仙琚制药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过30,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该30,000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2016-037）。

2016年11月3日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了编号为（综合理财）第AS000120160111 号《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》（以下简称“《综合理财服务协议》”），以及编号为（服务）第AS000120160111Q01号和编号为（服务）第AS000120160111Q02号的《全权委托投资服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币20,000 万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行进行投资理财。具体内容详见 2016年11月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-039）。

其中上述委托资金人民币 10,000 万元办理的编号为（服务）第AS000120160111Q01号投资产品已到期，本金及收益于2017年5月3日到账，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益1,650,000.00元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。

2017年5月4日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了产品代码为FGDA17684L的《中国民生银行综合财务管理服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币5,000 万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合理财管理服务。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。综合理财管理服务的基本情况如下：

一、代码为FGDA17684L产品基本情况

（1）综合理财服务方式：综合理财管理服务

（2）综合理财管理服务期限：2017年5月5日至 2017年9月12日

（3）委托资金：人民币 5,000 万元

（4）预期年化收益率：4.35%（ACT/360）

（5）投资策略：保本并获得高于同期定期存款的收益

（6）委托资金托管人：中国民生银行股份有限公司

（7）投资方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置我行审批同意的代销产品。

（8）投资范围：民生银行保腾系列资产池产品

（9）委托事项：包括但不限于：1）进行资产配置、财富管理产品组合管理；2）在托管人处开立托管账户，以民生银行杭州分行名义与托管人签署托管文件，对托管账户下达指令；3）实施各项财富管理：以民生银行杭州分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达交易指令；4）收取财富管理收益；5）处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔（如有）。若在完成受托事宜时需甲方配合完成，包括但不限于由甲方签署相关法律文本、下达交易指令、完成交易对手要求的财富管理测评等事宜时，甲方应予以配合。

（10）收益分配：委托资产财富管理收益扣除应由乙方收取的服务费用后的剩余财务管理收益（如有）在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配至甲方指定账户。

二、风险应对措施

1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2016年6月8日，公司以人民币10,000 万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2016年9月8日到期收回，公司获得投资收益741,111.11元。

2、2016年9月14日，公司以人民币10,000 万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2016年10月24日到期收回，公司获得投资收益277,777.78元。

3、2016年11月2日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000 万元整，购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，目前尚未到期。

4、2016年11月3日，公司以人民币5,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2017年1月26日到期收回，公司获得投资收益320,833.33元。

5、2016年11月3日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《全权委托投资服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币20,000 万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行进行投资理财，其中10,000万元已于2017年5月3日到期收回，公司获得投资收益1,650,000.00元，另一笔10,000万元尚未到期。

6、2016年5月4日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币5,000 万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合财富管理服务，目前尚未到期。

五、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《中国民生银行综合财务管理服务协议》。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年5月6日

44版信息披露